银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。C、银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。D、销户业务

题目

银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。

  • A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
  • B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
  • C、银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
  • D、销户业务
相似考题

1.银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的()进行核查。A、帐户管理系统;B、联网核查公民身份信息系统;C、征信系统

2.各营业网点在办理下述()银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.A.银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务C.反洗钱业务D.征信及信贷业务

3.根据反洗钱有关规定,金融机构(银行业金融机构)履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()此题为判断题(对，错)。

4.银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的什么业务系统进行客户身份核查?

更多“银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人”相关问题

  • 第1题：

    金融机构履行客户身份识别义务时,按法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

    • A、大额和可疑交易数据报告系统
    • B、个人外汇信息补录系统
    • C、联网核查公民身份信息系统

    正确答案:C

  • 第3题：

    纳税评估工作根据国家税收法律、行政法规、部门规章和其他相关经济法规的规定，按照属地管理原则和管户责任开展。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    根据法律、法规或监管部门规章规定，以及平安银行相关内部管理规定，联网核查的业务范围主要分为（）。

    • A、银行账户业务
    • B、支付结算业务
    • C、反洗钱业务
    • D、其他业务
    • E、以上都对

    正确答案:E

  • 第5题：

    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）

    • A、法律
    • B、法规
    • C、监管部门规章
    • D、平安银行的规章

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。

    • A、开立、变更个人储蓄账户
    • B、单位银行结算账户业务
    • C、票据结算业务
    • D、汇兑业务
    • E、银行卡结算业务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    禁止任何单位和个人在电费中加收其他费用，但是（）另有规定的，按照规定执行。

    • A、法律
    • B、行政法规
    • C、地方性法规
    • D、部门规章

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    单选题
    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    公安部网站

    B

    二代身份证鉴别仪

    C

    身份证核查网站

    D

    联网核查公民身份信息系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    履行客户身份识别业务时，按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。
    A

    联网核查系统

    B

    反洗钱系统

    C

    身份证鉴别仪


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的哪个系统进行核查？（）
    A

    账户管理系统

    B

    联网核查公民身份信息系统

    C

    征信系统

    D

    支付结算系统


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。
    A

    开立、变更个人储蓄账户

    B

    单位银行结算账户业务

    C

    票据结算业务

    D

    汇兑业务

    E

    银行卡结算业务


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

    • A、公安部网站
    • B、二代身份证鉴别仪
    • C、身份证核查网站
    • D、联网核查公民身份信息系统

    正确答案:D

  • 第16题：

    履行客户身份识别业务时，按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。

    • A、联网核查系统
    • B、反洗钱系统
    • C、身份证鉴别仪

    正确答案:A

  • 第17题：

    联网核查业务范围包括（）。

    • A、凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务，应纳入联网核查业务范围
    • B、各业务主管部门为加强风险控制或内部管理，需要纳入联网核查业务的临柜业务
    • C、由网点负责人决定需要核查的
    • D、由柜员自行决定需要核查的

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照法律、法规和监管部门规章的规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。

    • A、账户管理系统
    • B、联网核查系统
    • C、反洗钱系统
    • D、工商红盾系统

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）
    A

    法律

    B

    法规

    C

    监管部门规章

    D

    平安银行的规章


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位和个人的查询、冻结、扣划，但（  ）另有规定除外。
    A

    法律、行政法规和监管部门规章

    B

    法律和地方性法规

    C

    法律

    D

    法律和行政法规


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。
    A

    开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。

    B

    票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。

    C

    银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。

    D

    销户业务


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    大额和可疑交易数据报告系统

    B

    个人外汇信息补录系统

    C

    联网核查公民身份信息系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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