现场调查

题目

现场调查

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1.．（ ）是工程咨询最重要的调查方法。A．问卷调查B．专家调查C．现场调查D．现场测量

2.按照《中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知》规定,押品调查方式包括现场调查和非现场调查,原则上以非现场调查为主,现场调查为辅。()此题为判断题(对，错)。

3.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。A、书面调查B、现场调查C、书面调查或现场调查D、非现场调查

4.贷款人履行尽职调查，要通过( )相结合的方式开展工作，全面掌握客户信息。A．人员访问和电话调查B．非现场调查和电话调查C．现场调查和非现场调查D．现场调查和电话调查

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  • 第1题：

    除实地考察外，以下哪些属于尽职调查的方式 ()

    A.现场调查

    B.搜寻调查

    C.现场会谈

    D.非现场调查

    E.委托调查


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    环境保护验收调查工作程序为()。

    A:编制验收调查方案—实施现场调查—收集资料与现场初步踏勘—编制验收调查报告
    B:收集资料与现场初步踏勘—实施现场调查—编制验收调查方案—编制验收调查报告
    C:编制验收调查方案—收集资料与现场初步踏勘—实施现场调查—编制验收调查报告
    D:收集资料与现场初步踏勘—编制验收调查方案—实施现场调查—编制验收调查报告

    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    现场流行病学调查前准备不包括（）

    • A、初步调查
    • B、现场调查组织措施
    • C、调查物资准备
    • D、现场调查人员卫生防护物品准备

    正确答案:A

  • 第4题：

    现场调查包括（）。

    • A、现场会谈
    • B、搜寻调查
    • C、实地考察
    • D、委托调查

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）

    • A、现场调查
    • B、主动调查
    • C、非现场调查
    • D、直接调查
    • E、间接调查

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    简述现场调查和非现场调查。


    正确答案: 按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
    现场调查是指调查人员进入金融机构的营业场所进行的实地调查。现场调查具有操作规范、效率高、可靠性强的特点，因此适用于时间紧急、重要程度较高的反洗钱调查事项。
    非现场调查是指调查人员不进入金融机构的营业场所，而是通过其他形式获取有关资料的调查方式。非现场调查具有操作灵活的特点，因此适用于时间比较充裕、一般性的反洗钱调查事项。

  • 第7题：

    押品调查方式原则上以非现场调查为主，现场调查为辅。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    非现场调查包括（）。

    • A、现场会谈
    • B、搜寻调查
    • C、实地考察
    • D、委托调查

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    以下哪些属于尽职调查的方式？（）

    • A、现场调查
    • B、搜寻调查
    • C、现场会谈
    • D、非现场调查
    • E、委托调查
    • F、实地考察

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些属于尽职调查的方式？（）
    A

    现场调查

    B

    搜寻调查

    C

    现场会谈

    D

    非现场调查

    E

    委托调查

    F

    实地考察


    正确答案： F,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
    A

    现场调查

    B

    非现场调查

    C

    书面调查

    D

    口头调查


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    简述现场调查和非现场调查。

    正确答案： 按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
    现场调查是指调查人员进入金融机构的营业场所进行的实地调查。现场调查具有操作规范、效率高、可靠性强的特点，因此适用于时间紧急、重要程度较高的反洗钱调查事项。
    非现场调查是指调查人员不进入金融机构的营业场所，而是通过其他形式获取有关资料的调查方式。非现场调查具有操作灵活的特点，因此适用于时间比较充裕、一般性的反洗钱调查事项。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现场调查可以采取()形式。

    A:资料调查
    B:问卷调查
    C:现场测量
    D:访谈调查
    E:文案调查

    答案：B,D
    解析：
    现场调查即咨询人员亲临工程项目现场实地勘察，是工程咨询最重要的调查方法。现场调查可以采取两种形式：问卷调查与访谈调查。

  • 第14题：

    急性氨中毒现场调查应对现场调查的资料作好记录，进行现场拍照、录音等。取证材料要有被调查人的签字。（）


    正确答案:正确

  • 第15题：

    授信工作尽职调查采用现场、非现场调查相结合的方式。现场调查可采用抽样、核对、审阅、询问等方法；非现场调查则可通过小企业信贷管理系统收集相关资料。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    现场调查分析方法：现场询问观察法、（）。现场询问法可以按部门调查、按过程调查、顺向追踪、逆向追溯。


    正确答案:德尔菲法

  • 第17题：

    调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。

    • A、现场调查
    • B、非现场调查
    • C、书面调查
    • D、口头调查

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    正确的案件现场调查流程是（）

    • A、调查前准备→现场调查→调查终结→移送审理
    • B、调查前准备→审批→现场调查→移送审理
    • C、调查前准备→审批→现场调查→调查终结→移送审理
    • D、调查前准备→审批→现场调查→调查终结

    正确答案:C

  • 第20题：

    流动资金贷款以（）为主。

    • A、非现场调查
    • B、现场实地调查
    • C、联合调查
    • D、独立调查

    正确答案:B

  • 第21题：

    进行案件调查时，可以采取（）方法取证

    • A、威胁、现场勘验
    • B、欺骗、现场收集原件
    • C、现场收集原件、现场勘验、询问被调查人
    • D、引诱、询问被调查人

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    正确的案件现场调查流程是（）
    A

    调查前准备→现场调查→调查终结→移送审理

    B

    调查前准备→审批→现场调查→移送审理

    C

    调查前准备→审批→现场调查→调查终结→移送审理

    D

    调查前准备→审批→现场调查→调查终结


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）
    A

    现场调查

    B

    主动调查

    C

    非现场调查

    D

    直接调查

    E

    间接调查


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    现场流行病学调查前准备不包括（）
    A

    初步调查

    B

    现场调查组织措施

    C

    调查物资准备

    D

    现场调查人员卫生防护物品准备


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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