金融机构和（）是金融统计标准化体系核心。A、账户B、金融产品C、金融工具D、合同或账户

题目

金融机构和（）是金融统计标准化体系核心。

  • A、账户
  • B、金融产品
  • C、金融工具
  • D、合同或账户
相似考题

1.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。A．金融头寸B．金融工具C．金融工具和商品头寸D．商品头寸

2.金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。A、同门账户B、实名账户C、假名账户D、联名账户

3.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。 A．金融头寸 B．金融工具 C．商品头寸 D．B和C

4.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的( )。A．美元B．可以自由交易的金融工具和商品头寸C．欧元D．所有金融工具

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  • 第1题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。

    A、开立账户的金融机构或者发卡银行

    B、发生业务的金融机构

    C、开立账户的金融机构

    D、发卡银行


    参考答案：A

  • 第2题：

    我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（）。

    • A、通过金融机构的逐笔申报
    • B、直接投资企业的直接申报统计（季报）
    • C、金融机构对外资产负债及损益统计（季报）
    • D、对有境外账户的单位的外汇收支统计（月报）
    • E、证券投资统计（月报）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    银行承兑汇票业务的客户准入条件之一为（）

    • A、是否已在金融机构开立基本账户
    • B、是否已在金融机构开立一般存款账户
    • C、是否已在金融机构开立基本账户或一般存款账户
    • D、办理低风险承兑业务是否已开立临时账户

    正确答案:C,D

  • 第4题：

    金融统计标准化依据统计工作的流程和标准化工作的普遍规律来构建标准化框架。首先是（）的标准与分类，这是标准化工作的起点。

    • A、金融机构
    • B、金融工具
    • C、金融产品及产品组
    • D、合同或账户

    正确答案:A

  • 第5题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）

    • A、金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
    • B、对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
    • C、对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
    • D、对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

    正确答案:A

  • 第6题：

    代付业务的对方账户可以使用交通银行结算账户或开立在其他金融机构的结算账户，包括（）个人结算账户和对公结算账户以及其他金融机构开立的结算账户等。

    • A、交通银行借记卡
    • B、信用卡
    • C、存折

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    金融机构和（）是金融统计标准化体系核心。
    A

    账户

    B

    金融产品

    C

    金融工具

    D

    合同或账户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《反洗钱法》规定账户信息是指什么信息。
    A

    被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息

    B

    被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息

    C

    被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息

    D

    被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融统计标准化依据统计工作的流程和标准化工作的普遍规律来构建标准化框架。首先是（）的标准与分类，这是标准化工作的起点。
    A

    金融机构

    B

    金融工具

    C

    金融产品及产品组

    D

    合同或账户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    将符合衍生金融工具定义和确认条件的项目记入有关金融工具账户和列入资产负债表的过程是 ( )
    A

    衍生金融工具的初始确认

    B

    衍生金融工具的再次确认

    C

    衍生金融工具的确认

    D

    衍生金融工具的终止确认


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    金融机构同业业务中，时间控制中相互影响的包括：（）
    A

    额度、合同

    B

    额度、合同、账户、展期

    C

    额度、账户、合同

    D

    合同、账户、展期


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是提供金融服务和产品的企业。
    A

    金融市场

    B

    金融体系

    C

    金融工具

    D

    金融中介


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行账户是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。（）


    答案：错
    解析：
    交易账户是指银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸；银行账户是相对于交易账户而言的，记录的是商业银行所有未划入交易账户的表内外业务。

  • 第14题：

    《反洗钱法》规定账户信息是指什么信息。

    • A、被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息
    • B、被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息
    • C、被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息
    • D、被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息

    正确答案:D

  • 第15题：

    下列对交易账户的表述正确的是（）。

    • A、交易账户包括为交易目的或规避交易账户其它项目的风险而持有的金融工具
    • B、上述金融工具在交易方面应不受任何条款限制
    • C、银行对头寸应进行准确评估
    • D、交易账户具有较强的市场化属性

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    下列说法正确的是（）

    • A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易
    • B、金融机构不得为客户开立匿名账户
    • C、金融机构不得为客户开立假名账户
    • D、以上说法都对

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    （）是提供金融服务和产品的企业。

    • A、金融市场
    • B、金融体系
    • C、金融工具
    • D、金融中介

    正确答案:D

  • 第18题：

    任何存款人不可以在一家金融机构或多家金融机构开立两个或两个以上的账户为（）

    • A、协定存款账户
    • B、临时存款账户
    • C、基本存款账户
    • D、一般存款户

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    下列说法正确的是（）
    A

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易

    B

    金融机构不得为客户开立匿名账户

    C

    金融机构不得为客户开立假名账户

    D

    以上说法都对


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行承兑汇票业务的客户准入条件之一为（）
    A

    是否已在金融机构开立基本账户

    B

    是否已在金融机构开立一般存款账户

    C

    是否已在金融机构开立基本账户或一般存款账户

    D

    办理低风险承兑业务是否已开立临时账户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券或期货第三方存管账户或保证金账户间发生的大额转账交易。
    A

    银行业金融机构

    B

    证券业金融机构

    C

    保险业金融机构

    D

    其他特定金融机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    20世纪50年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制（）。
    A

    生产账户

    B

    资本账户

    C

    国民收入账户

    D

    资金流量账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
    A

    金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

    B

    对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

    C

    对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

    D

    对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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