参考答案和解析
正确答案:A,B,C
更多“展业原则包括哪些内容?()A、了解客户B、了解业务C、尽职审查D、反洗钱”相关问题
  • 第1题:

    商业银行“展业三原则”包括( )。

    A.维持稳定客户
    B.了解你的客户
    C.重视潜在客户
    D.了解你的业务
    E.尽职尽责

    答案:B,D,E
    解析:
    “了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职尽责”,合成商业银行“展业三原则”

  • 第2题:

    开户业务的反洗钱初次识别的原则()

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的业务
    • C、尽职调查

    正确答案:A,B,C

  • 第3题:

    以下哪一项不是银行展业三原则中的()。

    • A、了解客户
    • B、及时申报
    • C、了解业务
    • D、尽职审查

    正确答案:B

  • 第4题:

    在办理个人银行账户业务中,因该遵循的三个展业原则是指()。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的业务
    • C、尽职调查
    • D、了解实际控制人

    正确答案:A,B,C

  • 第5题:

    展业原则包括哪些内容()

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、尽职审查
    • D、反洗钱

    正确答案:A,B,C

  • 第6题:

    以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则()

    • A、了解客户
    • B、及时申报
    • C、了解业务
    • D、尽职审查

    正确答案:B

  • 第7题:

    展业三原则,指兴业银行在办理跨境业务中应遵循()

    • A、“了解你的客户”(KYC)
    • B、“了解你的业务”(KYB)
    • C、“尽职审查”(CDD)的基本原则
    • D、持续监控

    正确答案:A,B,C

  • 第8题:

    下列()不属于商业银行的“展业三原则”。

    • A、了解你的客户
    • B、重视潜在客户
    • C、了解你的业务
    • D、尽职尽责

    正确答案:B

  • 第9题:

    多选题
    根据《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》:银行办理结售汇业务,应当遵循哪些原则?()
    A

    了解业务

    B

    了解客户

    C

    尽职调查

    D

    尽职审查


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    展业原则包括哪些内容()
    A

    了解客户

    B

    了解业务

    C

    尽职审查

    D

    反洗钱


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    展业三原则指哪三个?()
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的业务

    C

    尽职审查

    D

    了解你的同业


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    金融机构“展业三原则”的含义是指()。
    A

    了解你的业务

    B

    了解你的客户

    C

    了解客户的交易对手

    D

    尽职审查


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列(  )不属于商业银行的“展业三原则”。

    A.了解你的客户
    B.重视潜在客户
    C.了解你的业务
    D.尽职尽责

    答案:B
    解析:
    “了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职尽责”,合成商业银行“展业三原则”
    考点
    银行经营管理与创新的监管要求

  • 第14题:

    以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是()。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的产品
    • C、了解你的业务
    • D、尽职审查

    正确答案:B

  • 第15题:

    客户身份识别中的三个展业原则是指()。

    • A、“了解你的客户”
    • B、“尽职调查”
    • C、“了解你的业务”
    • D、“身份核实”

    正确答案:A,B,C

  • 第16题:

    个人外汇业务的“展业三原则”是指()。

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、尽职审查
    • D、尽职监督

    正确答案:A,B,D

  • 第17题:

    根据《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》:银行办理结售汇业务,应当遵循哪些原则?()

    • A、了解业务
    • B、了解客户
    • C、尽职调查
    • D、尽职审查

    正确答案:A,B,C

  • 第18题:

    在对公账户开销户业务中应遵循()展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的业务
    • C、尽职调查

    正确答案:A,B,C

  • 第19题:

    通常意义上说的银行展业三原则,不包含以下哪个选项?()

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、尽职审查
    • D、公平竞争

    正确答案:D

  • 第20题:

    单选题
    以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则()
    A

    了解客户

    B

    及时申报

    C

    了解业务

    D

    尽职审查


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    通常意义上说的银行展业三原则,不包含以下哪个选项?()
    A

    了解客户

    B

    了解业务

    C

    尽职审查

    D

    公平竞争


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    展业三原则,指兴业银行在办理跨境业务中应遵循()
    A

    “了解你的客户”(KYC)

    B

    “了解你的业务”(KYB)

    C

    “尽职审查”(CDD)的基本原则

    D

    持续监控


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    商业银行应按照“展业三原则”加强客户信息管理,充分了解自己的客户,这也是监管机构对商业银行开展业务,控制风险、审慎监管的基本原则。“展业三原则”是指(  )。
    A

    最小授权

    B

    了解你的交易对手

    C

    了解你的业务

    D

    尽职调查

    E

    了解你的客户


    正确答案: A,B
    解析:

  • 第24题:

    多选题
    客户身份识别中的三个展业原则是指()。
    A

    “了解你的客户”

    B

    “尽职调查”

    C

    “了解你的业务”

    D

    “身份核实”


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析