网点禁止办理高风险Ⅰ、Ⅱ类国家和地区的业务。

题目

网点禁止办理高风险Ⅰ、Ⅱ类国家和地区的业务。

相似考题

1.不得委托我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类或中风险的代理行办理委托代付业务。()此题为判断题(对，错)。

2.黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。()此题为判断题(对，错)。

3.各行对()类网点,要按照“一点一策”的管理要求,抓好网点晋级的审核验收、高风险网点的诊断报告撰写,并深入分析高风险网点管理薄弱环节,提出针对性管理要求,并及时反馈网点。A、A类B、B类C、C类D、D类E、E类

4.下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

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  • 第1题：

    对禁止类客户以下不正确的说法有哪些

    A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户

    B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务

    C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务

    D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务


    答案：BD

  • 第2题：

    案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。

    • A、高风险网点
    • B、高风险业务
    • C、高风险环节
    • D、高风险岗位

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    机构类客户仅能在原开户网点办理所有机构理财类业务。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    网点在获得开办对公业务资格后，即可办理机构理财类业务。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    银行要对（）的操作规范和业务程序进行评估，并以此为基础加大以上“四高”的审计力度、频度和深度。

    • A、高风险网点
    • B、高风险业务
    • C、高风险环节
    • D、高风险岗位
    • E、高风险时刻

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    根据签约产品的不同特点和风险等级高低，可在不同的业务渠道上签订产品约，其中高风险类在（）办理签约。

    • A、网上银行
    • B、手机银行
    • C、电话银行
    • D、网点柜面

    正确答案:D

  • 第7题：

    禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    判断题
    通过柜面办理延时类汇款业务，汇款人应至原汇款业务办理网点申请办理撤销业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据签约产品的不同特点和风险等级高低，可在不同的业务渠道上签订产品约，其中高风险类在（）办理签约。
    A

    网上银行

    B

    手机银行

    C

    电话银行

    D

    网点柜面


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    办理企业网上银行业务的网点根据业务分工不同分为证书代理网点和打印代理网点两类。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    网点禁止办理高风险Ⅰ、Ⅱ类国家和地区的业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    通过柜面办理延时类汇款业务，汇款人应至原汇款业务办理网点申请办理撤销业务。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    禁止准入类客户通过网点柜面办理开户业务时，系统自动拒绝其开户申请。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    禁止办理涉及高风险Ⅰ、Ⅱ类国家或地区的业务。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？

    • A、原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
    • B、银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务
    • C、经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
    • D、对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    涉及一类高风险国家和地区原则上不得以美元清算或经加强型尽职调查核实交易背景真实性后按要求办理。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    办理企业网上银行业务的网点根据业务分工不同分为证书代理网点和打印代理网点两类。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    判断题
    禁止办理涉及高风险Ⅰ、Ⅱ类国家或地区的业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    机构类客户仅能在原开户网点办理所有机构理财类业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    禁止准入类客户通过网点柜面办理开户业务时，系统自动拒绝其开户申请。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    网点在获得开办对公业务资格后，即可办理机构理财类业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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