法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的，客户调整为高风险。

题目

法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的，客户调整为高风险。

相似考题

1.法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的，客户调整为高风险。

2.在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时，如被查询人的账户为担保华融湘江银行债权的保证金账户，或被查询人的存单已质押于华融湘江银行，经办人员可以办理冻结手续，但不得扣划，应向有权机关明确说明保证金账户或存单质押的性质和用途，并及时出示相关质押协议等证据。

3.法院等有权机关要求建行协助办理冻结存款手续，应具备什么条件？

4.有权冻结个人存款账户的有（）A、人民法院B、审计机关C、人民检察院D、公安机关

更多“法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等”相关问题

  • 第1题：

    有权机关进行查询、冻结、划扣时，应当出具（）或者法院的有关裁定书、判决书等。


    正确答案:《协助查询存款通知书》、《协助冻结存款通知书》、《协助扣划存款通知书》

  • 第2题：

    犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票等财产已被冻结的，公安机关不得重复冻结。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    在协助有权机关办理冻结存款时，如遇被冻结账户存款余额不能满足有权机关要求的冻结金额，应根据（）向有权机关填写回执。

    • A、账户余额
    • B、冻结单位所有账户余额
    • C、账户可用余额
    • D、被冻结账户实际资金情况

    正确答案:D

  • 第4题：

    有权机关可以对各种业务保证金账户（包括但不限于信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金、银行保函保证金等），及以特户形式特定化后出质的一般账户内款项采取冻结措施。我*行协助时应向有权机关说明该账户、款项的性质等情况，尽量避免被冻结情形发生。若我*行为质权人的上述质押账户内资金被法院采取了冻结措施，我*行应立即向执行法院提出书面异议，同时提供合同等相关证据材料，证明我*行有优先受偿权，要求法院及时解除冻结，维护我*行权益。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    （）指对于同一个存款账户或同一笔存款资金，在被其他有权机关冻结后，允许第二、第三等若干个后续有权机关排队冻结。

    • A、金额冻结
    • B、全账户冻结
    • C、轮候冻结
    • D、只收不付冻结

    正确答案:C

  • 第6题：

    冻结完毕，经办柜员在冻结回执单上填写账户信息、账户余额等内容并签字，遇多个有权机关对同一笔存款做冻结，经办柜员在给后续执行冻结存款的有权机关出具回执时，还应注明（）等内容。

    • A、之前已办理过冻结手续的有权机关名称
    • B、冻结金额
    • C、质押情形
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第7题：

    填空题
    有权机关进行查询、冻结、划扣时，应当出具（）或者法院的有关裁定书、判决书等。

    正确答案： 《协助查询存款通知书》、《协助冻结存款通知书》、《协助扣划存款通知书》
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）指对于同一个存款账户或同一笔存款资金，在被其他有权机关冻结后，允许第二、第三等若干个后续有权机关排队冻结。
    A

    金额冻结

    B

    全账户冻结

    C

    轮候冻结

    D

    只收不付冻结


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。
    A

    最高人民法院“总对总”系统

    B

    人行电信诈骗交易风险事件管理平台

    C

    银监会涉案账户管理平台


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    法院等有权机关要求建行协助办理冻结存款手续，应具备什么条件？

    正确答案： ①双人执行；
    ②至少一人具有双证，执行公务证和工作证；
    ③裁定书、判决书等生效法律文书；
    ④协助冻结通知书。并核实生效法律文书与协助执行内容保持一致。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    有权冻结存款账户的执法机关有（）。
    A

    人民法院

    B

    审计机关

    C

    税务机关

    D

    海关


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    查询、冻结、扣划业务（包括网络、柜面渠道）发生后，符合一定条件的应将客户洗钱风险等级调整为高风险，其中说法正确的是：（）
    A

    查询：公安、检察院、法院等有权机关查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“查”字的。

    B

    冻结：公安、检察院的所有冻结；法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。

    C

    扣划：公安机关所有因电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还的；法院等有权机关扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    公安机关在查处犯罪嫌疑人林某非法经营一案时，欲将其存款账户冻结，结果发现其存款账户已被人民法院冻结，公安机关此时不能再重复冻结，但可以轮候冻结。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    公安机关在查处犯罪嫌疑人郭某贩毒一案时，欲将其存款账户冻结，结果发现其存款账户已被法院因一起民事案件冻结，因其存款可能是涉案毒资，于是公安机关根据办案需要对其帐户再次予以冻结。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    以下哪些有权机关可以查询、冻结和扣划个人存款账户（）

    • A、法院
    • B、公安机关
    • C、税务机关
    • D、海关

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。

    • A、最高人民法院“总对总”系统
    • B、人行电信诈骗交易风险事件管理平台
    • C、银监会涉案账户管理平台

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    有权冻结存款账户的执法机关有（）。

    • A、人民法院
    • B、审计机关
    • C、税务机关
    • D、海关

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    判断题
    法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的，客户调整为高风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    有权机关可以对各种业务保证金账户（包括但不限于信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金、银行保函保证金等），及以特户形式特定化后出质的一般账户内款项采取冻结措施。我*行协助时应向有权机关说明该账户、款项的性质等情况，尽量避免被冻结情形发生。若我*行为质权人的上述质押账户内资金被法院采取了冻结措施，我*行应立即向执行法院提出书面异议，同时提供合同等相关证据材料，证明我*行有优先受偿权，要求法院及时解除冻结，维护我*行权益。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    查询、冻结、扣划存款的一般规定包括（）。
    A

    冻结单位存款的机关限于公、检、法及审计局、监察机关

    B

    扣划单位存款的机关限于法院、税务、海关等

    C

    查询、冻结、扣划机关必须出具县（市）以上公、检、法等有权机关签发的正式公函


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    冻结完毕，经办柜员在冻结回执单上填写账户信息、账户余额等内容并签字，遇多个有权机关对同一笔存款做冻结，经办柜员在给后续执行冻结存款的有权机关出具回执时，还应注明（）等内容。
    A

    之前已办理过冻结手续的有权机关名称

    B

    冻结金额

    C

    质押情形

    D

    以上都是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在协助有权机关办理冻结存款时，如遇被冻结账户存款余额不能满足有权机关要求的冻结金额，应根据（）向有权机关填写回执。
    A

    账户余额

    B

    冻结单位所有账户余额

    C

    账户可用余额

    D

    被冻结账户实际资金情况


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪种情况下应调整为高风险（）
    A

    公安机关、检察院的所有冻结

    B

    公安机关、检察院的所有扣划

    C

    法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的

    D

    公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    以下哪些有权机关可以查询、冻结和扣划个人存款账户（）
    A

    法院

    B

    公安机关

    C

    税务机关

    D

    海关


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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