未开通使用支付密码的客户，到柜台办理单笔（）元（含）以上和连续多笔累计达（）元（含）以上的付款业务（如申请签发本票、汇票、取现、及通过电汇、支票等转账方式付款给其他客户和跨机构同户名账户时）要电话和客户进行核实。A、20万、50万B、50万、50万C、100万、100万D、50万、100万

第1题：

现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。

• A、1万元以上
• B、1万元（含）以上
• C、5000元以上
• D、5000元（含）以上

第2题：

各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。

第3题：

单笔转出金额（）以上的行内转账交易，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。

• A、5000元（含）
• B、10000元（含）
• C、20000元（含）
• D、50000元（含）

第4题：

跨行转账付款通过大额支付系统实现。签约商户通过电话POS办理跨行付款业务时，必须在核心业务系统中维护客户账户的行名、行号、账号、户名等大额支付系统汇划所需要的关键支付信息。电话POS系统跨行转账付款单笔金额应在人民币（）万元以下，日累计金额应在人民币（）万元以下。

• A、10、50
• B、20、100
• C、30、150

第5题：

自2016年12月1日起，如客户申请开通单位结算卡非柜面转账业务的，分行应根据客户的实际需求，与其约定关联账户使用单位结算卡通过非柜面渠道向非同名（指付款关联账户户名与收款账户户名不同）账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额，并通过“单位结算卡综合签约”交易（菜单路径：客户服务-签约-对公购物车-总行1）进行设置

第6题：

客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

• A、无密户账户取款业务
• B、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
• C、紧急折取款业务
• D、客户申请修改户名或实名证件业务

第7题：

大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。

• A、单笔50万元（含）以上的转账
• B、单笔100万元（含）以上的转账
• C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务
• D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务

第8题：

柜台办理单位客户（申请支付密码的客户除外）的（）业务，必须实行电话确认制

• A、转账汇款
• B、现金支取
• C、签发银行汇票
• D、签发银行本票
• E、委托收款

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

• A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
• B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
• C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
• D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

第14题：

单位结算账户单笔或者累计达到10万元（含）以上的转账业务，必须经过电话核实。

第15题：

已申请使用支付密码的客户，交换提入方式付款给其他客户的，按照单笔（）元（含）以上的规定要电话与付款单位业务联系人进行核实。

• A、20万
• B、50万
• C、100万

第16题：

未在工行开立账户的客户，以现金方式申请办理个人速汇款业务，如汇款金额单笔人民币（）以上时，经办网点须留存客户身份证复印件。

• A、5000元（含）
• B、1万元（含）
• C、5万元（含）
• D、10万元（含）

第17题：

批量注册电话银行是指为已开通借记卡的客户批量注册电话。批量注册客户视同于柜台注册客户，转账标志和限额需要客户本人通过网点或网上银行进行维护。注册后客户首次登录时，需通过（）验证账户支付密码后设置渠道登录密码。

• A、银行柜台
• B、网上银行
• C、电话
• D、自助终端

第18题：

关于借记卡取现业务，以下说法错误的是（）。

• A、单位卡不能支取现金
• B、办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息
• C、办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理
• D、对一次性提取现金10万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约

第19题：

客户通过电话POS系统办理跨行转账付款业务时，单笔转账付款金额应在人民币（）万元以下，日累计金额应在人民币（）万元以下。

• A、10、30
• B、20、100
• C、20、50
• D、5、20

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：