下列情哪些情形，县级行社应终止其惠农支付服务点资格（）A、出现欺诈、侧录、虚假交易、洗钱等违法行为的B、办理取款业务时故意向持卡人提供假钞的C、利用受理终端牟取不正当利益的D、未按要求对取款人进行身份确认即办理业务，并造成严重后果的E、私自拆卸受理终端，或私自连接其他设备的

题目

下列情哪些情形，县级行社应终止其惠农支付服务点资格（）

  • A、出现欺诈、侧录、虚假交易、洗钱等违法行为的
  • B、办理取款业务时故意向持卡人提供假钞的
  • C、利用受理终端牟取不正当利益的
  • D、未按要求对取款人进行身份确认即办理业务，并造成严重后果的
  • E、私自拆卸受理终端，或私自连接其他设备的
相似考题

1.银监会“八不得”严禁银行员工卷入非法融资,要求:不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客()。A、取款B、办理业务C、保管财物D、投资理财

2.磁条卡持卡人在自助设备上办理业务时，应按照屏幕提示正确操作，如因终端故障、操作不当或密码错误等原因导致吞卡，持卡人应在（）日内，凭本人有效身份证件到受理行的营业机构办理领卡手续。

3.助农取款服务是通过银行卡收单机构在农村乡（镇）、村的指定合作商户服务点布放（），向山东省社会保障卡持卡人提供小额取款和余额查询的业务。A、ATMB、自助终端C、自助银行D、银行卡受理终端

4.惠农支付服务点的选取应满足以下（）条件A、服务点应具有一定经济实力，信誉良好，依法合规经营，负责人道德品质优良B、无黄、赌、毒等不良恶习，本人及家庭成员未同时为其他金融机构办理同类业务，有能力、有意愿办理惠农支付服务C、存在欺诈、套现、卡片侧录、利用受理终端不正当牟利、故意使用假币D、在银联或其他银行卡组织风险系统中有不良记录及其他不符合人民银行规定的商户

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  • 第1题：

    营业网点由于操作失误或原始凭证有误等原因造成的龙卡通存取款业务差错（）

    • A、在持卡人未离开的情况下，可办理撤销交易，并由持卡人签字确认
    • B、如持卡人已离开，不得办理冲正或撤销交易
    • C、由受理行查实后向上级授权中心申请办理紧急止付及调账
    • D、如持卡人已离开，也要先办理冲正或撤销交易后通知客户

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    农民自助金融服务终端，批量开户且未在柜面首次更改密码的账户（）

    • A、只能在自助终端办理存款业务
    • B、只能在自助终端办理取款业务
    • C、可在自助终端办理任意业务
    • D、不能在自助终端办理任意业务

    正确答案:A

  • 第3题：

    农民自助金融服务终端存折满页时（）

    • A、只可办理存款业务
    • B、只可办理取款业务
    • C、只可办理查询业务
    • D、不影响其他业务办理

    正确答案:D

  • 第4题：

    对存在利用POS机具进行不当牟利、故意使用假币等行为的助农取款服务点，应（）。

    • A、批评教育
    • B、警告
    • C、终止业务办理
    • D、暂停业务办理

    正确答案:C

  • 第5题：

    银行卡助农取款服务是指工商银行在农村乡（镇）、村的指定合作商户服务点布放银行卡受理终端，向借记卡持卡人提供小额取款和余额查询的业务。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    以下对助农取款的业务受理过程描述错误的是（）。

    • A、助农取款交易成功，服务点工作人员打印交易凭证，提请持卡人核验取款金额、手续费金额无误后，请持卡人签名（或按指纹）确认
    • B、服务点工作人员在《个人客户业务申请书》中登记取款日期、取款人身份信息、取款金额、交易流水号、检索参考号等信息
    • C、服务点工作人员请持卡人在助农取款登记薄中签名（或按指纹）确认取款相关信息，将客户联交持卡人，向持卡人给付现钞，并提示客户现场核验纸钞无误
    • D、交易如不成功，工作人员应按终端提示信息向持卡人进行解释

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    惠农卡被盗或遗失，持卡人应及时办理挂失补卡手续。网点在受理惠农卡补卡业务时，须验证（），以确认补卡人为持卡人本人。
    A

    持卡人居民身份证

    B

    惠农卡支付密码

    C

    挂失申请书回执

    D

    报案证明


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    受理网点为个人卡持卡人办理取现业务时，对一次性从账户提取（）万元（不含）以上的，应要求取款人提供有效身份证件。
    A

    3

    B

    4

    C

    5

    D

    6


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严格的身份认证措施，核实客户身份证件类型及号码之后办理业务。
    A

    开立卡片

    B

    办理存款业务

    C

    办理取款业务

    D

    办理存取款业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    借记卡现金取款、转账业务：当持卡人本人办理取款或转账交易金额超过（）万元（含）时，应核实持卡人有效身份证件。
    A

