客户在华夏银行开办未来提货权融资业务，须提供的交易背景真实性材料不包括（）。A、购销合同原件B、增值税发票C、拟质押货物明细D、购销代理协议

题目

客户在华夏银行开办未来提货权融资业务，须提供的交易背景真实性材料不包括（）。

  • A、购销合同原件
  • B、增值税发票
  • C、拟质押货物明细
  • D、购销代理协议
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1.对贴现票据真实性和贸易背景的审查主要从以下()方面入手。A、汇票所附合同、增值税发票所载交易内容须一致B、增值税发票金额应不小于汇票面额C、原则上交易合同日期应先于增值税发票开具日期D、交易合同、增值税发票应与企业原件核对，并加盖公章以示与原件核对无误

2.对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些()。A.办理业务必须取得购销合同增值税发票认证清单B.确保物权真实完整有效C.严格审核相关单据合同的真实性D.确保单证相互，确保贸易背景真实

3.“办理贴现所依据的合同内容与增值税发票内容不符”不含（）A、货物或应税劳务名称及规格型号不符B、购销合同标的与发票所附货物清单中的货物名称不符C、发票开具时间与合同签订时间不匹配D、购销合同标的与发票所附货物清单中的货物数量不符

4.办理贴现业务时,必须要求贴现申请人提交与其前手交易有关的增值税发票和商品购销合同复印件等证明资料并与原件核对。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    货押业务按融资发放时质权是否已有效设立可分为（）。

    • A、现货质押模式、未来货权质押模式
    • B、仓单质押模式、动产质押模式
    • C、未来提货权融资业务、货物及货权融资业务
    • D、仓储监管模式、保兑仓模式

    正确答案:A

  • 第2题：

    以下发票不得办理国内发票融资业务（）：

    • A、发票所对应的应收账款已到期；
    • B、购销双方因提供服务或交易特许经营、专利、商标、知识产权等市场不易定价的商品而形成的发票；
    • C、销货方计划提供或约定提供（但目前尚未提供）货物或服务，预计将于未来产生的发票和应收账款。
    • D、总行认定的其他不宜办理国内发票融资的发票。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    保兑仓业务中，经销商持承兑申请、购销合同和（）向公司经办分支机构申请开票。

    • A、提货权凭证
    • B、购货发票
    • C、《保兑仓业务合作协议》
    • D、保证金回单

    正确答案:D

  • 第4题：

    对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些（）。

    • A、办理业务必须取得购销合同增值税发票认证清单
    • B、确保物权真实完整有效
    • C、严格审核相关单据合同的真实性
    • D、确保单证相互，确保贸易背景真实

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定，在未来提货权融资业务中，上报总行批准的供货商，其信用等级至少须为（）。

    • A、B
    • B、BB
    • C、BBB
    • D、A

    正确答案:D

  • 第6题：

    根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定，以货物或者货权质押的，未来提货权融资业务须由符合要求的供货商、购货商共同向华夏银行申请，提供各自的申请材料。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    办理银行承兑汇票业务应审核和识别的资料包括（）等。

    • A、承兑申请书。
    • B、合法有效的商品购销，劳务交易合同。
    • C、增值税发票原件。
    • D、担保资料。
    • E、客户有效身份证件。

    正确答案:A,B,D,E

  • 第8题：

    多选题
    下列哪些材料可以作为质押货物合法性的权属证明？（）
    A

    购销合同

    B

    海关报关单

    C

    货物出厂证明

    D

    货物增值税发票

    E

    付款凭证


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在核心客户与卖方签订有效订单后，由华夏银行向卖方提供短期融资服务，用于采购订单项下产品生产的所需原材料，并以产品销售回笼款项归还华夏银行融资款项的业务是（）。
    A

    应收账款融资

    B

    国内保理

    C

    订单融资

    D

    未来提货权融资


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户在华夏银行开办未来提货权融资业务，须提供的交易背景真实性材料不包括（）。
    A

