执行双热线大额资金查证的起点金额为（）万元。A、300B、500C、600D、1000

题目

执行双热线大额资金查证的起点金额为（）万元。

  • A、300
  • B、500
  • C、600
  • D、1000
相似考题

1.人民币通知存款利率较活期存款高，是大额资金管理的好方式，但其开户及取款起点较高:人民币通知存款开户起存金额( )万元，最低支取金额为( )万元。A．5;3B．5;5C．3;1D．3;3

2.在我国，个人投资人认购大额存单起点金额不低于 _________ 万元，机构投资人认购大额存单起点金额不低于_________ 万元。( )A.10；500 B.10；1000 C.30；500 D.30；1000

3.邮政储蓄大额取款预约起点金额不得高于10万元。A正确B错误

4.个人大额存单的认购起点金额不得低于( )万元(含)或按央行政策规定执行。A.10B.20C.30D.50

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  • 第1题：

    对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。

    • A、50
    • B、100
    • C、200
    • D、300

    正确答案:A

  • 第2题：

    单位办理现金提取和转帐业务时，对超金额大额票据现金、转帐执行电话查询的起点均为100万元。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    大额资金汇划业务，需县级营业机构授权和省联社头寸确认的金额起点分别为（）。

    • A、500万元
    • B、1000万元
    • C、5000万元
    • D、1亿元

    正确答案:A,D

  • 第4题：

    单位大额存单认购起点金额为2000万元


    正确答案:错误

  • 第5题：

    派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。

    • A、收付人名称
    • B、账号
    • C、开户银行
    • D、用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，联系后应在相关登记簿上登记备查。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    多选题
    对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.
    A

    行内转账交易可以不进行热线查证

    B

    电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证

    C

    查证时需对客户身份进行确认

    D

    单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。
    A

    50

    B

    100

    C

    200

    D

    300


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    单位办理现金提取和转帐业务时，对超金额大额票据现金、转帐执行电话查询的起点均为100万元。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    执行双热线大额资金查证的起点金额为（）万元。
    A

    300

    B

    500

    C

    600

    D

    1000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    民币大额转账取款的授权起点金额为（）万元。
    A

    5

    B

    8

    C

    10

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，大额资金的标准是：企业100万元。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于行为禁令说法正确的是（）。

    • A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。
    • B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。
    • C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。
    • D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    目前“大额支付系统”规定的金额起点是（）

    • A、10万元
    • B、50万元
    • C、0元
    • D、30万元

    正确答案:C

  • 第15题：

    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

    • A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；
    • B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；
    • C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；
    • D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

    正确答案:D

  • 第16题：

    关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）

    • A、所有网银渠道的资金走账都要热线联系
    • B、网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系
    • C、网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度
    • D、以上说法都不对

    正确答案:C

  • 第17题：

    民币大额转账取款的授权起点金额为（）万元。

    • A、5
    • B、8
    • C、10
    • D、20

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
    A

    收付人名称

    B

    账号

    C

    开户银行

    D

    用途


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    大额存单采用标准期限的产品形式。下列说法符合标准的是（   ）。
    A

    个人投资人认购大额存单起点金额不低于10万元

    B

    机构投资人认购大额存单起点金额不低于500万元

    C

    期限为10个月

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）
    A

    收付款人名称、账号及开户银行

    B

    收付款人地址、国家

    C

    汇款用途

    D

    资金流向信息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。
    A

    单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；

    B

    双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；

    C

    大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；

    D

    双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下关于大额存单的说法，错误的是（  ）。
    A

    大额存单投资人为非金融机构

    B

    大额存单到期兑付之前不能自由转让

    C

    机构投资人认购的大额存单起点金额不低于1000万元

    D

    个人投资人认购大额存单起点金额不低于20万元


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）
    A

    所有网银渠道的资金走账都要热线联系

    B

    网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系

    C

    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度

    D

    以上说法都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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