    1

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    手持终端办理业务联动进行的身份识别，其业务受理号与原交易一致。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理助农取款的业务受理过程中，服务点工作人员应在《银行卡助农取款登记簿》中登记以下哪些信息？（）
    A

    取款日期

    B

    取款人身份信息

    C

    取款金额

    D

    交易流水号

    E

    检索参考号


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现场巡查包括但不限于下列内容（）

    • A、商户经营场所是否张贴或标注受理业务标识
    • B、营业执照是否正常有效
    • C、是否能够按照正确流程受理银行卡，是否妥善保管相关交易凭证
    • D、是否存在虚假申请、套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈嫌疑
    • E、核对电话支付终端的装机地址、终端编号、终端数量情况，设备是否存在人为破坏或改动痕迹，是否能正常受理业务，是否存在移机挪用等问题

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    客户在农民自助金融服务终端办理（）业务，须提前办理自助服务终端签约交易。

    • A、活期取款业务
    • B、定期取款业务
    • C、活期转账转出业务
    • D、定期转账转出业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    农民工卡在柜台办理现金取款时，对密码连续错误（）的应拒绝办理，不得再受理该业务，并告知持卡人到（发卡）银行查询。

    • A、1次
    • B、2次
    • C、3次
    • D、5次

    正确答案:C

  • 第16题：

    提供助农取款服务的收单机构通过受理他行发行的借记卡办理小额取款业务的，对持卡人的手续费收费标准不超过农民工银行卡特色服务取款手续费。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    以下哪些属于办理助农取款业务的业务审核内容？（）

    • A、服务点工作人员做好审卡工作
    • B、服务点应建立取款等业务台账、设置相应的助农取款登记簿，逐笔登记取款人姓名、身份证号码、取款日期、取款金额等内容，并经取款人签名（或按指纹）确认
    • C、严格执行客户签名制度，采取必要措施确保持卡人密码安全，并明示农合机构投诉电话
    • D、助农取款服务点清点的款项与打印的交易凭证上的取款金额是否相符
    • E、收单农合机构审核取款银行卡信息、取款金额与助农取款登记簿信息是否相符

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    以下关于农民工卡业务说法正确的是：（）

    • A、农民工银行卡特色服务对持卡人的收费按照取款金额的0.8%收取，最低1元，最高20元.
    • B、农民工银行卡支取业务冷暖自知或日累计金额应在人民币10000元以下，每日取现次数应在5次以内。
    • C、信用社受理农民工卡取款业务时，应要求持卡人出示有效身份证件。
    • D、信用社受理农民工卡取款业务时，对密码输入连续三次错误的，不得受理该业务。

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些属于办理助农取款业务的主要风险点？（）
    A

    是否本人持银行卡办理，未成年人是否有监护人陪同办理，并出具了其监护关系证件及监护人、持卡人有效身份证件

    B

    助农取款服务点对助农取款业务不熟悉

    C

    助农取款服务点应先刷卡、客户确认、登记助农取款登记薄后，才可以给客户现金

    D

    核对清点给客户的现金与业务凭证上所填写金额是否一致，辨明货币真伪

    E

    收单农合机构应判断助农取款业务办理过程是否存在虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息、套现、洗单、虚假交易、拒绝配合调单或不能提供有效交易单据、利用终端从事损害第三方利益或其它公共利益活动等相关风险


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    银行卡助农取款服务是指工商银行在农村乡（镇）、村的指定合作商户服务点布放银行卡受理终端，向借记卡持卡人提供小额取款和余额查询的业务。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    柜台现金取款指持卡人在中国农业银行受理网点，凭贷记卡和支付密码，从贷记卡账户中支取现金的交易，又称柜台取现。下列描述正确的是（）。
    A

    现金取款包括预借现金和提取超额还款

    B

    现金取款业务仅限个人卡办理

    C

    持卡人须凭卡和支付密码办理

    D

    取款金额不得超过取现可用额度


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    惠农支付服务点的选取应满足以下（）条件
    A

    服务点应具有一定经济实力，信誉良好，依法合规经营，负责人道德品质优良

    B

    无黄、赌、毒等不良恶习，本人及家庭成员未同时为其他金融机构办理同类业务，有能力、有意愿办理惠农支付服务

    C

    存在欺诈、套现、卡片侧录、利用受理终端不正当牟利、故意使用假币

    D

    在银联或其他银行卡组织风险系统中有不良记录及其他不符合人民银行规定的商户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列情哪些情形，县级行社应终止其惠农支付服务点资格（）
    A

    出现欺诈、侧录、虚假交易、洗钱等违法行为的

    B

    办理取款业务时故意向持卡人提供假钞的

    C

    利用受理终端牟取不正当利益的

    D

    未按要求对取款人进行身份确认即办理业务，并造成严重后果的

    E

    私自拆卸受理终端，或私自连接其他设备的


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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