根据《中国人民银行关于开展空头支票行政处罚改革试点工作的通知》，平安银行需对满足以下哪些条件的客户，进行支票限售。（）。A、账户开户时间不满3个月的B、最近12个月在本银行发生签发空头支票行为三次（含三次，同一出票日期签发多张空头支票的，合并认定为一次违法行为）以内C、最近12个月因签发空头支票受到行政处罚的D、企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的E、企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人存在不接受、不反馈相关法律

第1题：

第2题：

第3题：

下列各项中，符合违反支付结算法律制度法律责任规定的有（）。

• A、单位或个人签发空头支票，由中国人民银行对其处以票面金额5％但不低于1000元的罚款
• B、单位或个人签发空头支票，持票人有权要求出票人赔偿支票金额5％的赔偿金
• C、单位或个人签发空头支票，持票人有权要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金

正确答案:A,C

第4题：

下列哪些行为会受到中国人民银行以票面金额5%但不低于1000元的罚款（）

• A、签发空头支票
• B、签发与其预留的签章不符的支票
• C、签发金额大小写不符的支票
• D、签发户名与账号不符的支票

正确答案:A,B

第5题：

下列关于空头支票错误的是（）。

• A、由办理支票存款业务的银行或其它金融机构实施对签发空头支票出票人的行政处罚
• B、签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款
• C、对于屡次签发空头支票的出票人，银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务
• D、空头支票，不仅包括签发金额超过付款时在付款人处实有的存款金额的支票，也包括与签发者在银行预留印鉴不符的支票

正确答案:A

第6题：

银行发现出票人有签发空头支票行为的，填制（）于当日（至迟次日）报送当地人民银行支付结算管理部门。对屡次签发空头支票的出票人，银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务。

• A、空头支票报告书
• B、空头支票罚款书
• C、客户违约报告书

正确答案:A

第7题：

单位客户提出开户申请的，以下情况不予开户的是（）。

• A、已开立的账户在半年内签发空头支票2次
• B、开户单位的法定代表人被列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信名单
• C、开户单位不配合进行身份识别
• D、客户经理上门开户的地点与客户注册/营业地址不一致

正确答案:B,C,D

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

中国人民银行对出票人的哪些行为纳入“黑名单”管理。（）

• A、出票人签发空头支票
• B、签发与其预留签章不符的支票
• C、签发支付密码错误的支票
• D、未正确填写支票必要记载事项

正确答案:A,B,C

第15题：

出票人开户银行应当对出票人签发空头支票或签发与其预留银行签章不符支票行为应及时向（）报告。

• A、工商部门
• B、法院
• C、税务局
• D、中国人民银行

正确答案:D

第16题：

企业不可以签发空头支票，但可以签发远期支票。

正确答案:错误

第17题：

银行应对空头支票或印不符支票定期进行通报。通报内容包括出票单位名称及法定代表人或出票人个人姓名、签发空头支票种类、（）及收款人名称、累计签发空头支票情况等。

• A、出票日期
• B、支票金额
• C、支票号码
• D、出票人账号

正确答案:A,B,C,D

第18题：

签发空头支票违法事实需提供的资料有（）.

• A、空头支票的复印件
• B、退票通知书复印件
• C、证明出票人违规签发空头支票的复印件
• D、其他证明文件

正确答案:A,B,C

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：