依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份明文件。（）

题目

依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份明文件。（）

相似考题

1.《中华人民共和国反洗钱法》规定:任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。()此题为判断题(对，错)。

2.任单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的()A、工作证B、身份证件C、驾驶证D、身份证复印件

3.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构哪些方面的信息?

4.《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A.机关团体B.企业单位C.任何单位和个人D.个人

更多“依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求”相关问题

  • 第1题：

    金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当由金融机构哪一级批准?


    答案：经该金融机构董事会或者其他高级管理层批准。

  • 第2题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供()的身份证件或者其他身份证明文件。

    A.正确

    B.合法

    C.真实有效

    D.合理


    答案：C

  • 第3题：

    依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证名文件。（ ）


    正确答案：√
    【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P328。

  • 第4题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份文件。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？


    正确答案: 真实有效的身份证件或者其他身份证明

  • 第7题：

    反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

    • A、现金汇款
    • B、现钞兑换
    • C、办理支付
    • D、票据兑付

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    多选题
    按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）
    A

    与境外金融机构建立代理行关系

    B

    为外国政要开立账户

    C

    客户支取现金20万元

    D

    客户来自洗钱高风险国家或地区


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件。
    A

    身份证复印件

    B

    身份证件

    C

    驾驶证

    D

    工作证件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    机关团体

    B

    企业单位

    C

    任何单位和个人

    D

    个人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列对客户身份识别的说法正确的是（）
    A

    客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

    B

    客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

    C

    客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

    D

    客户身份识别是一个持续的过程。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 ( )


    正确答案：√

    答案为A。《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

  • 第14题：

    反洗钱法规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供哪些一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记()。

    A、现金汇款

    B、现钞兑换

    C、办理支付

    D、票据兑付


    参考答案：ABD

  • 第15题：

    下列说法正确的是：

    A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

    B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

    C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

    D.客户身份识别是一个持续的过程。


    正确答案：D

  • 第16题：

    下列对客户身份识别的说法正确的是（）

    • A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
    • B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
    • C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
    • D、客户身份识别是一个持续的过程。

    正确答案:D

  • 第17题：

    按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

    • A、与境外金融机构建立代理行关系
    • B、为外国政要开立账户
    • C、客户支取现金20万元
    • D、客户来自洗钱高风险国家或地区

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。

    • A、真实有效的身份证件
    • B、组织机构代码证或身份证
    • C、真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
    • D、身份证

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
    A

    现金汇款

    B

    现钞兑换

    C

    票据兑付

    D

    现金支取


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。
    A

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

    B

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C

    与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    D

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？

    正确答案： 真实有效的身份证件或者其他身份证明
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。
    A

    真实有效的身份证件

    B

    组织机构代码证或身份证

    C

    真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

    D

    身份证


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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