根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反业务资金管理制度下列（）行为，属于重大违规行为。A、挪用现金、白条抵库的B、违反规定调剂备付金的C、故意多计提或少计提利息的D、备用金无故连续超限的

题目

根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反业务资金管理制度下列（）行为，属于重大违规行为。

  • A、挪用现金、白条抵库的
  • B、违反规定调剂备付金的
  • C、故意多计提或少计提利息的
  • D、备用金无故连续超限的
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1.根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类?A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

2.根据《保险资金运用管理暂行办法》和《保险资金投资股权暂行办法》，保险资金投资实现控股的股权投资应限于()：①保险类企业;②环保类企业;③非保险类金融企业;④高新类企业;⑤与保险业务相关的企业。A、①②③B、②③④C、①③④D、①③⑤

3.违反反洗钱法律法规、监管规定及行内制度，导致我行发生反洗钱合规风险事故或受到监管处罚的，按照()追究有关责任人员的责任。A.《员工行为十条禁令》B.《邮政金融从业人员违规积分管理办法》C.《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(试行)》D.其他行内规章制度

4.邮政储蓄银行从业人员在处理业务过程中,不论上级指示是否违反金融法律法规、行内规章制度,应首先遵照执行。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“乱挤乱摊成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围的”属于:

    A.一般违规行为

    B.较大违规行为

    C.重大违规行为

    D.犯罪行为


    正确答案：B

  • 第2题：

    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“截留利润、转移业务收入、经营收入不入账、虚报盈亏的”属于:

    A.一般违规行为

    B.较大违规行为

    C.重大违规行为

    D.犯罪行为


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列选项中，属于邮政储蓄网点营业人员在邮政金融资金安全管理中主要责任的有（）。

    A严格执行各项登记制度、交接制度

    B负责保证本网点不违规使用邮政金融资金

    C严格按照业务制度规定办理邮政金融业务

    D严格管理电脑口令、密码


    A,C,D
    略

  • 第4题：

    对于（）重大事项导致严重后果的机构，按照总行《关于印发邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法的通知》对直接负责的领导和直接责任人员进行相应处理。

    • A、迟报
    • B、漏报
    • C、瞒报
    • D、谎报

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    由于党和国家机关非法干预金融从业人员违反金融法律、法规的，对金融从业人员可依照相关规定从轻处理。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    各级邮政金融从业人员对危害邮政金融资金安全、危害邮政企业形象的行为均有举报的（）。

    • A、权利
    • B、义务
    • C、意愿

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“截留利润、转移业务收入、经营收入不入账、虚报盈亏的”属于：（）

    • A、一般违规行为
    • B、较大违规行为
    • C、重大违规行为
    • D、犯罪行为

    正确答案:C

  • 第8题：

    各级行须按规定请领、保管、使用、销毁重要单证，对由于违反本规定，造成重要单证被滥用、盗用、丢失或者其他严重后果的，应执行《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》、《山东省邮政金融从业人员违规行为积分标准》等处理标准追究当事人及有关责任人的责任。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    根据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构（）部门要定期对衍生产品交易业务风险管理制度的执行情况进行检查。
    A

    内审

    B

    计财

    C

    营销

    D

    风险管理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对于（）重大事项导致严重后果的机构，按照总行《关于印发邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法的通知》对直接负责的领导和直接责任人员进行相应处理。
    A

    迟报

    B

    漏报

    C

    瞒报

    D

    谎报


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列选项中，属于邮政储蓄网点营业人员在邮政金融资金安全管理中主要责任的有（）。
    A

    严格执行各项登记制度、交接制度

    B

    负责保证本网点不违规使用邮政金融资金

    C

    严格按照业务制度规定办理邮政金融业务

    D

    严格管理电脑口令、密码


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    邮政储蓄银行从业人员在处理业务过程中，不论上级指示是否违反金融法律法规、行内规章制度，应首先遵照执行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反业务资金管理制度下列（ ）行为，属于重大违规行为。

    A.挪用现金、白条抵库的

    B.违反规定调剂备付金的

    C.故意多计提或少计提利息的

    D.备用金无故连续超限的


    正确答案：A

  • 第14题：

    邮政储蓄银行从业人员在处理业务过程中，不论上级指示是否违反金融法律法规、行内规章制度，应首先遵照执行。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第15题：

    下列选项中，属于储蓄网点营业人员在邮政金融资金安全管理中主要责任的有（）。

    A严格执行各项登记制度、交接制度

    B负责保证本网点不违规使用邮政金融资金

    C严格按照业务制度规定办理邮政金融业务

    D严格管理电脑口令、密码


    A,C,D
    略

  • 第16题：

    （）是在邮政金融计算机网络系统内，负责全国邮政汇兑业务处理、资金管理、会计核算、信息管理的计算机网络系统

    • A、邮政营业信息系统
    • B、邮政电子汇兑大集中系统
    • C、邮政集邮业务管理系统
    • D、邮政报刊发行系统

    正确答案:B

  • 第17题：

    邮政储蓄银行从业人员在处理业务过程中，不论上级指示是否违反金融法律法规、行内规章制度，应首先遵照执行。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    根据《保险资金运用管理暂行办法》和《保险资金投资股权暂行办法》，保险资金投资实现控股的股权投资不应包括（）。

    • A、保险类企业
    • B、非保险类金融企业
    • C、与保险业务相关的企业
    • D、高新类企业

    正确答案:D

  • 第19题：

    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“乱挤乱摊成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围的”属于：（）

    • A、一般违规行为
    • B、较大违规行为
    • C、重大违规行为
    • D、犯罪行为

    正确答案:B

  • 第20题：

    根据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构（）部门要定期对衍生产品交易业务风险管理制度的执行情况进行检查。

    • A、内审
    • B、计财
    • C、营销
    • D、风险管理

    正确答案:A

  • 第21题：

    多选题
    各级邮政金融从业人员对危害邮政金融资金安全、危害邮政企业形象的行为均有举报的（）。
    A

    权利

    B

    义务

    C

    意愿


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反业务资金管理制度下列（）行为，属于重大违规行为。
    A

    挪用现金、白条抵库的

    B

    违反规定调剂备付金的

    C

    故意多计提或少计提利息的

    D

    备用金无故连续超限的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于业务管理员在邮政金融资金安全管理中主要责任的是（）。
    A

    严格执行日常对相关将交易的授权，并落实三级权限管理

    B

    负责组织对网点邮政金融业务及自助机具的使用情况进行检查

    C

    定期与会计核对资金变动情况

    D

    负责妥善保管分管的金库密码和保险柜钥匙


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）是在邮政金融计算机网络系统内，负责全国邮政汇兑业务处理、资金管理、会计核算、信息管理的计算机网络系统
    A

    邮政营业信息系统

    B

    邮政电子汇兑大集中系统

    C

    邮政集邮业务管理系统

    D

    邮政报刊发行系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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