商户提出新增、更换、维护pos机具的要求后，应采取什么措施避免欺诈风险？（）A、现场核实并如实填写相关登记表B、电话核实申请人身份C、电话核实要求的真实性D、可以不进行现场核实，但需填写相关登记表

题目

商户提出新增、更换、维护pos机具的要求后，应采取什么措施避免欺诈风险？（）

  • A、现场核实并如实填写相关登记表
  • B、电话核实申请人身份
  • C、电话核实要求的真实性
  • D、可以不进行现场核实，但需填写相关登记表
相似考题

1.会计人员完成电话核实后，应打印出录音电话核实记录单，并根据实际核实内容，在记录单上补充（）A、被核实人员姓名B、被核实电话C、核实内容D、被核实人地址

2.对于特约商户提出的新增、更换、维护POS机具的要求，（）应当履行必要的核实程序。A、中国银联B、银行卡收单机构C、银行卡发卡机构D、人民银行

3.严禁现场授权人员未对（）等进行核实即进行授权。A、客户身份B、业务处理真实性C、电话号码D、客户职业

4.下列属于贷款调查岗职责的是（）A、核实借款相关人的身份B、核实借款申请人的还款能力C、核实借款申请人购房行为的真实性D、贷款审批

更多“商户提出新增、更换、维护pos机具的要求后，应采取什么措施避免欺诈风险？（）A、现场核实并如实填写相关登记表B、电话核实申请人身份C、电话核实要求的真实性D、可以不进行现场核实，但需填写相关登记表”相关问题

  • 第1题：

    各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）

    • A、被核实人姓名
    • B、核实电话
    • C、核实时间（精确到分钟）
    • D、核实事项
    • E、核实结果

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    网点在办理需核实客户身份的业务时，须按照相关要求核实客户身份信息，并对客户身份的（）负责。

    • A、合规性
    • B、真实性
    • C、合法性

    正确答案:B

  • 第4题：

    隔离门开启操作应（）。

    • A、现场检查核实进库人员身份，填写出入库人员登记表
    • B、现场进行报警系统撤防
    • C、向视频监控中心提出申请
    • D、视频监控中心核实进库人员身份

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    关于电话核实，以下的说法错误的是（）。

    • A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认，不得使用核心业务系统预留的电话号码
    • B、在办理大额支付时，业务过程中根据需要进行电话核实时，应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实
    • C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意
    • D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务，可无需使用电话核实交易办理核实，只需在相关凭证签字确认即可

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    邮政储蓄机构应将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。

    • A、电话核实
    • B、现场核实
    • C、联网核查
    • D、亲属核实

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    邮政储蓄机构应将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。
    A

    电话核实

    B

    现场核实

    C

    联网核查

    D

    亲属核实


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
    A

    大额支付系统、上门核实

    B

    大额支付系统、电话核实

    C

    上门核实、电话核实

    D

    电话核实、信件核实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于POS设备管理的说法中，正确的是（）。
    A

    收单行应根据商户的申请资料确定POS设备布放数量及类型

    B

    对于商户提出新增、更换、维护POS设备等要求，收单行应履行必要的核实程序

    C

    收单行应定期进行POS设备日常巡检维护

    D

    收单行在商户审批通过后应立即布放POS设备，然后及时完成相关资料的维护


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    会计人员完成电话核实后，应打印出录音电话核实记录单，并根据实际核实内容，在记录单上补充（）
    A

    被核实人员姓名

    B

    被核实电话

    C

    核实内容

    D

    被核实人地址


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    存款人开立基本存款账户时有关联企业的应如实填写（）。
    A

    “关联企业核实表”

    B

    “关联企业登记表”

    C

    “上级主管企业登记表”

    D

    以上均不是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在录音电话中，未打印核实记录单的，应加盖（），并参照核实记录单填写相关信息。

    • A、已录音电话核实说明戳记
    • B、核实经办人名章
    • C、主管会计个人名章
    • D、支行行长名章

    正确答案:A

  • 第14题：

    存款人开立基本存款账户时有关联企业的应如实填写（）。

    • A、“关联企业核实表”
    • B、“关联企业登记表”
    • C、“上级主管企业登记表”
    • D、以上均不是

    正确答案:B

  • 第15题：

    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。

    • A、大额支付系统、上门核实
    • B、大额支付系统、电话核实
    • C、上门核实、电话核实
    • D、电话核实、信件核实

    正确答案:A

  • 第16题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

    • A、当面核实
    • B、电话核实
    • C、视频核实
    • D、当面或电话核实

    正确答案:D

  • 第17题：

    以下关于POS设备管理的说法中，正确的是（）。

    • A、收单行应根据商户的申请资料确定POS设备布放数量及类型
    • B、对于商户提出新增、更换、维护POS设备等要求，收单行应履行必要的核实程序
    • C、收单行应定期进行POS设备日常巡检维护
    • D、收单行在商户审批通过后应立即布放POS设备，然后及时完成相关资料的维护

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    对于代理开立阳光卡的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况，包括（），并签章确认。

    • A、被代理人姓名
    • B、核实的电话号码
    • C、核实结果
    • D、核实日期
    • E、核实时间等

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    多选题
    各营业网点通过（）等方式核实个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性。
    A

    联网核查居民身份信息系统核查

    B

    向公安等身份证件发证部门核实

    C

    第二代居民身份证阅读机具鉴别

    D

    电话核实


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    隔离门开启操作应（）。
    A

    现场检查核实进库人员身份，填写出入库人员登记表

    B

    现场进行报警系统撤防

    C

    向视频监控中心提出申请

    D

    视频监控中心核实进库人员身份


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在录音电话中，未打印核实记录单的，应加盖（），并参照核实记录单填写相关信息。
    A

    已录音电话核实说明戳记

    B

    核实经办人名章

    C

    主管会计个人名章

    D

    支行行长名章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于特约商户提出的新增、更换、维护POS机具的要求，（）应当履行必要的核实程序。
    A

    中国银联

    B

    银行卡收单机构

    C

    银行卡发卡机构

    D

    人民银行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）
    A

    被核实人姓名

    B

    核实电话

    C

    核实时间（精确到分钟）

    D

    核实事项

    E

    核实结果


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

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