漫游汇款业务，柜员受理（）业务，应审核客户提交的有效身份证件。A、汇出B、兑付C、退汇D、ABC三种

题目

漫游汇款业务，柜员受理（）业务，应审核客户提交的有效身份证件。

  • A、汇出
  • B、兑付
  • C、退汇
  • D、ABC三种
相似考题

1.客户申请办理漫游汇款兑付业务时，柜员的业务审核重点有哪些?

2.柜员受理漫游汇款兑付业务应审核（）。A、申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整。B、收款人名称，申请人证件类型，发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。C、代理他人支取的，应同时出示代理人和被代理人的身份证件，并将代理人姓名，身份证件类型，发证机关和证件号码，联系方式填写在申请书背面。D、客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定。

3.漫游汇款系统退汇业务的处理（）A、受理客户申请B、审核凭证C、录入退汇信息D、办理退汇

4.柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后录入需（）和汇款金额。

更多“漫游汇款业务，柜员受理（）业务，应审核客户提交的有效身份证件。”相关问题

  • 第1题：

    柜员可受理汇款人的申请办理漫游汇款汇出业务，可受理（）的申请办理兑付业务，只能受理原汇款人本人的申请办理退汇业务。


    正确答案:收款人或代理收款人

  • 第2题：

    柜员受理单折密码挂失的业务应审核（）.

    • A、审查挂失申请书上填写的要素是否齐全，有无涂改。
    • B、通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。
    • C、柜员对客户身份不能确定的，应拒绝受理。
    • D、柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    关于漫游汇款业务，以下说法正确的有（）。

    • A、所有ABIS对外营业机构必须办理漫游汇款兑付业务，不得推诿、拒绝
    • B、漫游汇款退汇业务必须由原汇款人本人申请办理
    • C、柜员受理汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件、依据漫游汇款申请书录入信息
    • D、办理漫游汇款业务须按有关规定收取费用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    小额支付系统通存通兑业务中，代理行受理通兑业务时，应按下列要求处理（）

    • A、审核客户提交的要件
    • B、查验客户有效身份证件
    • C、客户委托他人代理的，应同时查验代理人有效身份证件
    • D、只留存客户本人身份证件复印件，不留存代理人身份证件复印件
    • E、审核无误的，及时发出通兑业务指令至开户行

    正确答案:A,B,C,E

  • 第5题：

    漫游汇款申请书（单联式），用于漫游汇款汇出、兑付及退汇业务，由（）填写，是柜员办理漫游汇款业务的依据。

    • A、客户
    • B、柜员
    • C、主管
    • D、客户经理

    正确答案:A

  • 第6题：

    柜员通过“5988不定向汇款功能维护”（操作标志选择1-解约，输入方式选择2-手工输入），需提交业务主办授权，业务主办应审核（）无误后，完成授权。

    • A、身份证件
    • B、银行卡号
    • C、交易画面
    • D、是否客户本人

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    问答题
    客户申请办理漫游汇款兑付业务时，柜员的业务审核重点有哪些？

    正确答案： （1）申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整。
    （2）收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。代理他人支取的，应同时出示代理人和被代理人的身份证件，并将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面。
    （3）客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    柜员可受理汇款人的申请办理漫游汇款汇出业务，可受理（）的申请办理兑付业务，只能受理原汇款人本人的申请办理退汇业务。

    正确答案： 收款人或代理收款人
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于漫游汇款退汇，下列说法错误的有（）。
    A

    柜员选择“41242漫游汇款退汇”交易，根据个人业务凭证输入退汇信息。提交后选择需要联网核查申请人身份证件。退汇处理须经主管审核并授权

    B

    退汇业务应由原汇出行受理。如原汇出行已撤销，由其兑付行受理。

    C

    退汇交易成功后，打印个人业务凭证正面作记账凭证，收回的原漫游汇款回执或说明专夹保管备查，回执联交汇款人

    D

    现金退汇的，柜员清点现金交汇款人；转账退汇的，将退汇款项转入汇款人指定账户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    柜员收到客户提交的通存业务、通兑业务和账户信息查询业务的要件时，应审核（）。
    A

    客户填写的通存通兑业务凭证要素是否齐全、正确

    B

    是否与客户提供的要件信息一致

    C

    查验客户本人的有效身份证件是否真实有效

    D

    客户委托他人代理通存业务或通兑业务的，同时查验代理人的有效身份证件是否真实有效


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    柜员受理漫游汇款退汇业务应审核哪些内容？

    正确答案： （1）申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“退汇”，漫游汇款号是否填写完整。
    （2）该笔漫游汇款是否为本行汇出，尚未兑付。
    （3）汇款人名称与原汇款业务是否一致，申请人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    柜员受理漫游汇款汇出业务应审核哪些内容？


    正确答案: （1）漫游汇款申请书（以下简称申请书单联式）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”。
    （2）汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
    （3）金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。
    （4）汇款人联系方式是否明确。
    （5）款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。

  • 第14题：

    漫游汇款业务，柜员可受理（）的申请办理兑付业务。

    • A、收款人
    • B、代理收款人
    • C、汇款人
    • D、均可

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    对私快汇通业务汇出汇款操作流程中，柜员需审核（）。

    • A、根据个人外管政策对汇款资格进行审核
    • B、审核身份证件的有效性
    • C、审核客户填写的境外汇款申请书是否符合填写要求
    • D、以上都对

    正确答案:D

  • 第17题：

    柜员收到客户提交的通存业务、通兑业务和账户信息查询业务的要件时，应审核（）。

    • A、客户填写的通存通兑业务凭证要素是否齐全、正确
    • B、是否与客户提供的要件信息一致
    • C、查验客户本人的有效身份证件是否真实有效
    • D、客户委托他人代理通存业务或通兑业务的，同时查验代理人的有效身份证件是否真实有效

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    漫游汇款系统退汇业务的处理（）
    A

    受理客户申请

    B

    审核凭证

    C

    录入退汇信息

    D

    办理退汇


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    柜员受理汇出、兑付或退汇漫游汇款业务，应审核客户提交的有效（）。

    正确答案： 身份证件
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    漫游汇款业务，柜员受理（）业务，应审核客户提交的有效身份证件。
    A

    汇出

    B

    兑付

    C

    退汇

    D

    ABC三种


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    漫游汇款申请书（单联式），用于漫游汇款汇出、兑付及退汇业务，由（）填写，是柜员办理漫游汇款业务的依据。
    A

    客户

    B

    柜员

    C

    主管

    D

    客户经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于漫游汇款业务，以下说法正确的有（）。
    A

    所有ABIS对外营业机构必须办理漫游汇款兑付业务，不得推诿、拒绝

    B

    漫游汇款退汇业务必须由原汇款人本人申请办理

    C

    柜员受理汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件、依据漫游汇款申请书录入信息

    D

    办理漫游汇款业务须按有关规定收取费用


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    柜员受理漫游汇款汇出业务应审核哪些内容？

    正确答案： （1）漫游汇款申请书（以下简称申请书单联式）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”。
    （2）汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
    （3）金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。
    （4）汇款人联系方式是否明确。
    （5）款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。
    解析： 暂无解析

相关内容