对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、（）银行账户（含银行卡，下同）个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，我*行将在5年内暂停其银行账户非柜面业务，3年内不再为其新开立账户。A、赠送B、出借C、出售D、购买

题目

对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、（）银行账户（含银行卡，下同）个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，我*行将在5年内暂停其银行账户非柜面业务，3年内不再为其新开立账户。

  • A、赠送
  • B、出借
  • C、出售
  • D、购买
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1.公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )

2.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些？（）A、紧急止付B、快速冻结C、信息共享D、快速查询

3.自（）起，各银行、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接。A、2016年7月1日B、2016年6月1日C、2016年12月31日D、2016年6月30日

4.自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）中止该账户所有业务。A、银行B、支付机构C、公安部门D、工商部门

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  • 第1题：

    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。

    • A、进行止付
    • B、进行销户
    • C、中止该账户的所有业务
    • D、暂停非柜面业务

    正确答案:C

  • 第2题：

    对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，开户行应在3年内暂停其银行账户非柜面业务，5年内不再为其新开立账户。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，开户行应在（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不再为其新开立账户。

    • A、3、5
    • B、5、3
    • C、5、5

    正确答案:B

  • 第4题：

    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，平安银行将在（）内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不再为其新开立账户。

    • A、5年，5年
    • B、5年，3年
    • C、3年，3年
    • D、3年，5年

    正确答案:B

  • 第5题：

    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    自2016年6月1日起，各银行业金融机构，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

    • A、紧急止付
    • B、快速冻结
    • C、信息共享
    • D、快速查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    判断题
    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，平安银行将在（）内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不再为其新开立账户。
    A

    5年，5年

    B

    5年，3年

    C

    3年，3年

    D

    3年，5年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    自2016年6月1日起，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。
    A

    紧急止付

    B

    快速冻结

    C

    信息共享

    D

    快速查询


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还，以下（）做扣划交易的附件。
    A

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    B

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》回执联原件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    办案人员人民警察证复印件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。
    A

    进行止付

    B

    进行销户

    C

    中止该账户的所有业务

    D

    暂停非柜面业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    自2016年6月1日起，银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

    • A、信息共享
    • B、紧急止付
    • C、快速冻结
    • D、快速查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。

    • A、中止该账户所有业务
    • B、暂停该账户非柜面业务
    • C、暂停该账户柜面业务

    正确答案:A

  • 第15题：

    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，我*行将中止该账户的所有业务；同时我*行将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到我*行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

    • A、3
    • B、5
    • C、10

    正确答案:A

  • 第16题：

    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制


    正确答案:正确

  • 第17题：

    自2016年6月1日起，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

    • A、紧急止付
    • B、快速冻结
    • C、信息共享
    • D、快速查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经当地公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    自2016年6月1日起，银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。
    A

    信息共享

    B

    紧急止付

    C

    快速冻结

    D

    快速查询


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求，按时完成本*单位核心系统的开发和改造工作，在2016年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务；同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到平安银行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
    A

    5

    B

    10

    C

    3


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些？（）
    A

    紧急止付

    B

    快速冻结

    C

    信息共享

    D

    快速查询


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应中止该账户所有业务。
    A

    设区的市级及以上公安机关

    B

    设区的市级及以上检察院

    C

    设区的市级及以上人民法院

    D

    当地人民银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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