全国涉电力领域“黑名单”信息管理系统录入的信息基本信息包括：（）A、统一社会信用代码B、法人和其他组织名称（或自然人姓名）C、全球法人机构识别编码（LEI码）（或公民身份证号码、港澳台居民的公民身份证码、外国籍人护照号码）D、法定代表人（或单位负责人）姓名及其身份证件类型和号码

题目

全国涉电力领域“黑名单”信息管理系统录入的信息基本信息包括：（）

  • A、统一社会信用代码
  • B、法人和其他组织名称（或自然人姓名）
  • C、全球法人机构识别编码（LEI码）（或公民身份证号码、港澳台居民的公民身份证码、外国籍人护照号码）
  • D、法定代表人（或单位负责人）姓名及其身份证件类型和号码
相似考题

1.客户信息真实性管理涉及的客户信息范围包括()。A、投保人姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码B、保险人姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码C、指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码D、投保人的联系电话和联系地址

2.《法治社会建设实施纲要(2020－2025年)》指出,健全公民和组织守法信用记录,建立以公民身份证号码和组织机构代码为基础的:()。A.统一备案信用代码制度B.统一社会信用代码制度C.统一公开信用代码制度D.统一公众信用代码制度

3.根据公司现行的《营运客户身份识别管理制度》,对邮寄件应如何开展客户身份识别?()A.在“全国公民身份证号码查询系统”核查B.如果核查结果一致，由经办人员在复印件或影印件上标注：“经全国公民身份证号码查询系统查询信息一致”字样，并签署清晰、完整姓名及审核日期,附“全国公民身份证号码查询系统”查询结果，扫描进影像系统存档C.如果核对不一致，由经办人员联系客户补充有效身份证件或相关证明材料，在客户补充有效身份证件或相关证明材料前，不得受理客户的业务申请D.只需审核证件复印件是否清晰完整即可

4.当客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人时,金融机构应当重新识别客户。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:A,B,D
更多“全国涉电力领域“黑名单”信息管理系统录入的信息基本信息包括：（）A、统一社会信用代码B、法人和其他组织名称（或自然人姓名）C、全球法人机构识别编码（LEI码）（或公民身份证号码、港澳台居民的公民身份证码、外国籍人护照号码）D、法定代表人（或单位负责人）姓名及其身份证件类型和号码”相关问题

  • 第1题：

    监控中心对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核时应满足的标准有（ ）。

    A.客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性
    B.个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性
    C.一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性
    D.客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性，以及其他应当复核的内容

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《期货市场客户开户管理规定》第十七条规定，监控中心应当按以下标准对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核：（一）客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性；（二）个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性；（三）一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性；（四）客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性；（五）其他应当复核的内容。

  • 第2题：

    彩照信用卡背面签名条下印有一排号码和姓名，这排号码是（）。

    • A、卡号（或后4位卡号）和安全验证码
    • B、身份证件号码
    • C、身份证件号码和安全验证码
    • D、卡号

    正确答案:A

  • 第3题：

    建立自然人、法人和其他组织统一社会（）制度。

    • A、信用编码
    • B、信用代码
    • C、信用号码
    • D、信用采信

    正确答案:B

  • 第4题：

    对于非基本账户的变更，单位客户助理须根据开户许可证信息核查人行账户管理系统企业相关信息与变更资料是否一致，其中核对项目不包括（）

    • A、企业名称、营业执照号
    • B、组织机构代码、
    • C、法人姓名、身份证号码、
    • D、经办人姓名、身份证号码

    正确答案:D

  • 第5题：

    企业或单位欠税的，欠税公告内容包括（）。

    • A、公告企业或单位的名称。
    • B、纳税人识别号。
    • C、法定代表人或负责人姓名。
    • D、居民身份证或其他有效身份证件号码。
    • E、经营地点、欠税税种、欠税余额和当期新发生的欠税金额。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    搭建以（）实名制为基础、以（）管理为溯源手段的质量信用信息平台，推动行业质量信用建设。

    • A、组织机构代码、物品编码；
    • B、居民身份证号码、物品编码；
    • C、组织机构代码、居民身份证号码。

    正确答案:A

  • 第7题：

    法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）

    • A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
    • B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
    • C、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。

    • A、名称、地址、经营范围
    • B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
    • C、组织机构代码
    • D、控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    对于非基本账户的变更，单位客户助理须根据开户许可证信息核查人行账户管理系统企业相关信息与变更资料是否一致，其中核对项目不包括（）
    A

    企业名称、营业执照号

    B

    组织机构代码、

    C

    法人姓名、身份证号码、

    D

    经办人姓名、身份证号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    已领取组织机构代码证的纳税人税务登记代码为（）。
    A

