王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱，银行业金融机构依法协助公安机关查清了张四被骗的资金流向，应将所涉资金（）。A、交给公安机关B、返还至公安机关指定的张四账户C、上缴国家D、返还至王小二取得诈骗款的张四账户

题目

王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱，银行业金融机构依法协助公安机关查清了张四被骗的资金流向，应将所涉资金（）。

  • A、交给公安机关
  • B、返还至公安机关指定的张四账户
  • C、上缴国家
  • D、返还至王小二取得诈骗款的张四账户
相似考题

1.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括()A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围C、严查员工行为D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动

2.案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。此题为判断题(对，错)。

3.抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金100万元以上（含100万元）的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上（含100万元）的案件。此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行应当( )银行业金融机构相互之间的清算系统"协调银行业金融机构相互之间的清算事项，提供清算服务。A.组织B.协助C.协助组织D.组织或者协助组织

参考答案和解析
正确答案:B
更多“王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱，银行业金融机构依法协助公安机”相关问题

  • 第1题：

    张某系个体商贩，某日，曾与其一起服过刑的钱某找到他，拿出3万元现金让张某为其保管。当张某问“是什么钱”时，钱某做了一个“偷”的手势，让其不要多问。半个月后，钱某取走2万元，数日后交给张某一个塑料纸包，说是“白面”(毒品)，找到买主就取走。后来，钱某被公安机关查获。按其交代，公安人员从张某处起获毒品和剩余的1万元。张某的行为触犯（　　）。
    A.窝藏毒品罪
    B.非法持有毒品罪
    C.窝藏赃物罪
    D.包庇毒品犯罪分子罪


    答案：A,C
    解析：
    张某前后有两个窝藏行为，但对象不同，分别构成不同的罪。

  • 第2题：

    银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的行为时，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案？


    正确答案: （一）利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；
    （二）利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；
    （三）玩忽职守造成损失的；
    （四）泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；
    （五）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。

  • 第3题：

    银行业金融机构可与依法取得“互联网支付”业务许可的支付机构合作，为（）跨境货物贸易、服务贸易提供人民币结算服务。

    • A、企业
    • B、个人
    • C、企业和个人
    • D、非银行金融机构

    正确答案:C

  • 第4题：

    民警小张利用职务便利，协助李四制作假居民身份证进行诈骗，李四诈骗获取10万元违法所得，并分给小张1万元。公安机关应依法给予小张行政处罚。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖县级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，到银行业金融机构现场办理。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当留存（），并注明用途。

    • A、协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书原件
    • B、执法人员身份证复印件
    • C、执法人员工作证件复印件
    • D、授权委托书原件

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，银行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    问答题
    金融机构应当依法协助什么单位办理对纳税人存款的冻结、扣划。金融机构违反前款规定，造成税款流失的，给予警告，并处多少万元以上50万元以下的罚款？

    正确答案： 税务机关、海关，10万元
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，银行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
    A

    银行业金融机构从业人员独立实施

    B

    银行业金融机构从业人员共同实施

    C

    与外部人员合伙实施的

    D

    非金融机构从业人员实施


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    银行业金融机构从业人员应当依法、客观、真实反映银行业金融机构业务信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当留存（），并注明用途。
    A

    协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书原件

    B

    执法人员身份证复印件

    C

    执法人员工作证件复印件

    D

    授权委托书原件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询信息，该有权机关根据需要可以（）。

    • A、抄录、复制、照相
    • B、提取原件
    • C、要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章
    • D、要求提供电子版查询结果

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    金融机构应当依法协助什么单位办理对纳税人存款的冻结、扣划。金融机构违反前款规定，造成税款流失的，给予警告，并处多少万元以上50万元以下的罚款？


    正确答案: 税务机关、海关，10万元

  • 第15题：

    银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请（）协调解决。

    • A、银行业金融机构所在地人民银行
    • B、当地政府金融办
    • C、人民检察院、公安机关、国家安全机关所在地银监局
    • D、银行业监督管理机构的法律部门

    正确答案:D

  • 第16题：

    陈某通过向负责审批的民警张某行贿10万元，取得了爆破工程作业许可。对此，下列处理方式正确的是（）。

    • A、公安机关依法撤销该行政许可
    • B、公安机关依法注销该行政许可
    • C、依法追究陈某和张某的刑事责任
    • D、公安机关对陈某作出在3年内不得再次申请该行政许可的决定

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    办案地人民检察院、公安机关、国家安全机关在传来的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书上加盖本地人民检察院、公安机关、国家安全机关印章，由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证到银行业金融机构现场办理，银行业金融机构应当（）。

    • A、予以配合
    • B、不予受理
    • C、应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要的补正措施后进行受理
    • D、银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回人民检察院、公安机关、国家安全机关

    正确答案:A

  • 第18题：

    协助查询、冻结、扣划是指金融机构依法协助（）查询、冻结、扣划单位或个人金融机构存款的行为。

    • A、人民法院
    • B、公安机关
    • C、人民检察院
    • D、有权机关

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询信息，该有权机关根据需要可以（）。
    A

    抄录、复制、照相

    B

    提取原件

    C

    要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章

    D

    要求提供电子版查询结果


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的行为时，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案？

    正确答案： （一）利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；
    （二）利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；
    （三）玩忽职守造成损失的；
    （四）泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；
    （五）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    办案地人民检察院、公安机关、国家安全机关在传来的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书上加盖本地人民检察院、公安机关、国家安全机关印章，由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证到银行业金融机构现场办理，银行业金融机构应当（）。
    A

    予以配合

    B

    不予受理

    C

    应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要的补正措施后进行受理

    D

    银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回人民检察院、公安机关、国家安全机关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖（）以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，到银行业金融机构现场办理。
    A

    省级

    B

    市级

    C

    县级

    D

    村级


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    协助查询、冻结、扣划是指金融机构依法协助（）查询、冻结、扣划单位或个人金融机构存款的行为。
    A

    人民法院

    B

    公安机关

    C

    人民检察院

    D

    有权机关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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