金额在（）万元以上的单笔现金支付是大额交易。A、5B、10C、15D、20

题目

金额在（）万元以上的单笔现金支付是大额交易。

  • A、5
  • B、10
  • C、15
  • D、20
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1.下列交易属于大额交易的是()A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准C、交易金额累计低于但接近大额交易标准D、交易金额大大超过大额交易标准

3.单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。()

4.金额在（ ）万元以上的单笔现金支付是大额交易。 A．5 B．10 C．15 D．20

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  • 第1题：

    下列情形属于人民币大额交易的是()。

    A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
    B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
    D:金额10万元以上的个人银行账户转账

    答案：B,C
    解析：
    现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

  • 第2题：

    金额在10万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    单笔金额50万元以上的爽得利使用新交易（）大额爽得利认购，用于产品购买、存量质押。

    • A、5680
    • B、5681
    • C、5682
    • D、5683

    正确答案:C

  • 第4题：

    金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。

    • A、5万元
    • B、4万元
    • C、3万元
    • D、2万元

    正确答案:A

  • 第5题：

    在可疑交易标准中，“大量”系指（）。

    • A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
    • B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
    • C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
    • D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的

    正确答案:B

  • 第6题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
    A

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    金额50万元以上所有交易


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
    A

    10

    B

    20

    C

    30

    D

    50


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    法人、其他组织和个体工商户之间金额（）万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
    A

    20

    B

    50

    C

    100

    D

    500


    正确答案： D
    解析： 依据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第七条法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

  • 第11题：

    填空题
    市州行社关注单笔金额（）万元以上的大额贷款，按月监测、预警。

    正确答案： 100
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。

    • A、一次性提款50000元
    • B、法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
    • C、金额20万以上的单笔现金支付
    • D、个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

    正确答案:A

  • 第14题：

    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

    • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
    • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

    • A、单笔提取现金5万元
    • B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
    • C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
    • D、单笔存入现金20万元
    • E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

    正确答案:A,B,D,E

  • 第16题：

    《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第18题：

    下列属于大额支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    在可疑交易标准中，“大量”系指（）。
    A

    交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的

    B

    交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的

    C

    交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的

    D

    交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    金额在10万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。
    A

    5

    B

    20

    C

    50

    D

    100


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列属于大额支付交易的是（）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。
    A

    单笔提取现金5万元

    B

    单位之间单笔转账支付金额达200万元

    C

    单位之间单笔转账支付金额达5万元

    D

    单笔存入现金20万元

    E

    个人结算账户之间50万元以上的款项划转


    正确答案： D,E
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

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