严禁违规办理账户（）。A、查询B、冻结C、解冻D、扣划

题目

严禁违规办理账户（）。

  • A、查询
  • B、冻结
  • C、解冻
  • D、扣划
相似考题

1.按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,严禁()他人违规办理业务。A、引导B、授意C、强迫D、指使

2.关于银行卡业务禁止规定,正确的是( )A.严禁与禁入类客户发生新的授权业务B.严禁违规代客户办理银行卡启用业务C.严禁单人传递和保管已打未发卡和密码信封D.严禁未经客户本人同意违规发卡和非客户本人办理银行卡重置密码业务

3.小额贷款业务中，各级管理人员在工作中必须坚守“三严禁”原则，下列不属于“三严禁”的是：A.严禁滥用职权，授意、指使或强迫员工违规办理小额贷款B.严禁超越权限或违规办理小额贷款C.严禁掩盖或违规处置不良贷款D.严禁索要和收受客户任何形式的宴请、礼金、礼物等

4.严禁违规办理多人承贷供他人使用的信贷业务。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    以下属于银行柜面员工办理业务禁令的是（）

    • A、严禁逆规定程序办理各类业务；
    • B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动
    • C、严禁对熟悉的客户优先办理业务
    • D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款
    • E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍照常为其办理业务

    正确答案:A,B,D,E

  • 第2题：

    严禁出纳兑换人员从事以下（）活动。

    • A、严禁参与任何形式的的赌博
    • B、严禁参与经商和违规炒股
    • C、严禁非法套取外汇，外汇旅行支票
    • D、严禁违规办理收付业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    严禁违规代客户办理各类账户的（）等业务。

    • A、开立
    • B、变更
    • C、撤消
    • D、冻结

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    严禁违反账户管理的相关规定办理账户的查询、冻结、解冻及扣划事项。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    信贷人员应严禁的行为有（）。

    • A、严禁违规代替客户办理银行业务
    • B、严禁代替客户提取银企对账单
    • C、严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续
    • D、严禁进入核算系统操作
    • E、严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    手工动账应以真实业务为背景，重点关注专用账户的手工动账；不得依据领导签字违规办理业务；账户不得违规垫付资金。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。

    • A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
    • B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
    • C、利用客户账户过渡本人资金
    • D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    严禁违规办理（）业务。
    A

    抹账

    B

    挂账

    C

    错账冲正

    D

    挂失


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，银行账户管理方面，不得存在以下行为（）
    A

    获取客户密码，泄漏、擅自修改客户信息

    B

    利用客户账户过渡本人资金

    C

    通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

    D

    违规使用内部账户为客户办理支付结算业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》的有（）
    A

    严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务

    B

    严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务

    C

    严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利

    D

    严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    严禁违规代客户办理各类账户的（）等业务。
    A

    开立

    B

    变更

    C

    撤消

    D

    冻结


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下不属于柜面业务授权人员“十禁”规定的是（）。
    A

    严禁授意、指使、强令柜员违规操作，或明知柜员违规操作但不制止、不纠正

    B

    严禁同一授权事项多次进行转授权

    C

    严禁按他人授意违规办理业务，或明知违规仍同意继续办理

    D

    严禁发现违法、违规、违纪行为而不及时制止、纠正，继续办理授权


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    严禁一般存款账户办理现金支取、超期临时存款账户办理支付结算。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    属于信贷人员严守禁止性规定的是（）。

    • A、严禁违规代替客户办理银行业务
    • B、严禁代替客户提取银企对账单
    • C、严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续
    • D、严禁进入核算系统操作
    • E、严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，银行账户管理方面，不得存在以下行为（）

    • A、获取客户密码，泄漏、擅自修改客户信息
    • B、利用客户账户过渡本人资金
    • C、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
    • D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    严禁违规办理（）业务。

    • A、抹账
    • B、挂账
    • C、错账冲正
    • D、挂失

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    小额贷款业务中，各级管理人员在工作中必须坚守“三严禁”原则，下列不属于“三严禁”的是：（）

    • A、严禁滥用职权，授意、指使或强迫员工违规办理小额贷款
    • B、严禁超越权限或违规办理小额贷款
    • C、严禁掩盖或违规处置不良贷款
    • D、严禁索要和收受客户任何形式的宴请、礼金、礼物等

    正确答案:D

  • 第18题：

    以下不属于柜面业务授权人员“十禁”规定的是（）。

    • A、严禁授意、指使、强令柜员违规操作，或明知柜员违规操作但不制止、不纠正
    • B、严禁同一授权事项多次进行转授权
    • C、严禁按他人授意违规办理业务，或明知违规仍同意继续办理
    • D、严禁发现违法、违规、违纪行为而不及时制止、纠正，继续办理授权

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    多选题
    信贷人员应严禁的行为有（）。
    A

    严禁违规代替客户办理银行业务

    B

    严禁代替客户提取银企对账单

    C

    严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续

    D

    严禁进入核算系统操作

    E

    严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    严禁出纳兑换人员从事以下（）活动。
    A

    严禁参与任何形式的的赌博

    B

    严禁参与经商和违规炒股

    C

    严禁非法套取外汇，外汇旅行支票

    D

    严禁违规办理收付业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    属于信贷人员应严守的禁止性规定的是（）
    A

    严禁违规代替客户办理银行业务

    B

    严禁代替客户提取银企对账单

    C

    严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续

    D

    严禁进入核算系统操作

    E

    严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    严禁一般存款账户办理现金支取、超期临时存款账户办理支付结算。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。
    A

    获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

    B

    通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

    C

    利用客户账户过渡本人资金

    D

    违规使用内部账户为客户办理支付结算业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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