租售中心各门店，在收款时注意单笔现金款项不能超过人民币（）A、一万元B、二万元C、五万元D、十万元

题目

租售中心各门店，在收款时注意单笔现金款项不能超过人民币（）

  • A、一万元
  • B、二万元
  • C、五万元
  • D、十万元
相似考题

1.金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C.自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D.自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转

2.保险公司作为金融机构应报告的大额交易()A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转

3.漫游汇款是指汇款人通过网上银行将款项汇出或收款人通过网上银行兑付款项的汇兑业务。漫游汇款单笔汇款金额不能超过人民币（）万元。A、1B、2C、5D、10

4.根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

更多“租售中心各门店，在收款时注意单笔现金款项不能超过人民币（）A、一万元B、二万元C、五万元D、十万元”相关问题

  • 第1题：

    租售中心各门店，由各业务当事人负责催收各自达成交易的款项，收据由（）或指定人员开具。


    正确答案:门店经理

  • 第2题：

    商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

    • A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
    • B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
    • C、单笔金额1000美元的现钞兑换
    • D、单笔金额5000美元的现金汇款

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

    • A、单笔提取现金5万元
    • B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
    • C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
    • D、单笔存入现金20万元
    • E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

    正确答案:A,B,D,E

  • 第4题：

    现金管理系统的收款管理产品包括（）

    • A、单笔签约收款
    • B、批量签约收款
    • C、非签约收款
    • D、单笔代扣
    • E、批量代扣

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    柜员收付单笔现金人民币十万元或外币折美元1万元（含）以上的应换人卡把复点。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
    • E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    正确答案:A,B,E

  • 第7题：

    现金管理系统的收款功能不包含（）。

    • A、单笔签约收款
    • B、批量签约收款
    • C、批量非签约收款
    • D、单笔代扣

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    C

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    E

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案： A,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    上门收款人员取回的现金必须交（）清点、记账，不得由（）直接清点记账，未经清点的款项不得入账。
    A

    分行现金中心主管

    B

    现金清点人员

    C

    网点柜台经理

    D

    上门收款人员


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    受理现金管理系统客户现金存入业务时，不必审核（）。
    A

    现金缴款单各联次账号、户名是否正确，有无涂改

    B

    现金缴款单各联次大小写金额是否正确，有无涂改

    C

    收款人账号是否本行开立的账号

    D

    款项来源


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告下列大额交易的是（  ）。
    A

    当日单笔交易人民币3万元的现金支取

    B

    当日单笔交易人民币3万元的现金汇款

    C

    非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境外款项划转

    D

    自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币100万元的境内款项划转


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    辽宁省农村信用社应当报送大额交易（）。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

    C

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大额资金交易的具体报告标准为：（）。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
    • D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    大额资金交易的具体报告标准为（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    • C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    • D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    • E、自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    • C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    • D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

    正确答案:A

  • 第16题：

    以下哪种情形属于大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    • C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
    • D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。

    正确答案:B

  • 第17题：

    上门收款人员取回的现金必须交（）清点、记账，不得由（）直接清点记账，未经清点的款项不得入账。

    • A、分行现金中心主管
    • B、现金清点人员
    • C、网点柜台经理
    • D、上门收款人员

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    受理现金管理系统客户现金存入业务时，不必审核（）。

    • A、现金缴款单各联次账号、户名是否正确，有无涂改
    • B、现金缴款单各联次大小写金额是否正确，有无涂改
    • C、收款人账号是否本行开立的账号
    • D、款项来源

    正确答案:D

  • 第19题：

    金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

    • A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
    • B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
    • C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    现金管理系统的收款管理产品包括（）
    A

    单笔签约收款

    B

    批量签约收款

    C

    非签约收款

    D

    单笔代扣

    E

    批量代扣


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    柜员收付单笔现金人民币十万元或外币折美元1万元（含）以上的应换人卡把复点。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    现金库管员在清点账户行缴款过程中发现假钞，分行清算中心会计人员收到该账户行的现金缴款单做销帐处理时，假币应入以下哪个科目（）
    A

    161160其他应收款-待处理款项

    B

    224799其他应付款项

    C

    161130待查错账

    D

    161199其他应收款项


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。
    A

    单笔提取现金5万元

    B

    单位之间单笔转账支付金额达200万元

    C

    单位之间单笔转账支付金额达5万元

    D

    单笔存入现金20万元

    E

    个人结算账户之间50万元以上的款项划转


    正确答案： D,E
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

相关内容