非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。A、公安机关B、检察机关C、人民政府D、银监部门

题目

非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。

  • A、公安机关
  • B、检察机关
  • C、人民政府
  • D、银监部门
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1.在防范和处置非法集资工作中,应提升防范和处置非法集资的责任意识。下列保险机构中,做法不正确的是()A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任B.各保监局要积极落实属地责任，加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导，督促公司落实主体责任C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查D.为有效处置风险，防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传

2.非法集资具有下列哪些情形之一的，一般认为具有非法占有的目的?（ ）A．携带集资款潜逃的B．挥霍集资款致使集资款无法返还的C．使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的D．抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的

3.银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。A 、集资B 、处置非法集资C 、涉嫌集资

4.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,加强资金监测、发挥银行业金融机构监测防控作用的手段包括:()A、加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警B、严格执行大额可疑资金报告制度C、将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局D、实行领导责任制，明确具体责任部门和人员，加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度

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  • 第1题：

    非法集资案件立案侦查由（）主办，行业主（监）管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。

    • A、公安机关
    • B、检察机关
    • C、人民法院
    • D、人民银行

    正确答案:A

  • 第2题：

    （）直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索，根据实际及时向人民政府和有关行业主（监）管部门通报。

    • A、信访部门
    • B、公安机关
    • C、工商部门
    • D、文化部门

    正确答案:B

  • 第3题：

    对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

    • A、地方人民政府
    • B、公安机关
    • C、信访部门
    • D、工商部门

    正确答案:A

  • 第4题：

    各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定，落实专职部门和专人负责协助（）对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作。

    • A、检察机关
    • B、公安机关
    • C、人民银行
    • D、银监部门

    正确答案:B

  • 第5题：

    公司每一位员工都有责任对工作流程中发现的涉嫌非法集资异常情况进行及时报告。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）

    • A、行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。
    • B、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
    • C、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质
    • D、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定，落实专职部门和专人负责协助（）对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作。
    A

    检察机关

    B

    公安机关

    C

    人民银行

    D

    银监部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    非法集资案件的调查内容有哪些？（）
    A

    涉嫌单位或个人的基本情况

    B

    集资方式、数额、范围和人数

    C

    经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况

    D

    高管人员及家庭成员构成、主要社会关系

    E

    涉嫌单位或个人的资金运作情况

    F

    涉嫌单位或个人的主要关联企业情况


    正确答案： A,F
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向人民政府报告。
    A

    人民银行

    B

    银监部门

    C

    公安机关

    D

    工商部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    非法集资案件立案侦查由（）主办，行业主（监）管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。
    A

    公安机关

    B

    检察机关

    C

    人民法院

    D

    人民银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索，根据实际及时向人民政府和有关行业主（监）管部门通报。
    A

    信访部门

    B

    公安机关

    C

    工商部门

    D

    文化部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查，即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主，相关部门配合，主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向人民政府报告。

    • A、人民银行
    • B、银监部门
    • C、公安机关
    • D、工商部门

    正确答案:C

  • 第14题：

    处置非法集资工作由（）负责，行业主（监）管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。

    • A、当地人民政府
    • B、当地公安机关
    • C、当地工商局
    • D、当地司法局

    正确答案:A

  • 第15题：

    非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查，即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主，相关部门配合，主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    各级公司监察部门在防范和处置非法集资风险管理中的主要职责包括（）

    • A、定期或不定期组织开展防范和处置非法集资风险管理的宣传教育及相关培训；
    • B、每月第五个工作日前要向风险管理部提供非法集资案件查处情况。
    • C、在非法集资案件后续处置中要深入查明案发原因，厘清责任并确保责任追究到位。

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前，需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    关于对非法集资的行政认定的问题，下列说法正确的有（）

    • A、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判
    • B、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定
    • C、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序
    • D、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
    A

    公安机关

    B

    检察机关

    C

    人民政府

    D

    银监部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
    A

    地方人民政府

    B

    公安机关

    C

    信访部门

    D

    工商部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    （）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
    A

    山东证监局

    B

    山东银监局

    C

    人民银行济南分行

    D

    国务院

    E

    山东保监局


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）
    A

    行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。

    B

    行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。

    C

    对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质

    D

    对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    处置非法集资工作由（）负责，行业主（监）管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。
    A

    当地人民政府

    B

    当地公安机关

    C

    当地工商局

    D

    当地司法局


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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