金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

题目

金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

相似考题

1.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()此题为判断题(对，错)。

2.中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外,违反者给予()A、开除B、记过C、警告D、行政处分

3.本行在开展大额交易和可疑交易监测、分析、甄别与报告时,须严格遵守保密制度,除本行员工外不得向任何人泄露任何信息。()此题为判断题(对，错)。

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()此题为判断题(对，错)。

更多“金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金”相关问题

  • 第1题：

    各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第2题：

    金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。


    正确答案:法律

  • 第4题：

    金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。

    • A、人民币大额
    • B、外币大额
    • C、人民币可疑
    • D、可疑

    正确答案:D

  • 第6题：

    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑外汇交易

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
    A

    其它金融机构

    B

    单位或个人

    C

    司法机构

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    金融机构与反洗钱的错误理解是（）
    A

    金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；

    B

    任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；

    C

    金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；

    D

    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
    A

    任何无关个人

    B

    任何无关单位

    C

    任何无关单位或个人

    D

    任何单位或个人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

    正确答案： 经营外汇业务
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。

    正确答案： 法律
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。


    正确答案:经营外汇业务

  • 第15题：

    对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案:正确

  • 第16题：

    中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

    • A、任何无关个人
    • B、任何无关单位
    • C、任何无关单位或个人
    • D、任何单位或个人

    正确答案:D

  • 第17题：

    金融机构与反洗钱的错误理解是（）

    • A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；
    • B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；
    • C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；
    • D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

    • A、其它金融机构
    • B、单位或个人
    • C、司法机构
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:B

  • 第19题：

    判断题
    金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。
    A

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告

    B

    客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告

    C

    客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告

    D

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

    正确答案： 保密制度
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
    A

    人民币大额

    B

    外币大额

    C

    人民币可疑

    D

    可疑


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑外汇交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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