《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，通过伪造、变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易，将外汇汇入境内的，以（）定性处罚。A、非法流入B、非法收汇C、非法套汇D、逃汇

第1题：

下列哪些行为属于非法套汇（）.

• A、以人民币为他人支付在境内的费用，由对方支付外汇的
• B、未经外汇局批准，境外投资者以人民币或境内所购物资在境内进行投资的。
• C、以虚假或无效凭证合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的
• D、违反国家规定将外汇汇出或携带出境的

第2题：

金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。

第3题：

公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在（）美元以上的，应以非法经营罪追究刑事责任。

第4题：

以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按《刑法》关于走私罪、逃汇罪的规定定罪处罚。（）

第5题：

（）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照逃汇罪从重处罚。

• A、海关
• B、外汇管理部门
• C、税务部门

第6题：

对于下列情况，分支行不得为客户办理售、付汇业务（） ①客户未按规定提交国家外汇管理局规定的商业单据和有效凭证 ②客户提交的商业单据和有效凭证不齐全，模糊或者涂改 ③客户申请购、付汇金额超过有效凭证和商业单据金额

• A、①②
• B、②③
• C、①③
• D、以上都对

第7题：

代理出口项下委托方为外商投资企业或者允许保留外汇收入的其他境内机构的，代理方应当在收汇后，持（）、（）有效凭证和商业单据、委托方的“外商投资企业外汇登记IC卡”（）或者“外汇账户使用证”（），向金融机构申请。金融机构应当在审核规定的有效凭证和商业单据后办理外汇划转手续，并在汇款附言中注明“贸易，出口收汇，原币划转”字样、收汇日期及金额.

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。

第14题：

下列哪种行为可以定义为非法套汇（）

• A、将应在境内以人民币或外汇收付的货款、投资款等交易款项，以外汇或人民币进行收付，该行为客观上用外汇或外汇权益替代了人民币或人民币权益
• B、违反外汇管理规定将不允许调入境内的外汇汇入境内
• C、向境内汇入外汇资金时，应经批准的而未批准，或应登记的未登记
• D、以伪造、变造等欺骗手段将境外外汇和资产调入境内的行为

第15题：

（）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照骗购外汇或者逃汇的有关规定从重处罚。

• A、海关
• B、外汇管理部门
• C、金融机构
• D、税务部门

第16题：

（）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照逃汇罪从重处罚。

• A、海关
• B、外汇管理部门
• C、税务部门
• D、金融机构

第17题：

海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证，或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇，构成犯罪的，按照刑法的有关规定从重处罚。

第18题：

以虚假的凭证和单据向外汇指定银行骗得外汇，其行为构成（）。

• A、套汇
• B、售汇
• C、结汇
• D、逃汇

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：