    购销合同原件

    B

    增值税发票

    C

    拟质押货物明细

    D

    购销代理协议


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    申请办理大宗商品国际贸易融资业务的客户需要提供（但不限于）以下哪些资料？（）
    A

    客户同上、下游企业近两年来的交易往来情况

    B

    质押商品的合法性权属证明，如购销合同、海关报关单、出厂证明、增值税发票、付款凭证等

    C

    仓储合同副本及仓单（质押商品已入库）

    D

    商品许可证或批文（如需）


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理银行承兑汇票业务应审核和识别的资料包括（）等。
    A

    承兑申请书。

    B

    合法有效的商品购销，劳务交易合同。

    C

    增值税发票原件。

    D

    担保资料。

    E

    客户有效身份证件。


    正确答案： A,B,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    未来提货权融资业务是指我*行主要以未来提货权质押为担保方式的，与商品实物不断流转相匹配的融资授信活动。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    属于虚开增值税发票行为的有（）

    • A、没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、介绍他人开具增值税专用发票
    • B、没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为自己、让他人为自己开具增值税专用发票
    • C、有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票
    • D、有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为自己、让他人为自己开具数量或者金额不实的增值税专用发票

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    申请办理大宗商品国际贸易融资业务的客户需要提供（但不限于）以下哪些资料？（）

    • A、客户同上、下游企业近两年来的交易往来情况
    • B、质押商品的合法性权属证明，如购销合同、海关报关单、出厂证明、增值税发票、付款凭证等
    • C、仓储合同副本及仓单（质押商品已入库）
    • D、商品许可证或批文（如需）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    未来提货权融资业务仓储监管模式下，华夏银行须在三方签署的《未来提货权融资业务合作协议书》中约定货物运输方式，目的地等内容，无特殊情况下收货人须填列（）。

    • A、华夏银行
    • B、购货商
    • C、供货商
    • D、华夏银行指定的仓储机构

    正确答案:A

  • 第17题：

    客户提交的购销合同/发票等贸易背景审核材料应与对应的（）内容匹配。

    • A、销售收入
    • B、营业成本
    • C、承兑汇票
    • D、利润

    正确答案:C

  • 第18题：

    未来提货权融资业务中供货商实际发货数量少于购销合同中约定的数量，华夏银行应（）。

    • A、要求供货商按约定将相应款项直接退还华夏银行
    • B、发出发货通知书
    • C、发出到期通知书
    • D、要求供货商回购

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    对贴现票据真实性和贸易背景的审查主要从以下（）方面入手。
    A

    汇票所附合同、增值税发票所载交易内容须一致

    B

    增值税发票金额应不小于汇票面额

    C

    原则上交易合同日期应先于增值税发票开具日期

    D

    交易合同、增值税发票应与企业原件核对，并加盖公章以示与原件核对无误


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    未来提货权融资业务仓储监管模式下，华夏银行须在三方签署的《未来提货权融资业务合作协议书》中约定货物运输方式，目的地等内容，无特殊情况下收货人须填列（）。
    A

    华夏银行

    B

    购货商

    C

    供货商

    D

    华夏银行指定的仓储机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    未来提货权融资业务中供货商实际发货数量少于购销合同中约定的数量，华夏银行应（）。
    A

    要求供货商按约定将相应款项直接退还华夏银行

    B

    发出发货通知书

    C

    发出到期通知书

    D

    要求供货商回购


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    “办理贴现所依据的合同内容与增值税发票内容不符”不含（）
    A

    货物或应税劳务名称及规格型号不符

    B

    购销合同标的与发票所附货物清单中的货物名称不符

    C

    发票开具时间与合同签订时间不匹配

    D

    购销合同标的与发票所附货物清单中的货物数量不符


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定，以货物或者货权质押的，未来提货权融资业务须由符合要求的供货商、购货商共同向华夏银行申请，提供各自的申请材料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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