银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

题目

银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

相似考题

1.银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

2.《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

3.下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

4.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

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  • 第1题：

    银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（ ）。

    A.承担的反洗钱义务
    B.客户内幕交易
    C.客户隐私
    D.及时报告大额和可疑交易

    答案：D
    解析：
    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定， 熟知银行承担的反洗钱义务，在严守害户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。

  • 第3题：

    《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。

    • A、拒绝洗钱；
    • B、及时报告大额交易；
    • C、及时报告可疑交易；
    • D、履行反洗钱。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第5题：

    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

    • A、保监会
    • B、中国人民银行
    • C、政府
    • D、中国反洗钱监测中心

    正确答案:D

  • 第6题：

    《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

    • A、不正当竞争
    • B、洗钱
    • C、内幕交易
    • D、商业贿赂

    正确答案:B

  • 第7题：

    就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（）。

    • A、承担的反洗钱义务
    • B、客户内幕交易
    • C、客户隐私
    • D、及时报告大额和可疑交易

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。
    A

    大额交易和可疑交易

    B

    大额交易和频繁交易

    C

    授控交易和频繁交易

    D

    授控交易和可疑交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。
    A

    拒绝洗钱；

    B

    及时报告大额交易；

    C

    及时报告可疑交易；

    D

    履行反洗钱。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第13题：

    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）


    答案：对
    解析：
    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

  • 第14题：

    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案：A,B,E
    解析：
    其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

  • 第15题：

    从业人员应做到（）

    • A、自觉抵制内幕交易
    • B、不得利用内幕信息牟取个人利益
    • C、不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
    • D、及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

    • A、了解客户义务；
    • B、大额交易报告义务；
    • C、可疑交易报告义务；
    • D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；
    • E、保存记录义务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    银行员工应当在严守客户隐私的同时，遵守反洗钱有关规定，及时按要求报告大额和可疑交易，履行相关义务。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    境外交易

    D

    地下交易


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    《银行业从业人员职业操守》中规定，银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，对何种交易应及时报告？

    正确答案： 大额交易和可疑交易。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。
    A

    大额交易报告

    B

    大额现金交易报告

    C

    大额转账交易报告

    D

    可疑交易报告


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
    A

    保监会

    B

    中国人民银行

    C

    政府

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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