农村合作金融机构如发生涉案金额为200万元的案件，应由哪级监管部门负责督办（）A、县银监办B、市银监分局C、省银监局D、银监会

题目

农村合作金融机构如发生涉案金额为200万元的案件，应由哪级监管部门负责督办（）

  • A、县银监办
  • B、市银监分局
  • C、省银监局
  • D、银监会
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1.辖内有下列哪些情形（ ）之一的，给予分公司相关部门负责人撤职以上处分、分管负责人降级（职）以上处分、主要负责人记大过以上处分。A.发生单个案件，涉案金额1000万元以上5000万元以下；B.发生单个案件，造成损失100万元以上200万元以下；C.一年内发生两起涉案金额500万元以上1000万元以下案件；D.一年内发生两起损失金额50万元以上100万元以下案件；E.一年内发生案件累计涉案金额5000万元以上1亿元以下；F.一年内发生案件累计损失金额200万元以上500万元以下；

2.银行业金融机构发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的应当如何处理？

3.重大突发事件报告标准包括农村合作金融机构一般工作人员发生涉及金额在（）万元以上的违法违纪案件。A、100B、200C、300D、400

4.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送。( )

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，乡镇农村中小金融机构发生涉案金额（）以上责任性案件的，案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。

    • A、20万
    • B、30万
    • C、40万
    • D、50万

    正确答案:A

  • 第2题：

    辖内有下列哪些情形（）之一的，给予分公司相关部门负责人撤职以上处分、分管负责人降级（职）以上处分、主要负责人记大过以上处分。

    • A、发生单个案件，涉案金额1000万元以上5000万元以下
    • B、发生单个案件，造成损失100万元以上200万元以下
    • C、一年内发生两起涉案金额500万元以上1000万元以下案件
    • D、一年内发生两起损失金额50万元以上100万元以下案件
    • E、一年内发生案件累计涉案金额5000万元以上1亿元以下
    • F、一年内发生案件累计损失金额200万元以上500万元以下

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第3题：

    涉案金额（）万元以上的诈骗案件为特大金融诈骗案件。

    • A、100
    • B、200
    • C、1000
    • D、5000

    正确答案:D

  • 第4题：

    农村中小金融机构发生涉案金额100万元以上案件，（）要成立专案组直接查处，当地银监局负责督办。

    • A、省级联社
    • B、地（市）级联社
    • C、县（市）级联社
    • D、省级银行监管部门

    正确答案:A

  • 第5题：

    2006年至2008年，全国农村合作金融机构发生案件、涉案金额总体上呈逐年下降趋势。2008年案件数量和涉案金额比2005年分别下降了（）。

    • A、66％和55％
    • B、61％和36%
    • C、4.01倍和4.88倍

    正确答案:A

  • 第6题：

    按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，县（市）农村中小统一法人金融机构（指县级农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等）辖内发生涉案金额100万元以上案件的，给予案件防控第一责任人（）以上处分，给予主要负责人（）以上处分、分管负责人（）以上处分、相关负责人（）以上处分。（）

    • A、记过、记大过、撤职、警告
    • B、记过、记大过、降级、记过
    • C、记过、记大过、开除、记过
    • D、记过、记大过、撤职、记过

    正确答案:D

  • 第7题：

    发生以下哪一情形，应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分（）。

    • A、涉案金额人民币500万元（含）以上的
    • B、性质恶劣的案件
    • C、涉案金额人民币2000万元（含）以上的
    • D、兴业银行或监管机构认定的重大、恶性案件

    正确答案:D

  • 第8题：

    在农业银行内部控制评价内容中，二级分行一旦发生案件，（）

    • A、无论涉案金额大小都要扣分
    • B、结合案件数量与涉案金额进行扣分
    • C、发生低于涉案金额下限的案件不扣分
    • D、降等级

    正确答案:B

  • 第9题：

    判断题
    依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，县（市）农村中小非统一法人和非法人金融机构（指县级农村信用合作社联合社，农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行设置的县（市）层级的分支机构等）辖内发生涉案金额50万元以上案件的，给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分、相关负责人警告以上处分。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    2006年至2008年，全国农村合作金融机构发生案件、涉案金额总体上呈逐年下降趋势。2008年案件数量和涉案金额比2005年分别下降了（）。
    A

