以下哪各交易不需要联网核查？（）A、银行汇票（或银行本票等）的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。B、个人办理外汇收付业务。C、个人柜台打印近半年流水。D、个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。

题目

以下哪各交易不需要联网核查？（）

  • A、银行汇票（或银行本票等）的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。
  • B、个人办理外汇收付业务。
  • C、个人柜台打印近半年流水。
  • D、个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。
相似考题

1.不需要重新识别客户的情况（）。A、同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。B、客户行为或者交易情况出现异常。C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。

2.各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

3.借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

4.BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。A、无交易代码的业务B、BoEing系统核查功能故障情况C、有交易代码的业务D、网点负责人要求的情况

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  • 第1题：

    个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）

    • A、需要对代理人进行联网核查并留存
    • B、需要对被代理人进行联网核查并留存
    • C、需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存
    • D、不需要核查

    正确答案:C

  • 第2题：

    下面所列电子银行柜面交易哪一项不需要留存客户证件复印件、身份证联网核查记录（如有）？（）

    • A、变更手机号码
    • B、电子银行强制撤销
    • C、电子银行功能查询/变更
    • D、以上交易都需要

    正确答案:D

  • 第3题：

    客户在办理下列哪写业务时需进行联网核查并打印联网核查结果（）。

    • A、开户
    • B、客户申请修改户名或实名证件业务
    • C、密码维护
    • D、存折重新写磁

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    各营业机构应在办理业务过程中，应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作，次日各网点业务人员需打印联网核查记录（通过PIVS0030表实现），完成对各柜员的联网核查检查工作


    正确答案:正确

  • 第5题：

    光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.

    • A、联网核查身份日志（按日）
    • B、联网核查身份日志（按月）
    • C、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）
    • D、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）
    • E、未核查的客户信息统计报表

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    单选题
    借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。
    A

    代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查

    B

    代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查

    C

    代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查

    D

    代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    办理上门开户业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    以下关于联网核查的业务范围说法正确的有（）。
    A

    开立活期结算账户无论其金额大小，需联网核查证件

    B

    开立活期储蓄账户无论其金额大小，无需联网核查证件

    C

    开立定期账户时无论其金额大小，需联网核查证件

    D

    开立通知存款账户时，需联网核查证件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.
    A

    联网核查身份日志（按日）

    B

    联网核查身份日志（按月）

    C

    联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）

    D

    联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）

    E

    未核查的客户信息统计报表


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    不需要重新识别客户的情况（）。
    A

    同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。

    B

    客户行为或者交易情况出现异常。

    C

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    各营业机构应在办理业务过程中，应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作，次日各网点业务人员需打印联网核查记录（通过PIVS0030表实现），完成对各柜员的联网核查检查工作
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    华夏银行向客户提供外币形式贸易融资（打包放款除外）的，应在（）。

    • A、收汇时进行联网核查
    • B、提供融资服务即放款时进行联网核查
    • C、不需要
    • D、提供融资服务即放款前进行联网核查

    正确答案:B

  • 第14题：

    需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。

    • A、无密户取款交易
    • B、单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务
    • C、存折重写磁条
    • D、随机换折/单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    办理上门开户业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。

    • A、通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查
    • B、直接登录联网核查系统进行联网核查
    • C、通过人民银行账户管理系统
    • D、个人信用信息基础数据库

    正确答案:A

  • 第17题：

    多选题
    客户在办理下列哪写业务时需进行联网核查并打印联网核查结果（）。
    A

    开户

    B

    客户申请修改户名或实名证件业务

    C

    密码维护

    D

    存折重新写磁


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）
    A

    需要对代理人进行联网核查并留存

    B

    需要对被代理人进行联网核查并留存

    C

    需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存

    D

    不需要核查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。
    A

    无交易代码的业务

    B

    BoEing系统核查功能故障情况

    C

    有交易代码的业务

    D

    网点负责人要求的情况


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列哪类业务不需要柜台进行身份联网核查（）。
    A

    开立单位结算帐户

    B

    开立个人结算帐户

    C

    办理密码挂失

    D

    办理贷款入账


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    华夏银行向客户提供外币形式贸易融资（打包放款除外）的，应在（）。
    A

    收汇时进行联网核查

    B

    提供融资服务即放款时进行联网核查

    C

    不需要

    D

    提供融资服务即放款前进行联网核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。
    A

    通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查

    B

    直接登录联网核查系统进行联网核查

    C

    通过人民银行账户管理系统

    D

    个人信用信息基础数据库


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。
    A

    无密户取款交易

    B

    单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务

    C

    存折重写磁条

    D

    随机换折/单


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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