哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）A、银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况B、大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D、银行员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

题目

哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）

  • A、银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况
  • B、大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
  • C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
  • D、银行员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
相似考题

1.下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?()A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

2.案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（ ）小时以内。A.36B.48C.72D.24

3.哪一项不属于案件风险信息报送的范畴A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D.银行员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

4.案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后()小时以内。A、36B、48C、72D、24

更多“哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）”相关问题

  • 第1题：

    下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）

    • A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
    • B、大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
    • C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
    • D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

    正确答案:D

  • 第2题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？


    正确答案:案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括：银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；客户反映非自身原因账户资金发生异常；收到重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规；银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况。

  • 第3题：

    案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》执行。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。

    • A、迟报
    • B、错报
    • C、漏报
    • D、瞒报

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    稽核部门是案件风险信息的归口管理部门，负责案件风险信息的收集、统计、报送和登记。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。

    • A、36
    • B、48
    • C、72
    • D、24

    正确答案:D

  • 第8题：

    判断题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》执行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后（）小时以内。
    A

    36

    B

    48

    C

    72

    D

    24


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？

    正确答案： 案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括：银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；客户反映非自身原因账户资金发生异常；收到重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规；银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。
    A

    36

    B

    48

    C

    72

    D

    24


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    简述案件风险信息的报送要求。


    正确答案: 案件风险信息报送应当坚持及时、真实的原则。案件风险信息报送时点是案件风险事件发生后24小时内，对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄报银监会案件稽查部门，对不符合重大突发事件标准的，报送应当以《案件信息快报》形式报送银监会稽查部门；案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。

  • 第17题：

    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）

    • A、案件调查
    • B、案件审结
    • C、案件评价
    • D、案件信息报送及登记

    正确答案:C

  • 第18题：

    有关案件风险信息的报送流程表述正确的有（）

    • A、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门
    • B、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门与中国人民银行
    • C、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门
    • D、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门与中国人民银行

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    判断题
    案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。
    A

    案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

    B

    案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除

    C

    如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》

    D

    对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    简述案件风险信息的报送要求。

    正确答案： 案件风险信息报送应当坚持及时、真实的原则。案件风险信息报送时点是案件风险事件发生后24小时内，对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄报银监会案件稽查部门，对不符合重大突发事件标准的，报送应当以《案件信息快报》形式报送银监会稽查部门；案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）
    A

    银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况

    B

    大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件

    C

    媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

    D

    银行员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）
    A

    案件调查

    B

    案件审结

    C

    案件评价

    D

    案件信息报送及登记


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容