境外机构向银行申请开立银行结算账户时，应提供下列哪些开户资料？（）A、开户申请书B、在境外合法注册成立的证明文件C、在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件

题目

境外机构向银行申请开立银行结算账户时，应提供下列哪些开户资料？（）

  • A、开户申请书
  • B、在境外合法注册成立的证明文件
  • C、在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件
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1.境外机构申请开立基本存款账户的，银行应当将（）一并报送是中国人民银行当地分支机构审核。A、合法性审核书面声明B、境外机构的开户申请书C、合规性审核书面声明D、境外机构的开户证明文件

2.境外机构向银行申请开立银行结算账户时，应提供以下证明文件：（），开户资料为非中文的，还应同时提供对应的中文翻译。A、境外机构合法成立的证明文件B、法定代表人或主要负责人身份证明文件C、境外机构的组织架构及章程D、各分支行当地人民银行规定的其他证明材料

3.单位客户申请开立银行结算账户时，应提供相应的开户资料，开户银行审批通过后，应将客户的开户申请书、相关证明文件等资料报送以下哪一项机构？（）A、省联社B、当地人民银行C、银监会D、公安机关

4.境外机构向平安银行申请开立人民币银行结算账户时，需提供如下文件：（）A、境外机构在境外合法注册成立的证明文件B、公司组织大纲及章程C、单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件D、董事会决议E、境外机构在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件F、基本存款账户开户许可证G、开户证明文件的中文翻译件H、人行规定的其他证明材料

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  • 第1题：

    有下列情形之一，开户行应及时为境外机构办理销户手续。（）

    • A、境外机构开户的制度依据或政府批文有效期限届满
    • B、政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动
    • C、按境外机构本国或本地区法律规定，境外机构主体资格已消亡
    • D、其他应撤销银行结算账户的情形

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    境外机构向银行申请开立银行结算账户时，证明文件等开户资料为非中文的，不需要同时提供对应的中文翻译。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限，且有效期限届满的，境外机构应及时办理（）手续。

    • A、开户
    • B、销户
    • C、变更账户
    • D、申请延期

    正确答案:B

  • 第4题：

    境外机构向银行申请开立银行结算账户时，应提供（）

    • A、开户申请书
    • B、在境外合法注册成立的证明文件
    • C、在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件
    • D、非中文开户资料对应的中文翻译

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    境外机构申请开立基本存款账户的，经办支行应当将以下资料送中国人民银行当地分支机构审核（）

    • A、开立单位银行结算账户申请书（一式三联）
    • B、《境外机构在境内开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明》
    • C、在境外合法注册成立的证明文件
    • D、其他人民银行要求提交的资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    境外机构向平安银行申请开立人民币银行结算账户时，需提供如下文件：（）
    A

    境外机构在境外合法注册成立的证明文件

    B

    公司组织大纲及章程

    C

    单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件

    D

    董事会决议

    E

    境外机构在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件

    F

    基本存款账户开户许可证

    G

    开户证明文件的中文翻译件

    H

    人行规定的其他证明材料


    正确答案： H,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    境外机构向银行申请开立银行结算账户时，证明文件等开户资料为非中文的，不需要同时提供对应的中文翻译。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    境内银行为境外机构开立外汇账户，应当审核境外机构在（）合法注册成立的证明文件等开户资料。
    A

    境内

    B

    境外

    C

    境内和境外


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    境内银行为境外机构开立外汇账户，应当审核（）。
    A

    境外机构在境外合法注册成立的证明文件等开户资料

    B

    证明文件等开户资料为非中文的，还应同时提供对应的中文翻译

    C

    外机构境内外汇账户户名应与其在境外合法注册成立的证明文件（或对应的中文翻译）记载的名称一致

    D

    除国家外汇管理局另有规定外，不需经国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）批准


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于境外机构境内外汇账户说法错误的是（）.
    A

    境内银行为境外机构开立外汇账户，应当审核境外机构在境外合法注册成立的证明文件等开户资料。证明文件等开户资料为非中文的，还应同时提供对应的中文翻译。

    B

    境外机构境内外汇账户户名应与其在境外合法注册成立的证明文件（或对应的中文翻译）记载的名称一致

    C

    境外机构境内外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，境内银行可以根据客户指令等直接办理，但国家外汇管理局另有规定除外。

