业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起（）个工作日内，对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起（）个工作日内。A、2、9B、10、2C、10、4D、4、9

题目

业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起（）个工作日内，对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起（）个工作日内。

  • A、2、9
  • B、10、2
  • C、10、4
  • D、4、9
相似考题

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。A构成可疑交易的交易发生之日起计算B银行人员发现可疑交易之日起计算C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是()A.构成可疑交易的交易发生之日起计算B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

3.在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。A、电子银行大额交易的补录B、电子银行可疑交易甄别C、电子银行可疑交易上报D、电子银行可疑交易补录

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算的。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。

    A、大额报告补录

    B、大额报告明细补录

    C、交易补录

    D、交易明细补录


    参考答案：AD

  • 第2题：

    大额交易报告在大额交易发生之日起()个工作日内报送。

    A、1

    B、5

    C、10

    D、15


    参考答案：B

  • 第3题：

    各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()

    A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作

    B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作

    C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度

    D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？（）

    • A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
    • B、几笔交易的平均时间
    • C、交易笔数最多的当天起
    • D、构成可疑交易的最后一笔

    正确答案:D

  • 第5题：

    金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。


    正确答案:5

  • 第6题：

    反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。

    • A、大额交易报告补录
    • B、统计报表
    • C、可疑交易报告甄别补录
    • D、交易补录

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    对于每一笔大额支付业务，系统均赋予一个支付交易序号，与发起行、行号、（）一起构成一笔大额支付交易的唯一标识。


    正确答案:委托日期

  • 第8题：

    分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。

    • A、3个工作日；5个工作日
    • B、4个工作日；9个工作日
    • C、5个工作日；10个工作日
    • D、6个工作日；11个工作日

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？（）
    A

    构成可疑交易的第一笔交易发生之日起

    B

    几笔交易的平均时间

    C

    交易笔数最多的当天起

    D

    构成可疑交易的最后一笔


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）
    A

    大额交易报告补录

    B

    统计报表

    C

    可疑交易报告甄别补录

    D

    交易补录


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大额交易报告时限为大额交易发生后()个工作日内。

    A、2

    B、3

    C、5

    D、7


    参考答案：C

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第八条规定的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第15题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。

    • A、3个
    • B、4个
    • C、5个
    • D、6个

    正确答案:C

  • 第17题：

    反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从（）计算的。

    • A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
    • B、几笔交易的平均时间
    • C、交易笔数最多的当天起
    • D、构成可疑交易的最后一笔

    正确答案:D

  • 第19题：

    大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。

    • A、交易行
    • B、开客户行
    • C、交易行或开客户行
    • D、交易行和开客户行

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。
    A

    电子银行大额交易的补录

    B

    电子银行可疑交易甄别

    C

    电子银行可疑交易上报

    D

    电子银行可疑交易补录


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
    A

    交易行

    B

    开客户行

    C

    交易行或开客户行

    D

    交易行和开客户行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。
    A

    构成可疑交易的交易发生之日起计算

    B

    银行人员发现可疑交易之日起计算

    C

    银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算

    D

    构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    对于每一笔大额支付业务，系统均赋予一个支付交易序号，与发起行、行号、（）一起构成一笔大额支付交易的唯一标识。

    正确答案： 委托日期
    解析： 暂无解析

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