将非法吸收的资金以其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴（）A、他人明知是上述资金及财物而收取的B、他人无偿取得的上述资金及财物而收取的C、他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的D、他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的E、其他依法应当追缴的情形

题目

将非法吸收的资金以其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴（）

  • A、他人明知是上述资金及财物而收取的
  • B、他人无偿取得的上述资金及财物而收取的
  • C、他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的
  • D、他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
  • E、其他依法应当追缴的情形
相似考题

1.《公职人员政务处分暂行规定》规定，公职人员违法取得的财物和用于违法的财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由监察机关没收、追缴或者责令退赔。违法取得的财物应当退还原所有人或者原持有人的，予以退还;属于国家财产以及不应当退还或者无法退还原所有人或者原持有人的，上缴国库。()

2.公职人员违法取得的财物和用于违法的财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由()没收、追缴或者责令退赔。违法取得的财物应当退还原所有人或者原持有人的，予以();属于国家财产以及不应当退还或者无法退还原所有人或者原持有人的，上缴()。

3.犯罪嫌疑人将电信网络诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人后，不予追缴的是( )。A.对方明知是诈骗财物而收取的B.对方无偿取得诈骗财物的C.对方以明显低于市场的价格取得诈骗财财物的D.他人善意取得诈骗财物的

4.受贿的基本方式有()。A.索取他人财物B.非法收受他人财物C.骗取他人财物

更多“将非法吸收的资金以其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴（）A、他人明知是上述资金及财物而收取的B、他人无偿取得的上述资金及财物而收取的C、他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的D、他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的E、其他依法应当追缴的情形”相关问题

  • 第1题：

    监察机关经核查，对违法取得的财物，依法予以没收、追缴或者责令退赔;对涉嫌犯罪取得的财物，应当( )。


    参考答案：随案移送人民检察院

  • 第2题：

    骗取他人财物,是指以非法获利为目的,非法获取他人财物,涉嫌侵犯他人财产权的行为。骗取他人财物的,淘宝对用以骗取他人财物的商品或信息及因此产生的交易评价进行删除,每次扣多少分?()

    A、12分

    B、24分

    C、36分

    D、48分


    答案：D

  • 第3题：

    被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：

    A、对方明知是诈骗财物而收取的

    B、对方无偿取得诈骗财物的

    C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的

    D、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    房产管理部门、土地管理部门工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物为他人谋取利益的，应当如何处理？


    正确答案: 房产管理部门、土地管理部门工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物为他人谋取利益，构成犯罪的，依照惩治贪污罪贿赂罪的补充规定追究刑事责任；不构成犯罪的，给予行政处分。

  • 第5题：

    下列判断正确的是：（）

    • A、违禁品和供犯罪所用的一切财物，应当予以没收。
    • B、犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。
    • C、犯罪分子违法所得的一切财物以及违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。
    • D、骗购外汇、非法买卖外汇的，其违法所得，应当予以追缴：用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收，上缴国库。

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    《意见》强调，被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，但他人明知是诈骗财物而收取，或者他人无偿取得诈骗财物，或者他人以明显低于市场的价格取得诈骗财物，或者他人取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的，司法机关将一律（）。

    • A、依法处置
    • B、依法追缴
    • C、依法追究
    • D、依法处理

    正确答案:B

  • 第7题：

    犯罪嫌疑人将电信网络诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人后，不予追缴的是（）。

    • A、对方明知是诈骗财物而收取的
    • B、对方无偿取得诈骗财物的
    • C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财财物的
    • D、他人善意取得诈骗财物的

    正确答案:D

  • 第8题：

    电信网络诈骗案件中，诈骗财物已经转让给他人，如接收方明知是诈骗财物而收取的，应当依法予以追缴。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的"明知是犯罪所得及其产生的收益"理解正确的是：（）

