空白成品卡丢失50张以上属于银行卡风险事件中的二类事件（）

题目

空白成品卡丢失50张以上属于银行卡风险事件中的二类事件（）

相似考题

1.指银行卡风险事件主要包括()。A、制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件

2.银行卡风险事件二类事件指()。A、空白成品卡丢失10-50张以上B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件

3.银行卡风险事件一类事件指()。A、制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露B、空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件D、在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件

4.银行卡风险事件三类事件指()。A、空白成品卡丢失10张以下B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D、在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

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  • 第1题：

    银行卡风险事件主要包括（）

    • A、空白成品卡在运输、保存、发放过程中发生丢失
    • B、银行卡账户信息发生泄露
    • C、我社布放的自助设备发生抢劫、爆炸、盗窃等案件
    • D、被媒体曝光、在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件
    • E、特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的（）事件

    • A、一类
    • B、二类
    • C、三类
    • D、四类

    正确答案:B

  • 第3题：

    银行卡风险事件达到（）事件标准的，县级联社应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场，调查情况，指导处置工作。

    • A、一类
    • B、二类
    • C、三类
    • D、四类

    正确答案:C

  • 第4题：

    以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是（）。

    • A、空白银行卡丢失
    • B、银行卡磁道信息和交易数据泄露
    • C、受理银行卡机具被非法改装
    • D、商户欺诈或商户协同欺诈

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    银行卡突发事件应急预案中针对（）等突发事件，通过邮寄信件、对账单及短信平台发送安全使用注意事项，广泛宣传安全知识技能。

    • A、伪卡
    • B、成品卡
    • C、丢失卡
    • D、盗窃卡

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，下列哪些属于信用卡业务重大安全事故和风险事件？（）

    • A、信用卡业务系统故障导致信用卡业务无法正常运营，中断两小时以上，或导致100名（含）以上的信用卡持卡人账务出现差错的事故
    • B、徽商银行信用卡（含空白信用卡）被伪造5张以上，或伪造的信用卡内存款余额、累计透支额度在100万元以上的事件
    • C、徽商银行空白信用卡丢失、被盗抢的事件
    • D、利用虚假资料，或窃取、收买、非法取得他人信息一次性骗领徽商银行信用卡100张以上的事件
    • E、冒用他人信用卡，累计损失金额在50万元以上的事件

    正确答案:B,C,E

  • 第7题：

    银行卡业务风险事件的范围为（）。

    • A、伪造丰收卡的犯罪活动
    • B、空白卡丢失或被窃、受理银行卡的机具被非法改装
    • C、利用丰收卡洗钱的活动
    • D、受理银行卡的机具被非法改装

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    判断题
    空白成品卡丢失50张以上属于银行卡风险事件中的二类事件（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行卡风险事件三类事件指（）。
    A

    空白成品卡丢失10张以下

    B

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

    D

    在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡（镇）的银行卡风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的（）事件
    A

    一类

    B

    二类

    C

    三类

    D

    四类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），是银行卡风险事件二类事件
    A

    10~40万元

    B

    10万元以下

    C

    10~30万元

    D

    30万元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（ ）。
    A

    银行卡套现

    B

    欺诈

    C

    泄露持卡人账户信息

    D

    移机


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第13题：

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），是银行卡风险事件二类事件

    • A、10~40万元
    • B、10万元以下
    • C、10~30万元
    • D、30万元以上

    正确答案:C

  • 第14题：

    下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）

    • A、制卡信息泄露
    • B、空白成品卡丢失10-50张
    • C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上
    • D、银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件
    • E、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    空白成品卡丢失（）张，属于银行卡风险事件三类事件

    • A、10~30
    • B、10~40
    • C、10张以下
    • D、10~50

    正确答案:C

  • 第16题：

    银行卡突发事件应急预案中成品卡丢失或被窃不包括（）。

    • A、库存丰收卡成品卡丢失或被窃
    • B、丰收卡成品卡在运输过程丢失
    • C、客户使用过程中丢失或被窃
    • D、丰收卡成品卡在运输过程被窃

    正确答案:C

  • 第17题：

    银行卡风险事件以（）为主，各级管理部门要结合自身职责，对银行卡风险事件进行相关评估，不断完善预防、预警机制。

    • A、规避
    • B、预防
    • C、计量
    • D、评估

    正确答案:B

  • 第18题：

    银行卡突发事件应急预案中空白卡片丢失或失窃包括（）。

    • A、卡片丢失或被窃丰收卡空白卡
    • B、丰收卡空白卡在运输过程丢失或被窃
    • C、打卡部门库存的丰收卡空白卡丢失或被窃
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    空白成品卡丢失（）张，属于银行卡风险事件三类事件
    A

    10~30

    B

    10~40

    C

    10张以下

    D

    10~50


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行卡风险事件中的三类事件包括（）
    A

    空白成品卡丢失10张以下

    B

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

    D

    在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个（含）以上县（市、区）的银行卡风险事件

    E

    在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡（镇）的银行卡风险事件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    指银行卡风险事件主要包括（）。
    A

    制卡信息发生泄露；空白成品卡在运输、保存、发放（移交）过程中发生丢失。

    B

    银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露。

    C

    不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件；特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为。

    D

    被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件；其他在银行卡业务运营中发生的风险事件。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）
    A

    制卡信息泄露

    B

    空白成品卡丢失10-50张

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上

    D

    银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件

    E

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是（）。
    A

    空白银行卡丢失

    B

    银行卡磁道信息和交易数据泄露

    C

    受理银行卡机具被非法改装

    D

    商户欺诈或商户协同欺诈


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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