将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人的追缴范围，具体包括的情形有（）A、他人明知是上述资金及财物而收取的B、他人无偿取得上述资金及财物的C、他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的D、他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

题目

将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人的追缴范围，具体包括的情形有（）

  • A、他人明知是上述资金及财物而收取的
  • B、他人无偿取得上述资金及财物的
  • C、他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的
  • D、他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
相似考题

1.企业(公司)或者其他单位中的非国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受、变相非法收受他人财物为他人谋取利益，情节较轻的，给予何种党纪处分?

2.犯罪嫌疑人将电信网络诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人后，不予追缴的是( )。A.对方明知是诈骗财物而收取的B.对方无偿取得诈骗财物的C.对方以明显低于市场的价格取得诈骗财财物的D.他人善意取得诈骗财物的

3.电信网络诈骗案件中，诈骗财物已经转让给他人，如接收方明知是诈骗财物而收取的，应当依法予以追缴。( )

4.公职人员违法取得的财物和用于违法的财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由()没收、追缴或者责令退赔。违法取得的财物应当退还原所有人或者原持有人的，予以();属于国家财产以及不应当退还或者无法退还原所有人或者原持有人的，上缴()。

更多“将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人的追缴范围”相关问题

  • 第1题：

    行政机关公务员违法违纪取得的财物和用于违法违纪的财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由()没收、追缴或者责令退赔。


    参考答案：处分决定机关

  • 第2题：

    (2017年)下列构成非法吸收公众存款罪的是（ ）。
    Ⅰ 不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售方式非法吸收资金的
    Ⅱ 以转让股权并代为管护等方式非法吸收资金的
    Ⅲ 不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的
    Ⅳ 以委托理财的方式非法吸收资金的

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    以上内容均可构成非法吸收公众存款罪。

  • 第3题：

    公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    将非法吸收的资金以其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴（）

    • A、他人明知是上述资金及财物而收取的
    • B、他人无偿取得的上述资金及财物而收取的
    • C、他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的
    • D、他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
    • E、其他依法应当追缴的情形

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    对于邪教组织以各种手段非法聚敛的财物，用于犯罪的工具，宣传品等，应当依法（）。

    • A、返还
    • B、销毁
    • C、追缴和没收

    正确答案:C

  • 第6题：

    侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物或者他人的（）、（）非法占为已有，数额较大，拒不退还或者拒不交出的行为。


    正确答案:遗忘物；埋藏物

  • 第7题：

    电信网络诈骗犯罪嫌疑人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人。下列情形中，应当依法追缴的是（）。

    • A、对方明知是诈骗财物而收取的
    • B、对方无偿取得诈骗财物的
    • C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的
    • D、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定，下列不属于追缴范围的是（）

    • A、行为人向社会公众非法吸收的资金
    • B、行为人在非法集资过程中，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红
    • C、行为人在非法集资过程中，向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用
    • D、行为人向特定的亲友吸收的资金

    正确答案:D

  • 第9题：

    行为人将诈骗所得财物用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的财务，应当一律予以追缴。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    判断题
    行政机关公务员违法违纪取得的财物和用于违法违纪的财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由司法机关没收、追缴或者责令退赔。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下情形构成侵占罪的是（）。
    A

    将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不归还的

    B

    将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有

    C

    盗窃他人财物，被发现后，拒不交出的

    D

    拒不交出自己拾到的他人遗忘物的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列非法吸收或者变相吸收公众存款，并依法追究刑事责任的行为中，以非法吸收公众存款罪定罪处罚的行为包括（　　）。Ⅰ．不具有房产销售的真实内容，并以返本销售、售后包租的方式非法吸收资金Ⅱ．以转让林权并代为管护的方式非法吸收资金Ⅲ．以代种植、租种植的方式非法吸收资金Ⅳ．不具有销售商品、提供服务的真实内容，以商品回购、寄存代售的方式非法吸收资金Ⅴ．以民间借贷的方式非法吸收资金
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

    B

    Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外，符合非法吸收或者变相吸收公众存款，并依法追究刑事责任的条件的，以非法吸收公众存款罪定罪处罚的行为还包括：①不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；②不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；③不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；④以投资入股的方式非法吸收资金的；⑤以委托理财的方式非法吸收资金的。

  • 第13题：

    被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，以下哪种情况人民法院不予追缴：（ ）

    A.第三人明知是涉案财物而接受的
    B.第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的
    C.第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的
    D.第三人善意取得涉案财物的

    答案：D
    解析：
    本题考查涉案财产的执行。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第11条第1款规定：被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴：（1）第三人明知是涉案财物而接受的；（2）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（3）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的；（4）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。所以A、B、C项说法正确。根据第11条第2款的规定：第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。即人民法院并不对第三人善意取得的财物进行追缴，而是通过其他诉讼解决，故D项不予追缴。

  • 第14题：

    国家行政机关及其工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节较重的给予（）处分。

    • A、警告、记过
    • B、记大过
    • C、降级或撤职
    • D、开除

    正确答案:C

  • 第15题：

    行政机关公务员违法违纪取得的财物和用于违法违纪的财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由司法机关没收、追缴或者责令退赔。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    下列判断正确的是：（）

    • A、违禁品和供犯罪所用的一切财物，应当予以没收。
    • B、犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。
    • C、犯罪分子违法所得的一切财物以及违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。
    • D、骗购外汇、非法买卖外汇的，其违法所得，应当予以追缴：用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收，上缴国库。

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    《意见》强调，被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，但他人明知是诈骗财物而收取，或者他人无偿取得诈骗财物，或者他人以明显低于市场的价格取得诈骗财物，或者他人取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的，司法机关将一律（）。

    • A、依法处置
    • B、依法追缴
    • C、依法追究
    • D、依法处理

    正确答案:B

  • 第18题：

    犯罪嫌疑人将电信网络诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人后，不予追缴的是（）。

    • A、对方明知是诈骗财物而收取的
    • B、对方无偿取得诈骗财物的
    • C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财财物的
    • D、他人善意取得诈骗财物的

    正确答案:D

  • 第19题：

    行为人实施诈骗犯罪后，已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，其中应当依法追缴的有（）。

    • A、对方明知是诈骗财物而收取的
    • B、对方善意取得诈骗财物的
    • C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的
    • D、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定，指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，列举了六种推定“明知”的具体情形，下列属于六种情形之一的有（）。

    • A、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
    • B、以明显低于市场的价格收购财物的
    • C、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
    • D、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
    • E、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
    • F、协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

    正确答案:A,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    国家行政机关及其工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节较重的给予（）处分。
    A

    警告、记过

    B

    记大过

    C

    降级或撤职

    D

    开除


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人的追缴范围，具体包括的情形有（）
    A

    他人明知是上述资金及财物而收取的

    B

    他人无偿取得上述资金及财物的

    C

    他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的

    D

    他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定，指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，列举了六种推定“明知”的具体情形，下列属于六种情形之一的有（）。
    A

    知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

    B

    以明显低于市场的价格收购财物的

    C

    没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

    D

    没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

    E

    没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的

    F

    协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物或者他人的（）、（）非法占为已有，数额较大，拒不退还或者拒不交出的行为。

    正确答案： 遗忘物,埋藏物
    解析： 暂无解析

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