    D

    通过境外机构境内外汇账户与境外、境内之间发生的资金收支，不需要办理国际收支统计申报


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    存款人开户许可证遗失或损毁时，应填写（），加盖公章，出具开立核准类账户时需提供的相关证明文件和登报的遗失声明，由开户银行报送当地人民银行。
    A

    开立单位结算账户开户申请书

    B

    补（换）发开户许可证申请书

    C

    变更银行结算账户申请书

    D

    临时存款账户展期申请书


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下关于境外机构向银行申请开立银行结算账户的说法正确的是（）？
    A

    应填写开户申请书

    B

    应提供其在境外合法注册成立的证明文件

    C

    应提供其在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件

    D

    证明文件等开户资料为非中文的，应同时提供对应的中文翻译


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    境内银行为境外机构开立外汇账户，应当审核境外机构在（）合法注册成立的证明文件等开户资料。

    • A、境内
    • B、境外
    • C、境内和境外

    正确答案:B

  • 第14题：

    人民币NRA账户即境外机构在境内开立的人民币结算账户，开户主体为在境外（含香港、澳门、台湾地区）合法注册成立的机构。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    境外机构申请开立基本存款账户的，银行应当将（）一并送中国人民银行当地分支机构审核？

    • A、合法性审核书面声明
    • B、境外机构的开户申请书
    • C、开户证明文件
    • D、开户确认书

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    境内银行为境外机构开立外汇账户，应当审核（）。

    • A、境外机构在境外合法注册成立的证明文件等开户资料
    • B、证明文件等开户资料为非中文的，还应同时提供对应的中文翻译
    • C、外机构境内外汇账户户名应与其在境外合法注册成立的证明文件（或对应的中文翻译）记载的名称一致
    • D、除国家外汇管理局另有规定外，不需经国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）批准

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    存款人开户许可证遗失或损毁时，应填写（），加盖公章，出具开立核准类账户时需提供的相关证明文件和登报的遗失声明，由开户银行报送当地人民银行。

    • A、开立单位结算账户开户申请书
    • B、补（换）发开户许可证申请书
    • C、变更银行结算账户申请书
    • D、临时存款账户展期申请书

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    有下列情形之一，开户行应及时为境外机构办理销户手续。（）
    A

    境外机构开户的制度依据或政府批文有效期限届满

    B

    政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动

    C

    按境外机构本国或本地区法律规定，境外机构主体资格已消亡

    D

    其他应撤销银行结算账户的情形


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    境外机构向银行申请开立银行结算账户时，应提供下列哪些开户资料？（）
    A

    开户申请书

    B

    在境外合法注册成立的证明文件

    C

    在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    有下列哪些情形之一的，境外机构应及时办理销户手续？（）
    A

    境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限，且有效期限届满的；

    B

    政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的；

    C

    按境外机构本国或本*地区法律规定，境外机构主体资格已消亡的；

    D

    其他应撤销银行结算账户的情形。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    除相关证明文件外，境外中央银行类机构应向开户银行提供以下哪些手续，用以办理账户开立、变更和撤销？（）
    A

    填写开户申请表

    B

    与开户银行签订协议

    C

    预留境外中央银行类机构有权签字人的签章

    D

    预留境外中央银行类机构的公章


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    境外机构向银行申请开立银行结算账户时，应提供以下证明文件：（），开户资料为非中文的，还应同时提供对应的中文翻译。
    A

    境外机构合法成立的证明文件

    B

    法定代表人或主要负责人身份证明文件

    C

    境外机构的组织架构及章程

    D

    各分支行当地人民银行规定的其他证明材料


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    境外机构开立人民币银行结算账户时出具的其在境外合法注册成立的证明文件、法定代表人或者单位负责人或者账户有权签字人的有效身份证件等开户证明文件应当为原件
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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