涉恐名单核实过程中有疑问的，可以通过支行反洗钱岗向（）逐级报告，进行核实确认。A、分行法律合规部B、分行运营管理部C、总行法律合规部D、总行运营管理部

第1题：

第2题：

第3题：

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

正确答案:错误

第4题：

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。

正确答案:错误

第5题：

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

正确答案:错误

第6题：

涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易

正确答案:正确

第7题：

（）反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。

• A、分行
• B、支行
• C、总行
• D、分支行

正确答案:C

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。

正确答案:正确

第16题：

报告途径和处理方式采取逐级上报核实的方式，建立和实施内部报告制度。由直属支行上报省行；县（城区）支行上报市分行，市分行上报省行，不可越级上报。

正确答案:错误

第17题：

银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）

• A、本币编辑岗
• B、外币编辑岗
• C、本币审批岗
• D、外币审批岗

正确答案:A,B,C,D

第18题：

若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易，但报告员根据客户身份背景、交易目的等信息，判断为涉恐融资交易的，应于交易发生后的（）个工作日内，通过“数据报送—人工新增—新增案例”进行人工报送。

• A、3
• B、5
• C、7
• D、10

正确答案:D

第19题：

银行完成冻结或相应的限制措施后，应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息，以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家安全机关，并抄报所涉及分支行所在地人民银行分支机构。

正确答案:错误

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：