客户基础资料主要包括哪些内容？

题目

客户基础资料主要包括哪些内容？

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1.金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些内容?

2.建立客户档案的主要内容主要有基础资料、（）、业务状况和交易现状。

3.客户信息收集的内容包括（）A、客户基础资料B、客户的特征C、客户业务状况D、交易现状E、客户的未来发展

4.客户管理主要包括客户的开发、客户资料管理、客户需求调查等内容。

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  • 第1题：

    客户基础信息变更的维护包括哪些内容？


    正确答案: 客户基础信息变更应遵循以下维护流程：
    （1）客户基础信息变更维护。（2）客户订货频次。（3）客户订货号码变更。（4）客户类型调整。（5）客户经营地址、名称变更。（6）客户守法情况，由专卖管理部门维护，客户经理接收信息。

  • 第2题：

    简述核心客户资料卡主要包括的内容。


    正确答案: （1）基础资料。
    （2）特征记录。
    （3）业绩分析。
    （4）满意程度。

  • 第3题：

    客户档案的内容包括（）

    • A、基础资料
    • B、客户特征
    • C、业务状况
    • D、交易现状
    • E、客户大小

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    初步设计的基础资料应包括哪些内容？


    正确答案: ①平面控制测量、高程控制测量资料。
    ②综合地质勘察（遥感航片、物探、工程地质勘察）和地震烈度复核等资料。
    ③水文调查与计算资料。

  • 第5题：

    客户基础信息变更的维护包括哪些内容？（回答标题即可）


    正确答案: 客户基础信息变更应遵循以下维护流程：
    （1）客户基础信息变更维护。客户基础信息发生变化时，需及时登记。属于自身维护权限以内的，于当日在系统中进行更新维护；属于自身维护权限以外的，传递给相关责任人或部门处理。
    （2）客户订货频次、订货周期调整。根据需要及客户订货频次标准，提出调整建议，经相关部门批准后，在系统中进行调整维护并及时通知客户。
    （3）客户订货电话号码更改。客户经理审查确认，由相关人员在系统中维护修改。
    （4）客户类型调整。对于客户业态、市场规模、市场类型，每季度进行一次维护。客户经理应根据客户类型划分标准对客户实际情况进行确认，报批后，在系统中维护。
    （5）客户经营地址、名称变更。客户经理在发现其变更后，以书面形式报专卖部门处理。
    （6）客户守法情况，由专卖管理部门维护，客户经理接收信息。

  • 第6题：

    在客户办理业务时，需保存的客户交易资料具体包括哪些内容？


    正确答案: 账户持有人通过该账户存入或提取的金额、交易时间、黄金的来源和去向、提取资金的方式等。

  • 第7题：

    大客户管理内容包括（）

    • A、基础资料
    • B、大客户的特征
    • C、业务内容和业绩状况
    • D、交易现状
    • E、满意程度

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？


    正确答案: 1、应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
    2、应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

  • 第9题：

    问答题
    基础数据业务客户交付中做的现场培训主要包括哪些内容？

    正确答案： 现场培训是指测试完成后由现场开通人员给客户进行简单的技术培训，包括业务介绍、客户端设备介绍，电缆/光缆、尾纤以及与客户设备的联接电缆等的规范标识和说明等。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    存量房客源信息管理的内容不包括（）。
    A

    客户基础资料

    B

    物业需求状况

    C

    交易记录

    D

    业主基础资料


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    客户信用分析的主要内容包括（）。
    A

    基础资料

    B

    客户特征

    C

    业务状况

    D

    交易状况


    正确答案： D,C
    解析： 以上及财务状况均属于客户信用分析的主要内容

  • 第12题：

    多选题
    客户档案的内容包括（）
    A

    基础资料

    B

    客户特征

    C

    业务状况

    D

    交易现状

    E

    客户大小


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    水位资料整编主要包括哪些内容？


    正确答案: 1、考证水尺零点高程；
    2、绘制逐时或逐日平均水位过程线；
    3、数据整理；
    4、整编逐日平均水位表，水位站可整编洪水水位摘录表；
    5、单站合理性检查；
    6、编制水位资料整编说明表。

  • 第14题：

    一般而言，核心客户管理的内容包括（）

    • A、基础资料
    • B、核心客户特征
    • C、交易现状
    • D、业务内容和业绩状况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    准确收集社区基础资料是公共营养师的基本能力，请问社区基础资料内容包括哪些？


    正确答案:社区基础资料的内容包括：
    （1）人口调查资料
    （2）健康资料
    （3）经济状况
    （4）文化教育程度
    （5）宗教信仰
    （6）生活方式
    （7）供水情况
    （8）食物生产和储存
    （9）农业用品的供应
    （10）可能的资金来源

  • 第16题：

    客户信用分析的主要内容包括（）。

    • A、基础资料
    • B、客户特征
    • C、业务状况
    • D、交易状况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    资料管理规程中施工类资料主要包括哪些内容？


    正确答案: 施工管理资料、施工技术资料、施工测量资料、施工物资管理资料、施工记录、施工试验和检测资料、施工质量验收资料、竣工图、竣工验收文件。

  • 第18题：

    核心客户资料卡的内容包括（）。

    • A、基础资料
    • B、特征记录
    • C、业绩分析
    • D、交易现状

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    基础数据业务客户交付中做的现场培训主要包括哪些内容？


    正确答案: 现场培训是指测试完成后由现场开通人员给客户进行简单的技术培训，包括业务介绍、客户端设备介绍，电缆/光缆、尾纤以及与客户设备的联接电缆等的规范标识和说明等。

  • 第20题：

    贷记卡纸质业务档案包括（）。

    • A、客户基础资料、业务运作资料和资信证明材料
    • B、客户基础资料、业务运作资料和催收资料
    • C、单位客户基础资料、个人客户基础资料和业务运作资料
    • D、单位客户基础资料、个人客户基础资料和催收资料

    正确答案:B

  • 第21题：

    问答题
    在客户办理业务时，需保存的客户交易资料具体包括哪些内容？

    正确答案： 账户持有人通过该账户存入或提取的金额、交易时间、黄金的来源和去向、提取资金的方式等。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    大客户管理内容包括（）
    A

    基础资料

    B

    大客户的特征

    C

    业务内容和业绩状况

    D

    交易现状

    E

    满意程度


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    贷记卡纸质业务档案包括（）。
    A

    客户基础资料、业务运作资料和资信证明材料

    B

    客户基础资料、业务运作资料和催收资料

    C

    单位客户基础资料、个人客户基础资料和业务运作资料

    D

    单位客户基础资料、个人客户基础资料和催收资料


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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