银行机构应建立健全联网核查应急机制，确保联网核查和各项规定业务的正常（）开展A、合理B、稳健C、安全D、合规

题目

银行机构应建立健全联网核查应急机制，确保联网核查和各项规定业务的正常（）开展

  • A、合理
  • B、稳健
  • C、安全
  • D、合规
相似考题

1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,发生故障不能正常联网核查的网点可以委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他营业机构进行联网核查。()此题为判断题(对，错)。

2.人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)

3.银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定B、中华人民共和国反洗钱法C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D、人民币银行结算账户管理办法

4.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    网点办理业务时，因网络故障等原因不能正常联网核查的，可按照以下方法进行应急处理（）

    • A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。
    • B、如果不能以接口方式进行联网核查，可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。
    • C、对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记，故障排除后及时进行联网核查。
    • D、故障期间，应拒绝为客户办理相关业务。

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急核查措施有（）。

    • A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。
    • B、各级机构如果不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式，直接登录人行联网核查系统进行核查。
    • C、应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
    • D、以上都对。

    正确答案:D

  • 第3题：

    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（）允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

    • A、分行
    • B、支行
    • C、内控经理
    • D、总行

    正确答案:D

  • 第5题：

    联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    在办理联网核查业务时，可以使用其他营业网点或上级行的银行机构代码办理客户的联网核查。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。

    • A、必须
    • B、无需
    • C、取款业务
    • D、开户及存款业务

    正确答案:B

  • 第8题：

    “联网核查公民身份信息系统突发事件实施办法”中所称的突发事件是指以下哪些情况（）。

    • A、自然灾害事故灾难或突发社会安全事件造成联网核查系统或其节点的崩溃，严重影响联网核查业务的正常办理
    • B、突发公共卫生事件.社会安全事件造成可用人力资源短缺，严重影响联网核查业务的正常办理
    • C、电脑系统瘫痪，无法正常使用
    • D、联网核查系统或其节点出现故障，影响联网核查业务的正常办理，且业务恢复时间超过2小时

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    单选题
    银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。
    A

    银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定

    B

    中华人民共和国反洗钱法

    C

    金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

    D

    人民币银行结算账户管理办法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    各级机构通过银行业务系统接入人行联网核查系统进行联网核查，正常情况下，其他分支机构不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有：（）
    A

    通过综合业务系统接入联网核查系统

    B

    通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统

    C

    通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统

    D

    直接登录联网核查系统。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    人民银行分支机构应做好相关组织协调工作，确保辖内所有营业网点都能按规定进行（）。

    • A、账务核查
    • B、财务核查
    • C、联网核查
    • D、反洗钱核查

    正确答案:C

  • 第14题：

    银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有：（）

    • A、通过综合业务系统接入联网核查系统
    • B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统
    • C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统
    • D、直接登录联网核查系统。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    各级机构通过银行业务系统接入人行联网核查系统进行联网核查，正常情况下，其他分支机构不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    银行机构在进行联网核查时，如一些银行机构营业柜台配备的是字符终端，对于（）的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的，银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。

    • A、风险较小
    • B、风险较大
    • C、无风险
    • D、金额较大

    正确答案:B

  • 第17题：

    银行机构在办理哪些人民币银行业务时，应进行联网核查？


    正确答案: 银行机构在办理下述人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证、则应进行联网核查；
    （一）银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
    （二）支付结算业务，包括票据清算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。

  • 第18题：

    各营业机构应在办理业务过程中，应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作，次日各网点业务人员需打印联网核查记录（通过PIVS0030表实现），完成对各柜员的联网核查检查工作


    正确答案:正确

  • 第19题：

    对于身份核查系统一般事件的应急处理，可以采取（）应急处置。

    • A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
    • B、改为非接口方式或接口方式核查。
    • C、无法采用其它方式时，应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。
    • D、对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时核查。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    联网核查业务中，（）是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。

    • A、核查行
    • B、联网行
    • C、联机行
    • D、操作行

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    人民银行分支机构应做好相关组织协调工作，确保辖内所有营业网点都能按规定进行（）。
    A

    账务核查

    B

    财务核查

    C

    联网核查

    D

    反洗钱核查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    银行机构应建立健全联网核查应急机制，确保联网核查和各项规定业务的正常（）开展
    A

    合理

    B

    稳健

    C

    安全

    D

    合规


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    联网核查业务中，（）是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。
    A

    核查行

    B

    联网行

    C

    联机行

    D

    操作行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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