    区域码+国家技术监督部门设定的组织机构代码

    B

    区域码+法人身份证号码

    C

    区域码+相应的有效证件

    D

    邮编+法人身份证号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    个人客户解挂业务必须在（）情况下，方可直接办理。
    A

    公民身份证号码不存在或公民身份号码存在，但与姓名不匹配

    B

    相关个人的姓名、身份证号码、照片与身份证所记载的信息核对相符

    C

    姓名及身份证号码一致照片不一致

    D

    以上都是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    存款人开立单位银行结算账户，开户申请书需审查（）内容。
    A

    审查申请书的基本信息填写是否齐全真实。主要审查存款人名称、账户性质、法定代表人或负责人姓名及其身份证件种类和号码等。

    B

    审查申请书的附加信息。主要审查证明文件种类和编号、组织机构代码证书、税务登记证、电话、地址、邮编等。

    C

    存款人有上级法人或主管单位的，是否填写上级法人或主管单位的信息。主要有上级法人或主管单位的名称、法定代表人或负责人的姓名及其身份证件种类和号码、组织机构代码证书等。

    D

    审查开户申请书上是否加盖存款人单位公章和法定代表人或负责人签章。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国期货保证金监控中心应当按照（ ）等标准对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核。

    A.客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性
    B.个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性
    C.客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性
    D.一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《期货市场客户开户管理规定》第十七条规定，监控中心应当按以下标准对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核：（一）客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性；（二）个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性；（三）一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性；（四）客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性；其他应当复核的内容。

  • 第14题：

    在一机多票开票子系统V6.15中，下列关于17位纳税人识别号校验规则描述正确的是（）。

    • A、6位行政区域码+9位组织机构代码+2位顺序码
    • B、18位身份证号码舍弃最后一位
    • C、15位身份证号码+2位顺序码（顺序码是数字或字母）
    • D、15位身份证号码+2位顺序码（顺序码是数字）

    正确答案:D

  • 第15题：

    国家建立全国统一的个人社会保障号码，个人社会保障号码是（）。

    • A、系统随机生成号码
    • B、公民身份证号码
    • C、参保人自选号码
    • D、护照号码

    正确答案:B

  • 第16题：

    已领取组织机构代码证的纳税人税务登记代码为（）。

    • A、区域码+国家技术监督部门设定的组织机构代码
    • B、区域码+法人身份证号码
    • C、区域码+相应的有效证件
    • D、邮编+法人身份证号码

    正确答案:A

  • 第17题：

    在开票系统2.0中，下列关于17位纳税人识别号校验规则描述正确的是（）。

    • A、6位行政区域码+9位组织机构代码+2位顺序码
    • B、18位身份证号码舍弃最后一位
    • C、15位身份证号码+2位顺序码（顺序码是数字）
    • D、15位身份证号码+2位顺序码（顺序码是数字或字母）

    正确答案:C

  • 第18题：

    实名制车票票面标明旅客（），持二代居民身份证所购车票票面还标明旅客（）。

    • A、姓名/有效身份证件号码
    • B、身份证号码/姓名
    • C、姓名/身份证号码
    • D、有效身份证件号码/姓名

    正确答案:D

  • 第19题：

    保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的（）

    • A、姓名或者名称、联系方式
    • B、基本信息
    • C、姓名或者名称、身份证件号码
    • D、姓名或者名称、身份证件号码、联系方式

    正确答案:A

  • 第20题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的（）

    • A、姓名
    • B、住所
    • C、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • D、身份证及号码

    正确答案:C

  • 第21题：

    多选题
    旅游市场主体黑名单信息包括（　　）。
    A

    法人和其他组织名称

    B

    认定严重违法失信行为的事实

    C

    公民身份证号码

    D

    认定依据

    E

    联合奖惩


    正确答案： B,D
    解析：
    《旅游市场黑名单管理办法（试行）》第九条规定，旅游市场主体黑名单信息包括基本信息（法人和其他组织名称、统一社会信用代码、全球法人机构识别编码、法定代表人姓名及其身份证件类型和号码）、列入事由（认定严重违法失信行为的事实、认定部门、认定依据、认定日期、有效期）和其他信息（联合奖惩、信用修复、退出信息等）。从业人员黑名单信息包括基本信息（姓名、公民身份证号码、港澳台居民的公民社会信用代码、外国籍人身份号码）、列入事由（认定严重违法失信行为的事实、认定部门、认定依据、认定日期、有效期）和其他信息（联合奖惩、信用修复、退出信息等）。C项，属于从业人员黑名单信息。

  • 第22题：

    判断题
    申请人书面申请行政复议的，应当在行政复议申请书中载明申请人的基本情况，包括：公民的姓名、性别、年龄、身份证号码、工作单位、住所、邮政编码；法人或者其他组织的名称、住所、邮政编码和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
    A

    名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；

    B

    可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；

    C

    控股股东或实际控制人.

    D

    法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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