为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。A、合法审慎原则B、准确性原则C、保密原则D、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

题目

为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。

  • A、合法审慎原则
  • B、准确性原则
  • C、保密原则
  • D、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则
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1.开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。

2.下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处

3.电子银行业务实行经营目标管理和绩效考评管理。其主要内容包括：（）A、总行负责编制全行电子银行业务年度经营目标和计划B、各级机构逐级分解下达年度经营目标和计划，并负责督促落实C、各级管理行应将电子银行业务纳入综合绩效考核体系D、各级管理行电子银行综合考核结果作为财务资源配置的依据

4.金融机构应当按照()的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展。A、注重效率B、合理规划C、统一管理D、保障系统安全运行

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  • 第1题：

    各级电子银行部门应与其他部门紧密配合、相互合作，共同推动电子银行业务发展。以下说法正确的是：（）

    • A、前台业务营销部门负责协助开展电子银行业务营销、客户服务等工作
    • B、财务会计部门负责电子银行业务会计核算、绩效考评及财务资源配置等工作
    • C、信息科技部门负责电子银行产品的立项审批、需求编写等工作
    • D、产品研发部门负责电子银行产品的技术开发及系统运维等工作

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。

    • A、客观
    • B、谨慎
    • C、合作
    • D、公平

    正确答案:A

  • 第3题：

    网上银行反洗钱工作纳入各级机构反洗钱统一管理范畴，由电子银行部统筹管理。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    开展电子银行业务应确保业务处理系统的（）

    • A、安全性
    • B、稳健性
    • C、审慎性
    • D、可操作性

    正确答案:A

  • 第5题：

    金融机构应当按照（）的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展。(《电子银行业务管理办法》第5条)

    • A、注重效率
    • B、合理规划
    • C、统－管理
    • D、保障系统安全运行

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    金融机构应当按照（）的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展。(《电子银行业务管理办法》第5条)
    A

    注重效率

    B

    合理规划

    C

    统－管理

    D

    保障系统安全运行


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    各级机构要积极采取包括（）等在内的多种形式，开展对电子银行业务的营销宣传工作。
    A

    产品宣传

    B

    品牌宣传

    C

    专题营销活动

    D

    上门服务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
    A

    各级管理人员

    B

    业务人员

    C

    业务人员和一线操作人员

    D

    各级管理人员、业务人员和一线操作人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项？（）
    A

    组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。

    B

    监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。

    C

    分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。

    D

    配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各级行应指定专人负责电子银行业务的自律监管工作，监管员的人数至少应为（）。
    A

    1人

    B

    2人

    C

    3人

    D

    4人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。
    A

    客观

    B

    谨慎

    C

    合作

    D

    公平


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各级行要建立电子银行业务的自律监管与检查制度，将电子银行在线监控纳入（）系统，以有效防范和控制风险。
    A

    会计监控系统

    B

    反洗钱系统

    C

    ABIS业务系统

    D

    审计监察


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各级机构要积极采取包括（）等在内的多种形式，开展对电子银行业务的营销宣传工作。

    • A、产品宣传
    • B、品牌宣传
    • C、专题营销活动
    • D、上门服务

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。

    • A、月
    • B、季
    • C、半年
    • D、年

    正确答案:D

  • 第15题：

    开展电子银行业务应遵循（）的原则。

    • A、统一规划
    • B、统一管理
    • C、统一开发
    • D、统一营销

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    各级行应指定专人负责电子银行业务的自律监管工作，监管员的人数至少应为（）。

    • A、1人
    • B、2人
    • C、3人
    • D、4人

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）
    A

    各级行内控合规部门

    B

    各级行安全保卫部

    C

    各级行反洗钱工作领导小组

    D

    各级行反洗钱处


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    金融机构应当按照（）、保障系统安全运行的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展。
    A

    统一规划、分级管理

    B

    合理规划、统一管理

    C

    统一规划、统一管理

    D

    合理规划、分级管理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    开展电子银行业务应遵循（）的原则。
    A

    统一规划

    B

    统一管理

    C

    统一开发

    D

    统一营销


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
    A

    总行电子银行业务反洗钱小组

    B

    各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组

    C

    各级行电子银行部门

    D

    各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    各级电子银行部门应与其他部门紧密配合、相互合作，共同推动电子银行业务发展。以下说法正确的是：（）
    A

    前台业务营销部门负责协助开展电子银行业务营销、客户服务等工作

    B

    财务会计部门负责电子银行业务会计核算、绩效考评及财务资源配置等工作

    C

    信息科技部门负责电子银行产品的立项审批、需求编写等工作

    D

    产品研发部门负责电子银行产品的技术开发及系统运维等工作


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。
    A

    合法审慎原则

    B

    准确性原则

    C

    保密原则

    D

    与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
    A

    月

    B

    季

    C

    半年

    D

    年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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