国内反洗钱监督机构为（）。A、中国人民银行B、市场监督管理局C、银监会D、证监会

题目

国内反洗钱监督机构为（）。

  • A、中国人民银行
  • B、市场监督管理局
  • C、银监会
  • D、证监会
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1.下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

2.金融机构反洗钱宣传对象为本机构员工。不需向客户进行反洗钱宣传。()

3.以下属于《农产品协定》的内容的有()A适用范围B市场准入C国内支持D必要克制E监督机构

4.从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱和反恐融资工作仅涉及经济、金融方面的问题,与政治、军事无关。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?


    答案：长期以来，银行业金融机构由于能快捷、大量、安全的放置、转移资金，而一直成为洗钱分子的首选。但随着世界各国以及国际组织对银行业金融机构反洗钱力度的不断加大，以及银行业金融机构反洗钱内控制度的不断完善，洗钱分子通过银行业进行洗钱的难度和成本越来越大，从而把目标逐渐转移到证券业、保险业等其他金融领域。国际组织、各国政府以及行业自律组织近年来也对证券业、保险业领域的反洗钱工作给予了高度重视，并制定了专门的反洗钱规则。

  • 第2题：

    国内外反洗钱监管日趋严格,国内方面反洗钱监管力度不断加大,从以()为主向全面检查纵深发展。

    A.保险公司检查

    B.综合检查

    C.银行检查

    D.证券机构检查


    答案：C

  • 第3题：

    国内异地引进（）应先到动物防疫监督机构办理审批手续。

    • A、种用动物
    • B、肉用动物
    • C、观赏动物

    正确答案:A

  • 第4题：

    （）负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:B

  • 第5题：

    涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。

    • A、华夏银行
    • B、反洗钱监督机构
    • C、银监局
    • D、人民银行

    正确答案:D

  • 第6题：

    《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供（）等服务。

    • A、咨询
    • B、账户
    • C、结算
    • D、宣传资料

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。

    • A、分行部（室）反洗钱管理岗位人员
    • B、支行反洗钱管理岗位人员
    • C、支行反洗钱报告人员
    • D、柜面人员
    • E、客户经理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    （）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
    A

    法律与合规部门

    B

    行长办公室

    C

    风险管理部门

    D

    反洗钱工作委员会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    国内异地引进（）应先到动物防疫监督机构办理审批手续。
    A

    种用动物

    B

    肉用动物

    C

    观赏动物


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下属于《农产品协定》的内容的有（）。
    A

    适用范围

    B

    市场准入

    C

    国内支持

    D

    必要克制

    E

    监督机构


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    国内反洗钱监督机构为（）。
    A

    中国人民银行

    B

    市场监督管理局

    C

    银监会

    D

    证监会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。
    A

    华夏银行

    B

    反洗钱监督机构

    C

    银监局

    D

    人民银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

  • 第14题：

    从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱工作机制已覆盖以下领域()

    A.反洗钱 

    B.反恐怖融资 

    C.反大规模杀伤性武器扩散融资 

    D.反逃税


    答案：ABCD

  • 第15题：

    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。

    • A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
    • B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
    • C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
    • D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。

    • A、有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力
    • B、在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境
    • C、规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营
    • D、以上皆是

    正确答案:D

  • 第17题：

    反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。

    • A、国内同业
    • B、国外同业
    • C、人民银行
    • D、国内外同业

    正确答案:D

  • 第18题：

    反洗钱课程从哪几方面阐述了对公柜员学习这门课程的必要性（）

    • A、国内的反洗钱形势
    • B、国际反洗钱形势
    • C、对公柜员与反洗钱的关系

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    反洗钱课程从哪几方面阐述了对公柜员学习这门课程的必要性（）
    A

    国内的反洗钱形势

    B

    国际反洗钱形势

    C

    对公柜员与反洗钱的关系


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    从国际、国内经验上看，为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的？

    正确答案： 长期以来，银行业金融机构由于能快捷、大量、安全的放置、转移资金，而一直成为洗钱分子的首选。但随着世界各国以及国际组织对银行业金融机构反洗钱力度的不断加大，以及银行业金融机构反洗钱内控制度的不断完善，洗钱分子通过银行业进行洗钱的难度和成本越来越大，从而把目标逐渐转移到证券业、保险业等其他金融领域。国际组织、各国政府以及行业自律组织近年来也对证券业、保险业领域的反洗钱工作给予了高度重视，并制定了专门的反洗钱规则。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
    A

    国内同业

    B

    国外同业

    C

    人民银行

    D

    国内外同业


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供（）等服务。
    A

    咨询

    B

    账户

    C

    结算

    D

    宣传资料


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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