根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请为特约商户。A、虚假申请B、侧录C、泄露账户及交易信息D、套现
题目
根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请为特约商户。
- A、虚假申请
- B、侧录
- C、泄露账户及交易信息
- D、套现
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参考答案和解析
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第1题：
商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料，是对于以下（）风险的防范措施。
- A、虚假申请
- B、侧录风险
- C、套现风险
- D、调单风险
正确答案:A -
第2题：
根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指商户一定时期内的伪冒交易超过收单机构规定的比率。
- A、洗单
- B、恶意倒闭
- C、虚假交易
- D、伪冒交易超过一定比率
正确答案:D -
第3题：
根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指商户违反保密条款，将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用。
- A、虚假申请
- B、侧录
- C、泄露账户及交易信息
- D、套现
正确答案:C -
第4题：
在银行卡收单业务中，以下哪些属于商户欺诈？（）
- A、虚假申请
- B、侧录
- C、套现
- D、洗单
- E、一柜多机
正确答案:A,B,C,D -
第5题：
收单机构发现商户出现以下风险情况的，情节严重的，应立即关闭交易，书面通知商户终止收单协议，并尽快收回机具（）。
- A、虚假申请
- B、侧录
- C、套现
- D、洗单
正确答案:A,B,C,D -
第6题：
收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计，对刷卡交易额异常的商户进行重点回访，核实其交易额的重要性，是对以下（）风险的防范措施。
- A、虚假申请
- B、侧录风险
- C、套现风险
- D、调单风险
正确答案:C -
第7题：
以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是（）。
- A、商户虚假申请
- B、套现
- C、虚假交易
- D、高套低商户
- E、拨号移机
正确答案:A,B,C,D,E -
第8题：
下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有（）。
- A、商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金
- B、虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为
- C、洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为
- D、虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
正确答案:B,C -
第9题：
多选题下列属于商户收单欺诈风险的有（）。A商户套现
B伪卡欺诈、侧录
C分单、洗单
D虚假申请
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题收单业务风险包括（）A商户欺诈申请
B商户套现风险
C商户移机风险
D账户信息盗用
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题（）是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易。A套现
B洗单
C虚假交易
D泄露账户及交易信息
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题收单机构发现商户出现以下风险情况的，情节严重的，应立即关闭交易，书面通知商户终止收单协议，并尽快收回机具（）。A虚假申请
B侧录
C套现
D洗单
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第13题：
已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益，与不良持卡人或其他第三方勾结，或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是（）。
- A、虚假申请
- B、侧录风险
- C、套现风险
- D、洗单风险
正确答案:C -
第14题：
根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指商户接受用卡支付的预付款后故意破产，使收单机构承担退单损失。
- A、洗单
- B、恶意倒闭
- C、虚假交易
- D、伪冒交易超过一定比率
正确答案:B -
第15题：
根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS终端上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。
- A、虚假申请
- B、侧录
- C、泄露账户及交易信息
- D、套现
正确答案:B -
第16题：
商户常见的欺诈类型和表现包括：（）。
- A、以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户
- B、商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器
- C、商户违反保密条款，将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用
- D、商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率
- E、商户接受用卡支付的预付款后故意破产，使收单行社承担退单损失
- F、商户名义上经营范围正常，或以正常名义申请成为特约商户后，实际从事禁入商户类型的经营活动
正确答案:A,B,C,D,E,F -
第17题：
特约商户出现以下（）情况，社区一卡通小组均可由终止合作.
- A、虚假申请
- B、侧录
- C、泄露账户以及交易信息
- D、洗单
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。
- A、虚假申请
- B、侧录
- C、泄露账户及交易信息
- D、套现
正确答案:D -
第19题：
一些代理办卡的中介机构首先协助急需资金的客户以伪造资料或夸大资信的手法，向发卡机构申办信用卡，之后中介机构又申请成为收单机构的特约商户，协助已办好卡的客户以虚假交易方式套取现金。上述行为导致何种风险（）
- A、恶意倒闭风险
- B、商户套现风险
- C、商户洗单风险
- D、商户侧录风险
正确答案:B -
第20题：
特约商户出现虚假申请、侧录、套现、恶意倒闭等严重风险行为的，（）有权立即终止银行卡交易并撤除机具。
- A、发卡银行
- B、收单机构
- C、中国银联
- D、人民银行
正确答案:B -
第21题：
单选题申请人以虚假资料或借用、盗用其他商户资料后，向收单行申请成为特约商户安装POS机的行为是（）。A虚假申请
B侧录风险
C套现风险
D调单风险
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题（）是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。A套现
B洗单
C虚假交易
D泄露账户及交易信息
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有（）。A商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金
B虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为
C洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为
D虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
正确答案： C,B解析： 暂无解析