金额机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送当地中国人民银行或反洗钱监测分析中心。A、5B、8C、10D、15

题目

金额机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送当地中国人民银行或反洗钱监测分析中心。

  • A、5
  • B、8
  • C、10
  • D、15
相似考题

1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、10

2.金融机构应当在可疑交易发生后的多少个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

3.金融机构应在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报告。A.2B.5C.10D.15

4.银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的() 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10

参考答案和解析
正确答案:C
更多“金额机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送当地中国人”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心?

    A.7 个工作日内

    B.8 个工作日内

    C.5 个工作日内

    D.10 个工作日内


    正确答案：D

  • 第2题：

    金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    A.2

    B.5

    C.10

    D.15


    正确答案：C

  • 第3题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定一个机构,在可疑交易发生后的()工作日内以电子方式将其报送中国反洗钱监测分析中心。

    A、20个

    B、5个

    C、10个

    D、15个


    参考答案：C

  • 第4题：

    金融机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    正确答案：D

  • 第5题：

    金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    A2

    B5

    C7

    D10


    D
    略

  • 第6题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    • A、3个
    • B、5个
    • C、10个
    • D、30个

    正确答案:C

  • 第7题：

    金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送人民银行当地分支机构。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    2

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送人民银行当地分支机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： A
    解析： 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日

  • 第12题：

    判断题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    参考答案：D

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

    A、3

    B、5

    C、7

    D、10


    参考答案：D

  • 第15题：

    金融机构的分支机构可以在可疑交易发生后的10个工作日内直接以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第16题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？

    A.可疑交易发生后的10个工作日内

    B.可疑交易发生后的5个工作日内

    C.可疑交易发现后的5个工作日内

    D.可疑交易发现后的10个工作日内


    正确答案：A

  • 第17题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心（）

    • A、7个工作日内
    • B、8个工作日内
    • C、5个工作日内
    • D、10个工作日内

    正确答案:C

  • 第19题：

    银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    金额机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送当地中国人民银行或反洗钱监测分析中心。
    A

    5

    B

    8

    C

    10

    D

    15


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
    A

    3个

    B

    5个

    C

    10个

    D

    30个


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 第十五条：金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。 

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容