为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A、10万元B、5万元C、1万元D、0.5万元

题目

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

  • A、10万元
  • B、5万元
  • C、1万元
  • D、0.5万元
相似考题

1.一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换D.票据兑付

2.为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D.现金取款

3.一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。A、现金汇款B、现金存款C、现钞兑换D、票据兑付

4.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换D.票据兑付

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

    • A、10000；1000
    • B、10000；2000
    • C、10000；3000
    • D、20000；2000

    正确答案:A

  • 第3题：

    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

    • A、现金汇款
    • B、现金兑换
    • C、票据兑付

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

    • A、现金汇款
    • B、现金存款
    • C、现钞兑换
    • D、票据兑付

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。

    • A、1万
    • B、2万
    • C、3万
    • D、5万

    正确答案:A

  • 第6题：

    为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、现金汇款
    • B、现钞兑换
    • C、票据兑付
    • D、现金取款

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.
    A

    1万元（含）

    B

    5万元（含）

    C

    10万元（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
    A

    交易金额单笔人民币1万元以上

    B

    交易金额单笔人民币10万元以上

    C

    交易金额单笔外汇等值1000美元以上

    D

    交易金额单笔外汇等值10000美元以上


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。
    A

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元

    B

    为在本机构开立账户的客户支取现金一万元

    C

    为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元

    D

    为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。
    A

    交易金额单笔人民币1万元以上

    B

    交易金额单笔人民币10万元以上

    C

    交易金额单笔外币等值10000美元以上

    D

    交易金额单笔外币等值1000美元以上


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（）。
    A

    核查、留存

    B

    不核查、留存

    C

    不核查、不留存

    D

    核查、不留存


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
    A

    现金汇款

    B

    现金存款

    C

    现钞兑换

    D

    票据兑付


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。

    • A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元
    • B、为在本机构开立账户的客户支取现金一万元
    • C、为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元
    • D、为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。

    • A、现金汇款
    • B、现金存款
    • C、现钞兑换
    • D、票据兑付

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

    • A、1；1000
    • B、1；2000
    • C、2；1000
    • D、2；2000

    正确答案:A

  • 第17题：

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.

    • A、1万元（含）
    • B、5万元（含）
    • C、10万元（含）

    正确答案:A

  • 第18题：

    客户初次身份识别的范围包括（）

    • A、客户初次开立账户、建立特定业务关系
    • B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    判断题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。
    A

    1万

    B

    2万

    C

    3万

    D

    5万


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    1000

    B

    1500

    C

    2000

    D

    2500


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）
    A

    现金汇款

    B

    现金兑换

    C

    票据兑付


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    10000；1000

    B

    10000；2000

    C

    10000；3000

    D

    20000；2000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。
    A

    现金汇款

    B

    现金存款

    C

    现钞兑换

    D

    票据兑付


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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