最新《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中将“反洗钱监控中心”更名为“金融罪案管理中心”。

第1题：

第2题：

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。

• A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
• B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
• C、反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。
• D、以上描述的都不正确。

第3题：

截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

第4题：

发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。

• A、《华夏反洗钱管理办法》
• B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》
• C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》
• D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

第5题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

第6题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第7题：

电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• C、《反洗钱法》
• D、《银行业监督管理法》

第14题：

最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行？

第15题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

第16题：

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。

• A、《反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
• E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

第17题：

人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《人民币银行结算帐户管理办法》
• C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

第18题：

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：