案件确认的标准包括：（）A、公安、司法机关立案侦查B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

题目

案件确认的标准包括：（）

  • A、公安、司法机关立案侦查
  • B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案
  • C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
  • D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
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1.金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括( )。A.经济案件B.违规经营案件C.成功堵截的案件D.诈骗、抢劫、盗窃案件

2.下列哪些民事案件法院不予调解？（ ）。A．适用公示催告程序的案件B．请求确认婚姻无效的案件C．请求确认收养无效的案件D．选民资格案件

3.下列程序中不得适用调解的是()。A、确认婚姻关系无效的案件B、适用公示催告程序的案件C、执行案件D、确认收养无效的案件

4.案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件信息,不包括()。A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.本行员工可能涉及民事诉讼案件

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  • 第1题：

    在我国，中级人民法院管辖的第一审行政案件包括( )。

    A．确认发明专利权案件

    B．确认实用新型专利权案件

    C．对国务院各部门所作的具体行政行为起诉的案件

    D．经行政复议的案件

    E．本辖区内重大、复杂的案件


    正确答案：ACE
    解析：本题的考核要点为行政诉讼中的级别管辖。答题依据见教材相关内容。

  • 第2题：

    下列哪些民事案件法院不予调解？

    A:适用公示催告程序的案件
    B:请求确认婚姻无效的案件
    C:请求确认收养无效的案件
    D:选民资格案件

    答案：A,B,C,D
    解析：
    适用特别程序、督促程序、公示催告程序、破产还债程序的案件，婚姻关系、身份关系确认案件以及其他依案件性质不能进行调解的民事案件，人民法院不予调解。故本题应选ABCD。

  • 第3题：

    企业标准体系水平确认，包括对标准体系评价的内容，不包括对评价结果给出的一个客观、公正的确认结论。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

    • A、公安、司法机关立案侦查的
    • B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
    • C、银行业金融机构员工被取保候审
    • D、银行业金融机构员工被拘留

    正确答案:B

  • 第5题：

    简述银行业金融机构案件的确认标准。


    正确答案: 公安、司法机关立案侦查的；银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的；银监会或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的；银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。

  • 第6题：

    案件的确认标准是什么。


    正确答案: 公安、司法机关立案侦查的；银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的；银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的；银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。

  • 第7题：

    中级人民法院管辖的第一审行政案件包括（）

    • A、确认发明专利权的案件
    • B、海关处理的案件
    • C、对省人民政府作出的具体行政行为提起诉讼的案件
    • D、辖区内重大、复杂的行政案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。
    A

    经济案件

    B

    违规经营案件

    C

    成功堵截的案件

    D

    诈骗、抢劫、盗窃案件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    简述银行业金融机构案件的确认标准。

    正确答案： 公安、司法机关立案侦查的；银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的；银监会或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的；银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。
    A

    案件风险信息台账

    B

    案件信息

    C

    原案件风险信息台账

    D

    案件信息确认报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是（）。
    A

    宣告失踪或者宣告死亡案件

    B

    确认调解协议案件

    C

    实现担保物权案件

    D

    不动产所有权确认案件

    E

    选民资格案件


    正确答案： E,B
    解析： 《民事诉讼法》第177条规定："人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件"，适用第十五章特别程序的规定。故A、B、C、E为正确选项。

  • 第13题：

    下列哪些民事案件法院不予调解?(2006年)

    A.适用公示催告程序的案件
    B.请求确认婚姻无效的案件
    C.请求确认收养无效的案件
    D.选民资格案件

    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查调解的适用范围。调解适用于一审、二审、再审等诉讼程序，对于执行程序、督促程序、公示催告程序不能适用调解；同时，身份关系的确认案件等依据案件性质不能调解的纠纷也不能调解。A选项是公示催告程序，不能调解：D选项是特别程序，不能调解；B、C选项是身份关系的确认案件，不能调解。综上所述，本题答案为ABCD。

  • 第14题：

    关于案件确认的流程，以下说法正确的是（）

    • A、检查组任何人都可以拒绝确认，案件将回到任务分配环节
    • B、主查任何人都可以拒绝确认，案件将回到任务分配环节
    • C、主查确认后，案件进入本环节
    • D、主查可以申请回避，案件将走向案件调整

    正确答案:C,D

  • 第15题：

    购买保险后，一旦发生理赔，案件受理的过程包括（）

    • A、确认保单有效性
    • B、理赔申请人资格确认
    • C、销售人员上门办理
    • D、提交索赔材料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。

    • A、案件风险信息台账
    • B、案件信息
    • C、原案件风险信息台账
    • D、案件信息确认报告

    正确答案:C

  • 第17题：

    案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    关于案件确认的权限，以下说法正确的是（）

    • A、应当由本科室科长进行确认
    • B、应当由分配的主查进行确认
    • C、检查组的任何人都可以进行案件确认

    正确答案:B

  • 第19题：

    金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。

    • A、经济案件
    • B、违规经营案件
    • C、成功堵截的案件
    • D、诈骗、抢劫、盗窃案件

    正确答案:C

  • 第20题：

    判断题
    案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    人民法院不受理司法确认申请的情形不包括（　　）。
    A

    确认身份关系的

    B

    确认收养关系的

    C

    法院适用特别程序审理的纠纷

    D

    涉及财产纠纷案件


    正确答案： B
    解析：
    人民法院不受理司法确认申请的情形包括：①不属于人民法院受理民事案件的范围或者不属于接受申请的人民法院管辖的；②确认身份关系的；③确认收养关系的；④确认婚姻关系的；⑤涉及人民法院适用特别程序、公示催告程序和破产还债程序审理的纠纷。

  • 第22题：

    单选题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。
    A

    案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

    B

    案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除

    C

    如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》

    D

    对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    案件的确认标准是什么。

    正确答案： 公安、司法机关立案侦查的；银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的；银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的；银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列哪些民事案件法院不予调解？（　　）[2006年真题]
    A

    适用公示催告程序的案件

    B

    请求确认婚姻无效的案件

    C

    请求确认收养无效的案件

    D

    选民资格案件


    正确答案： A,C
    解析：
    《民事调解规定》第2条规定，对于有可能通过调解解决的民事案件，人民法院应当调解。但适用特别程序、督促程序、公示催告程序、破产还债程序的案件，婚姻关系、身份关系确认案件以及其他依案件性质不能进行调解的民事案件，人民法院不予调解。
    AD两项，适用公示催告程序审理的案件和适用特别程序审理的选民资格案件，因不存在民事权利义务争议，不适用调解解决。
    BC两项，请求确认婚姻无效的案件和请求确认收养无效的案件是涉及身份关系确认的案件，从案件性质上讲，也是不适用调解的。

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