    • A、协助其他关系密切的人转换与其职业不符的财物
    • B、知道他人从事犯罪活动，协助转移财物的
    • C、通过非法途径转移财物的，存在正当理由
    • D、以明显低于市场的价格收购财物的，存在正当理由

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。

    • A、没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的
    • B、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
    • C、没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
    • D、知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    多选题
    对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的"明知是犯罪所得及其产生的收益"理解正确的是：（）
    A

    协助其他关系密切的人转换与其职业不符的财物

    B

    知道他人从事犯罪活动，协助转移财物的

    C

    通过非法途径转移财物的，存在正当理由

    D

    以明显低于市场的价格收购财物的，存在正当理由


    正确答案： A,C
    解析： 本题考查"明知是犯罪所得及其产生的收益"的理解。参见《关于审理洗钱等刑事案件具体应有法律若干问题的解释》第1条的规定："刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的’明知’，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的’手续费’的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。"

  • 第12题：

    多选题
    《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定，指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，列举了六种推定“明知”的具体情形，下列属于六种情形之一的有（）。
    A

    知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

    B

    以明显低于市场的价格收购财物的

    C

    没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

    D

    没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

    E

    没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的

    F

    协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    监察机关经调查,对违法取得的财物,依法予以没收、追缴或者责令退赔,对涉嫌犯罪取得的财物,应当依法予以没收。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：错

  • 第14题：

    行政机关公务员违法违纪取得的财物和用于违法违纪的财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由()没收、追缴或者责令退赔。


    参考答案：处分决定机关

  • 第15题：

    被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，以下哪种情况人民法院不予追缴：（ ）

    A.第三人明知是涉案财物而接受的
    B.第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的
    C.第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的
    D.第三人善意取得涉案财物的

    答案：D
    解析：
    本题考查涉案财产的执行。最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第11条第1款规定，被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴：（1）第三人明知是涉案财物而接受的；（2）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（3）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的：（4）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。所以A、B、C项说法正确。根据第11条第2款的规定，第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。即人民法院并不对第三人善意取得的财物进行追缴，而是通过其他诉讼解决，故D项不予追缴。

  • 第16题：

    行政机关公务员违法违纪取得的财物和用于违法违纪的财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由司法机关没收、追缴或者责令退赔。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人的追缴范围，具体包括的情形有（）

    • A、他人明知是上述资金及财物而收取的
    • B、他人无偿取得上述资金及财物的
    • C、他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的
    • D、他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    抢窃罪，是指以非法占有为目的，（）的行为。

    • A、乘人不备，公开夺取数额较大公司财物
    • B、虚构事实，骗取他人信任而获取他人钱财
    • C、秘密窃取国家、集体或他人财物
    • D、以暴力、胁迫或者其他方法，强行窃取公私财物

    正确答案:D

  • 第19题：

    电信网络诈骗犯罪嫌疑人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人。下列情形中，应当依法追缴的是（）。

    • A、对方明知是诈骗财物而收取的
    • B、对方无偿取得诈骗财物的
    • C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的
    • D、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    行为人实施诈骗犯罪后，已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，其中应当依法追缴的有（）。

    • A、对方明知是诈骗财物而收取的
    • B、对方善意取得诈骗财物的
    • C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的
    • D、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定，指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，列举了六种推定“明知”的具体情形，下列属于六种情形之一的有（）。

    • A、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
    • B、以明显低于市场的价格收购财物的
    • C、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
    • D、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
    • E、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
    • F、协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

    正确答案:A,C,D,E

  • 第22题：

    判断题
    行政机关公务员违法违纪取得的财物和用于违法违纪的财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由司法机关没收、追缴或者责令退赔。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。
    A

    没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的

    B

    没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的

    C

    没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

    D

    知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    将非法吸收的资金以其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴（）
    A

    他人明知是上述资金及财物而收取的

    B

    他人无偿取得的上述资金及财物而收取的

    C

    他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的

    D

    他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

    E

    其他依法应当追缴的情形


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

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