单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。A、50B、100C、200D、300

题目

单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。

  • A、50
  • B、100
  • C、200
  • D、300
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1.下列交易中，属于大额交易的是( )。A．当日累计4000美元的现金支取B．单笔9000美元的现金汇款C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账

2.金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C.自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D.自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转

3.下列交易属于大额交易：()A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易;D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转。

4.下列关于大额交易的说法正确的是( )。A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

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  • 第1题：

    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的转账属于大额交易。 A．20；1 B．50；10 C．150；20 D．200；20


    正确答案：D
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》列举了大额交易的标准：单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账属于大额交易。

  • 第2题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()

    A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    答案：BD

  • 第3题：

    单位银行账户之间当日累计人民币1000万元以上的转账属于大额交易。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的属于大额交易。

  • 第4题：

    下列交易中，属于大额交易的是（ ）。

    A．当日累计4 000美元的现金支取

    B．单笔9 000美元的现金汇款

    C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账

    D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账


    正确答案：C

  • 第5题：

    单位银行账户之间当日累计人民币l 000万元以上的转账属于大额交易。（ ）


    正确答案：√
    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的属于大额交易。

  • 第6题：

    根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。

    A:当日累计外币交易6000美元的现金收支
    B:单位之间当日累计人民币300万元转账
    C:个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
    D:单笔人民币交易30万元的现金收支

    答案：A
    解析：
    应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；个人银行账户之间．以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值1O万美元以上的款项划转：交易一方为个人.单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  • 第7题：

    单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。

    • A、50
    • B、100
    • C、200
    • D、300

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列属于大额支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

    正确答案:B

  • 第9题：

    判断题
    单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    报告主体应报告的大额交易包括（）。
    A

    交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取

    C

    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账

    D

    个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转

    E

    个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转


    正确答案： D,A
    解析： 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易，因此A项错误，个人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上的款项划转，因此C项错误，应该选择BDE。

  • 第11题：

    单选题
    下列属于大额支付交易的是（）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下交易中哪个属于大额交易？（）
    A

    当日累计4000美元的现金支取

    B

    单笔9000美元的现金汇款

    C

    当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账

    D

    单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账


    正确答案： D
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第13题：

    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )

    A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

    B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

    D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()

    A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

    B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)

    C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

    D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)


    参考答案：C

  • 第15题：

    单位账户之间单笔或者当日累计人民币( )万元以上的转账，属于大额交易。

    A．50

    B．100

    C．200

    D．300


    正确答案：C

  • 第16题：

    单位银行账户之间当l3累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（ ）


    正确答案：×
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了大额交易的标准。其中，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的属于大额交易。

  • 第17题：

    单位银行账户之间当日累计人民币 100万元以上的转账属于大额交易。（ ）


    答案：错
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了大额交易的标准：其中，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上的属于大额交易。

  • 第18题：

    大额资金交易的具体报告标准为：（）。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
    • D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    以下哪种情形属于大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    • C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
    • D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
    A

    单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： C,A
    解析： 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
    （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故此题答案选BD。

  • 第21题：

    多选题
    以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
    A

    法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

    B

    法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。
    A

    50

    B

    100

    C

    200

    D

    300


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
    A

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    B

    自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    C

    自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    辽宁省农村信用社应当报送大额交易（）。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

    C

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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