    66％和55％

    B

    61％和36%

    C

    4.01倍和4.88倍


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，县（市）农村中小统一法人金融机构发生涉案金额（）案件的，给予案件防控第一责任人记过以上处分，给予主要负责人记大过以上处分、分管负责人撤职以上处分、相关负责人记过以上处分。
    A

    100万元

    B

    200万元

    C

    500万元

    D

    1000万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《湖北省农村信用社案件责任追究办法》（鄂农信发[2013]24号）规定，发生案件造成损失的，相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是：（）
    A

    涉案金额在20万元以下的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的100%

    B

    涉案金额在20万元至50万元（不含）的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上，且不低于20万元

    C

    涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元以内的，按实际损失的80%赔偿

    D

    涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元及以上的，按不低于50万元赔偿


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    农村合作金融机构如发生涉案金额为30万元的案件，应由哪级部门成立专案组直接查处（）

    • A、县级成员行社
    • B、市级成员行社
    • C、设区市办事处
    • D、省级联社

    正确答案:C

  • 第14题：

    依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》，发生损失金额（）以上责任性案件的，县（市）层级农村中小金融机构案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。

    • A、50万元
    • B、100万元
    • C、150万元
    • D、200万元

    正确答案:B

  • 第15题：

    农村合作金融机构单笔金额超过（）万元（含）的自然人贷款、超过万元（含）的企事业法人贷款，如计入损失类，必须上报省级合作金融机构最终认定。

    • A、50、500
    • B、100、2000
    • C、100、1000
    • D、200、2000

    正确答案:B

  • 第16题：

    农村合作金融机构主要领导人员对任期内辖内机构发生（），应先行引咎辞职，再视案件查处结果做进一步处理。

    • A、涉案金额超过500万元
    • B、风险金额超过100万元
    • C、一年内连续发生两起案件
    • D、风险金额超过200万元

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，县（市）农村中小统一法人金融机构发生涉案金额（）案件的，给予案件防控第一责任人记过以上处分，给予主要负责人记大过以上处分、分管负责人撤职以上处分、相关负责人记过以上处分。

    • A、100万元
    • B、200万元
    • C、500万元
    • D、1000万元

    正确答案:A

  • 第18题：

    依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，县（市）农村中小非统一法人和非法人金融机构（指县级农村信用合作社联合社，农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行设置的县（市）层级的分支机构等）辖内发生涉案金额50万元以上案件的，给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分、相关负责人警告以上处分。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    农村合作金融机构如发生涉案金额为10万元的案件，应由哪级监管部门负责督办（）

    • A、县银监办
    • B、市银监分局
    • C、省银监局
    • D、银监会

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    发生以下哪一情形，应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分（）。
    A

    涉案金额人民币500万元（含）以上的

    B

    性质恶劣的案件

    C

    涉案金额人民币2000万元（含）以上的

    D

    兴业银行或监管机构认定的重大、恶性案件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    银行业金融机构发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的应当如何处理？

    正确答案： 银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务，并视情况暂停案发层级机构主要负责人职务，责成其积极配合案件调查。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    农村合作金融机构单笔金额超过（）万元（含）的自然人贷款、超过万元（含）的企事业法人贷款，如计入损失类，必须上报省级合作金融机构最终认定。
    A

    50、500

    B

    100、2000

    C

    100、1000

    D

    200、2000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    农村合作金融机构主要领导人员对任期内辖内机构发生（），应先行引咎辞职，再视案件查处结果做进一步处理。
    A

    涉案金额超过500万元

    B

    风险金额超过100万元

    C

    一年内连续发生两起案件

    D

    风险金额超过200万元


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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