信息管理必须严格执行国家有关法律法规和（）的相关规章，应严格保密。A、保险公司B、反洗钱机构C、保险监管机构D、以上都对

题目

信息管理必须严格执行国家有关法律法规和（）的相关规章，应严格保密。

  • A、保险公司
  • B、反洗钱机构
  • C、保险监管机构
  • D、以上都对
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1.保险公司、保险资产管理公司违反反洗钱法律法规和管理办法规定的，由保险监管机构()或者依法采取其他措施。A.责令改正B.约谈相关人员C.进行行政处罚D.对高管进行处罚

2.人身保险公司应每三年对分支机构的客户信息真实性管理工作进行检查,督促分支机构严格落实监管要求,并依据公司规章制度对相关机构和责任人进行责任追究。()此题为判断题(对，错)。

3.监管机构对再保险公司的持续经营能力产生重大怀疑，应当向其他有关的保险和再保险监管机构通报信息，其他监管机构必须根据国内法律的规定，遵循( )原则。A. 及时有效B. 信息保密C. 相关信息共享D. 留档可查

4.保险公司、保险资产管理公司指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立()。A.反洗钱岗位B.审计岗位C.监管岗位D.保密岗位

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  • 第1题：

    人身保险公司每年应对分支机构的客户信息真实性管理工作进行检查,督促分支机构严格落实监管要求,并依据公司规章制度对相关机构和责任人进行责任追究。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    以下说法错误的是:

    A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

    B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

    C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

    D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。


    正确答案：B

  • 第3题：

    国内外反洗钱监管日趋严格,国内方面反洗钱监管力度不断加大,从以()为主向全面检查纵深发展。

    A.保险公司检查

    B.综合检查

    C.银行检查

    D.证券机构检查


    答案：C

  • 第4题：

    保险公司、保险中介机构应严格依照有关法律法规，加强对投保人、被保险人的个人信息保护工作，对录音录像等视听资料内容、电子数据严格保密，不得外泄和擅自复制，不得将资料用作其他商业用途。( )


    参考答案：对

  • 第5题：

    冬季作业中必须严格执行有关（）和措施。

    • A、上级规定
    • B、规章制度
    • C、劳动纪律
    • D、法律法规

    正确答案:B

  • 第6题：

    设立保险公司，必须经（）批准。

    • A、国家相关机构
    • B、国务院保险监督管理机构
    • C、法律部门
    • D、仲裁机构

    正确答案:B

  • 第7题：

    保险公司、保险中介机构应严格依照有关法律法规，加强对（）的个人信息保护工作，对录音录像等视听资料内容、电子数据严格保密，不得外泄和擅自复制，严禁将资料用作其他商业用途。

    • A、企业
    • B、投保人
    • C、被保险人
    • D、员工

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    保险代理从业人员在执业过程中应当按照有关法律法规要求或所属机构规定将保险单据和重要文件交由（）签署确认。

    • A、客户本人
    • B、所属机构
    • C、保险公司
    • D、保险监管机构

    正确答案:A

  • 第9题：

    监管机构对再保险公司的持续经营能力产生重大怀疑，应当向其他有关的保险和再保险监管机构通报信息，其他监管机构必须根据国内法律的规定，遵循（）原则。

    • A、及时有效
    • B、信息保密
    • C、相关信息共享
    • D、留档可查

    正确答案:B

  • 第10题：

    以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）

    • A、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
    • B、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
    • C、金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
    • D、金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    信息管理必须严格执行国家有关法律法规和（）的相关规章，应严格保密。
    A

    保险公司

    B

    反洗钱机构

    C

    保险监管机构

    D

    以上都对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    保险代理从业人员在执业过程中应当按照有关法律法规要求或所属机构规定将保险单据和重要文件交由（）签署确认。
    A

    客户本人

    B

    所属机构

    C

    保险公司

    D

    保险监管机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    企业落实安全生产主体责任必须做到()。

    A、建立和完善安全管理的相关资料

    B、严格遵守和执行安全生产法律法规

    C、严格执行规章制度和操作规程

    D、建立和健全安全管理机构

    E、保证安全设施、设备完好有效


    参考答案：BCDE

  • 第14题：

    狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:

    A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。

    B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。

    C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。

    D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。


    正确答案：D

  • 第15题：

    保险公估机构在现场勘查时需要明确的公估依据是( )。 A.国家保险监管机构颁布的相关规章制度S

    保险公估机构在现场勘查时需要明确的公估依据是（ ）。

    A.国家保险监管机构颁布的相关规章制度

    B.保险法律、保险有关条款以及双方其他契约

    C.保险公估机构出具的相关文件

    D.保险公估公司与委托人签订的业务委托合同


    参考答案：B

  • 第16题：

    各级分支机构应将反洗钱工作统一纳入内控管理体系，严格执行《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规和公司《反洗钱工作办法》的规定，对所有收入、支付项目的原始凭证是否符合反洗钱相关要求进行严格审核。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    保险公估机构在现场勘查时需要明确的公估依据是（）。

    • A、国家保险监管机构颁布的相关规章制度
    • B、保险法律、保险有关条款以及双方其他契约
    • C、保险公估机构出具的相关文件
    • D、保险公估公司与委托人签定的业务委托合同

    正确答案:B

  • 第18题：

    在我国设立保险公司，必须经（）批准。

    • A、国家相关机构
    • B、保险监督管理机构
    • C、法律部门
    • D、仲裁机构

    正确答案:B

  • 第19题：

    各级机构应严格执行保险中介及保险代理的监管规定，不得与（）开展业务合作。


    正确答案:不具备经营资质的机构或违法违规经营的机构

  • 第20题：

    保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过（）组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试。

    • A、保险监管机构
    • B、上级主管部门
    • C、总公司
    • D、当地保险行业协会

    正确答案:A

  • 第21题：

    以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）

    • A、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
    • B、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
    • C、金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
    • D、金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

    正确答案:B

  • 第22题：

    填空题
    各级机构应严格执行保险中介及保险代理的监管规定，不得与（）开展业务合作。

    正确答案： 不具备经营资质的机构或违法违规经营的机构
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    保险公司、保险中介机构应严格依照有关法律法规，加强对（）的个人信息保护工作，对录音录像等视听资料内容、电子数据严格保密，不得外泄和擅自复制，严禁将资料用作其他商业用途。
    A

    企业

    B

    投保人

    C

    被保险人

    D

    员工


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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