从下列证件图片中选出企业在办理银行账户开户业务时应准备的资料（）证件选项以图片形式展示A、 企业营业执照副本B、 企业税务登记证副本C、 组织机构代码证副本D、 银行开户许可证

题目

从下列证件图片中选出企业在办理银行账户开户业务时应准备的资料（）证件选项以图片形式展示

  • A、 企业营业执照副本
  • B、 企业税务登记证副本
  • C、 组织机构代码证副本
  • D、 银行开户许可证
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1.企业办理开立银行账户业务时必须持有税务登记证件．( )

2.客户在办理中间业务交易账户（）业务时须出具账户开户时预留的经办人证件。(五级、四级)A资料更改 B挂失 C账户信息查询 D卡更换

3.在受理与审核代收代付业务时，伪造证件开户的风险表现包括（）A、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备B、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金C、银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金D、银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金

4.客户在办理（）交易时须出具中间业务交易账户开户时预留的证件。(五级、四级)A资料更改 B密码重置 C账户信息查询 D卡更换

更多“从下列证件图片中选出企业在办理银行账户开户业务时应准备的资料（）”相关问题

  • 第1题：

    以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。

    • A、客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动
    • B、银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备
    • C、银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务
    • D、代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    单位银行非结算账户除与（）办理资金划转以外，不得办理转账收付业务。

    • A、专用存款账户
    • B、同名银行账户
    • C、开户时约定的银行账户
    • D、同名银行账户和开户时约定的银行账户

    正确答案:D

  • 第3题：

    单位账户办理短信签约需在开户网点办理，需提供开户时预留的开户有效证件等签约资料办理。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应留置（）证件，并报送人行当地分支行。

    • A、开户申请书
    • B、伪造变造的开户证明文件
    • C、其他开户资料
    • D、企业公章

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    下列选项中，属于邮储银行办理开户业务时开户程序的有（）。

    • A、开户资料准备与初审
    • B、开户调查
    • C、开户审批
    • D、办理开户手续

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    采用线上采集模式办理批量开户业务的委托单位，每次批量开户申请时，无需提供（）。

    • A、U盘
    • B、开户申请人身份证件复印件
    • C、批量办理交通银行个人银行账户业务申请
    • D、法人身份证件

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    多选题
    客户在办理（）交易时须出具中间业务交易账户开户时预留的证件。(五级、四级)
    A

    资料更改 

    B

    密码重置 

    C

    账户信息查询 

    D

    卡更换


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    关于企业电话银行业务，下面说法正确的有：（）。
    A

    企业客户办理电话银行注册业务必须到账户开户行办理

    B

    企业客户维护缴费账户必须回缴费账户开户行办理

    C

    企业客户可在任意网点办理电话银行信息查询

    D

    可以通过电话银行办理转账结算


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    从下列证件图片中选出企业在办理银行账户开户业务时应准备的资料（）证件选项以图片形式展示
    A

    企业营业执照副本

    B

    企业税务登记证副本

    C

    组织机构代码证副本

    D

    银行开户许可证


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列选项中，属于邮储银行办理开户业务时开户程序的有（）。
    A

    开户资料准备与初审

    B

    开户调查

    C

    开户审批

    D

    办理开户手续


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户在办理中间业务交易账户（）业务时须出具账户开户时预留的经办人证件。(五级、四级)
    A

    资料更改 

    B

    挂失 

    C

    账户信息查询 

    D

    卡更换


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应留置（）证件，并报送人行当地分支行。
    A

    开户申请书

    B

    伪造变造的开户证明文件

    C

    其他开户资料

    D

    企业公章


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在企业办妥境外放款额度登记后，银行应窜核（）后，为企业办理境外放款专用账户开户。

    • A、资本项目外汇业务核准件
    • B、协议办理凭证（业务登记凭证）
    • C、境外放款协议
    • D、开户中请书

    正确答案:B

  • 第14题：

    企业申请开立经常项目外汇结算账户时，下列说法正确的是：（）

    • A、银行根据外汇局签发的开户核准件办理
    • B、银行审核企业提交的相关开户资料后直接办理
    • C、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理
    • D、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理

    正确答案:C

  • 第15题：

    商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的：（）

    • A、开户证明
    • B、开户申请
    • C、有效证件
    • D、营业执照

    正确答案:C

  • 第16题：

    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    客户在证券公司预指定平安银行后，应携带如下哪些资料至我*行办理平安三方存管业务（）

    • A、提前兑取
    • B、同证件下的证券保证金账号卡、证券账户卡、结算账户（如果未开户，可新开户）
    • C、加盖证券公司营业部业务章的三方存管协议

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    企业在办理银行承兑汇票时首先应向开户银行提交申请并根据开户银行要求准备相关资料，出纳可以在实际办理时咨询开户银行。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    判断题
    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    企业在办理银行承兑汇票时首先应向开户银行提交申请并根据开户银行要求准备相关资料，出纳可以在实际办理时咨询开户银行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。
    A

    客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动

    B

    银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备

    C

    银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务

    D

    代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在受理与审核代收代付业务时，伪造证件开户的风险表现包括（）
    A

    客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备

    B

    客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金

    C

    银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金

    D

    银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    采用线上采集模式办理批量开户业务的委托单位，每次批量开户申请时，无需提供（）。
    A

    U盘

    B

    开户申请人身份证件复印件

    C

    批量办理交通银行个人银行账户业务申请

    D

    法人身份证件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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