各营业网点反洗钱联络员必须在（）个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。A、1个B、2个C、3个D、10个

题目

各营业网点反洗钱联络员必须在（）个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。

  • A、1个
  • B、2个
  • C、3个
  • D、10个
相似考题

1.各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。A.2个B.5个C.1个D.3个

2.各营业网点反洗钱联络员职责是什么?

3.各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A、1个 B、3个 C、5个 D、10个

4.在新一代反洗钱系统执行尽职调查必须在()个工作日内完成A.1日B.2日C.3日D.5日

更多“各营业网点反洗钱联络员必须在（）个工作日内登录反洗钱系统浏览系统”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱联络员发生变动的，应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。

    A.1

    B.3

    C.5

    D.7


    正确答案：C

  • 第2题：

    营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。


    正确答案:大额交易数据

  • 第3题：

    反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    各营业网点反洗钱联络员必须在（）工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。

    • A、2个
    • B、5个
    • C、1个
    • D、3个

    正确答案:D

  • 第5题：

    反洗钱联络员发生变动的，应在（）个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、7

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    各营业网点反洗钱联络员必须在（）工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
    A

    2个

    B

    5个

    C

    1个

    D

    3个


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    以下关于反洗钱监测系统处理时效，说法正确的是：（）
    A

    尽职调查任务转发要在接收到反洗钱系统的尽职调查任务的T+1日前点击转出

    B

    尽职调查任务反馈必须在客户经理反馈日当天21点前通过反洗钱监测系统点击报送

    C

    高风险客户人工复评必须在高风险客户人工复评任务下发T+7日前登录反洗钱监测系统完成复评点击

    D

    高风险客户风险控制。各支行必须在高风险客户风险控制任务下发T+10日前完成


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。
    A

    1个

    B

    3个

    C

    5个

    D

    10个


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。

    正确答案： 10
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各营业网点反洗钱联络员必须在（）个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
    A

    1个

    B

    2个

    C

    3个

    D

    10个


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。

    正确答案： 大额交易数据
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。


    正确答案:管理员、操作员

  • 第14题：

    销售人员接受理赔委托，如理赔金达到反洗钱金额要求，无须在系统中进行反洗钱登记。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。


    正确答案:10

  • 第16题：

    反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:C

  • 第17题：

    联网核查身份信息可以采取以下几种方式（）

    • A、接口方式银行业务系统查询
    • B、直接登录联网核查系统查询
    • C、通过账户系统登录查询
    • D、通过反洗钱系统登录查询

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    联网核查身份信息可以采取以下几种方式（）
    A

    接口方式银行业务系统查询

    B

    直接登录联网核查系统查询

    C

    通过账户系统登录查询

    D

    通过反洗钱系统登录查询


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是：（）
    A

    各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。

    B

    各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行，由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。

    C

    各营业网点报当地人民银行，并同时报支行。

    D

    以上都不对。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息。
    A

    2个

    B

    5个

    C

    1个

    D

    3个


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    各营业网点反洗钱联络员职责是什么?

    正确答案： 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测；
    负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认；
    负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认；
    负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对柜员发现的可疑交易进行分析、识别；
    按规定程序协助有权部门对涉案账户或存款进行查询、冻结、扣划；
    负责统计上级农村信用社要求提供的有关反洗钱数据。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。

    正确答案： 管理员、操作员
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱联络员发生变动的，应在（）个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
    A

    1

    B

    3

    C

    5

    D

    7


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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