.同一介质上有不同保管期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保管。
第1题:
A.5年
B.10年
C.最长
D.永久保存
第2题:
A、最短期限
B、最长期限
C、不同保存期限之和
D、最长期限与最短期限之差
第3题:
A.最长期限
B.最短期限
C.规定期限
D.适当期限
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
第6题:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存。
第7题:
按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
第8题:
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定。
第9题:
对
错
第10题:
对
错
第11题:
最短期限
不同期限
最长期限
永久
第12题:
其中一种
至少一种
两种
所有
第13题:
A、平均期限
B、按最长期限
C、5年
D、30年
第14题:
A.至少5年
B.至少10年
C.永久
D.按最长期限
第15题:
A.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
B.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照最短期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
C.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
第16题:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
第17题:
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存。
第18题:
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
第19题:
平均期限
按最长期限
5年
30年
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
10年
1年
5年
最长期限
第23题:
对
错