（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机构机关。A、外汇管理局B、人民银行C、银行业监督管理委员会D、人民法院

题目

（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机构机关。

  • A、外汇管理局
  • B、人民银行
  • C、银行业监督管理委员会
  • D、人民法院
相似考题

1.按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

2.下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

3.《反洗钱法》对金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构有何规定?

4.()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？

    A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。

    B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

    C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

    D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。

    A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

    B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

    D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。

    A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
    D.组织协调全国的反洗钱工作
    E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    答案：A,C,E
    解析：
    国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

  • 第4题：

    国务院（）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

    • A、反洗钱信息中心
    • B、反洗钱行政主管部门的派出机构
    • C、金融监督管理机构
    • D、反洗钱资金监测中心

    正确答案:C

  • 第5题：

    金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

    • A、税务机关
    • B、中国人民银行
    • C、银行监督管理委员会
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第6题：

    中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）

    • A、组织协调全国的反洗钱工作
    • B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
    • C、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • D、在职责范围内调查可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。（）

    • A、组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
    • D、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
    A

    税务机关

    B

    中国人民银行

    C

    银行监督管理委员会

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。（）
    A

    组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D

    根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。
    A

    中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心

    B

    国务院金融监督管理机构

    C

    依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等

    D

    金融机构和特定非金融机构


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    中国人民银行的反洗钱职责包括（）
    A

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    E

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第13题：

    对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()

    A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

    B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

    C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

    D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构是（）

    • A、中国人民银行
    • B、反洗钱信息中心
    • C、反洗钱资金监测中心
    • D、金融监督管理机构

    正确答案:D

  • 第16题：

    国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。

    • A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    • B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
    • C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
    • D、对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

    • A、国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
    • B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
    • C、国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
    • D、国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

    正确答案:C

  • 第18题：

    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

    • A、金融机构反洗钱工作领导小组
    • B、金融机构反洗钱工作小组
    • C、反洗钱工作领导小组
    • D、人民银行反洗钱工作领导小组

    正确答案:A

  • 第19题：

    （）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

    • A、外汇管理局
    • B、人民银行
    • C、财政部
    • D、检察院

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章

    C

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

    D

    国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
    A

    金融机构反洗钱工作领导小组

    B

    金融机构反洗钱工作小组

    C

    反洗钱工作领导小组

    D

    人民银行反洗钱工作领导小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）
    A

    组织协调全国的反洗钱工作

    B

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C

    监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    【判断题】对于金融机构的反洗钱监管工作，由人民银行和金融监督管理机构共同负责。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

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