远程柜面设备使用人应通过联网核查核验存款人的身份信息，进行认真审查，核实存款人开户意愿，做好人脸识别、人证比对，确保（）一致。A、存款人B、身份证证明材料C、联网核查结果D、辅助身份证明材料（如有）

题目

远程柜面设备使用人应通过联网核查核验存款人的身份信息，进行认真审查，核实存款人开户意愿，做好人脸识别、人证比对，确保（）一致。

  • A、存款人
  • B、身份证证明材料
  • C、联网核查结果
  • D、辅助身份证明材料（如有）
相似考题

1.有关远程可视柜台业务的规定错误的是()。A、对于不强制要求客户本人办理的业务，一般情况由客户凭银行卡、密码自助完成办理B、业务确认步骤一般由客户本人自行在VTM上操作C、身份核验措施是在通过身份联网核查系统进行身份核查的基础上，进行本人身份核验，包括远程柜员核身以及自动人脸识别核身两种方式D、个人身份证件目前仅受理第二代居民身份证

2.国际汇款收汇业务中，客户持中华人民共和国居民身份证的，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验身份证信息的真伪，并在收汇业务单据上打印核查记录，但无需留存证件复印件。

3.通过联网核查系统反馈的结果无法判断存款人身份时，网点应拒绝受理。

4.身份证核验终端是一种( )身份证核验设备A.互联网式B.半脱机式C.脱机式D.远程控制式

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“远程柜面设备使用人应通过联网核查核验存款人的身份信息，进行认真审”相关问题

  • 第1题：

    存款人申请密码修改的，可通过柜面或自助设备进行，通过柜面进行密码修改的，应由本人持有效身份证件在（）营业机构柜面办理。

    • A、省辖
    • B、市辖
    • C、县辖

    正确答案:B

  • 第2题：

    营业网点办理个人存款账户开立及特殊业务，需通过联网核查和审验有效身份证明文件等方式对存款人（如代理人的，还需对代理人）的身份进行审查确认，核验存款人及代理人的身份证件的有效及一致性。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    身份证核验终端是一种（）身份证核验设备。

    • A、互联网式
    • B、半脱机式
    • C、脱机式
    • D、远程控制式

    正确答案:C

  • 第5题：

    单位存款人申请变更预留公章或财务专用章，由法定代表人或单位负责人直接办理的，应联网核查法定代表人或单位负责人的身份信息；授权他人办理的，（）的身份信息。

    • A、除应联网核查法定代表人或单位负责人的身份信息，还应联网核查授权经办人
    • B、只需联网核查法定代表人或单位负责人的身份信息
    • C、只需联网核查授权经办人
    • D、以上说法均不正确

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    通过柜面系统办理为他人帐户存款人民币1万元（含）以上的，需对（）进行联网核查。
    A

    收款人

    B

    办理人

    C

    办理人及收款人

    D

    无需进行联网核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    远程柜面设备使用人应通过联网核查核验存款人的身份信息，进行认真审查，核实存款人开户意愿，做好人脸识别、人证比对，确保（）一致。
    A

    存款人

    B

    身份证证明材料

    C

    联网核查结果

    D

    辅助身份证明材料（如有）


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    国际汇款收汇业务中，客户持中华人民共和国居民身份证的，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验身份证信息的真伪，并在收汇业务单据上打印核查记录，但无需留存证件复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    出票人开户行接到收款人持现金支票支取现金时，应按规定认真审查，收款人为个人的，还应审查其身份证件，应通过（）核验其真实性。
    A

    大额支付系统

    B

    小额支付系统

    C

    联网核查公民身份信息系统

    D

    CM2006系统


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    受理通存通兑业务时，根据业务要求对客户提供的身份证件需要进行核验的，柜员应首先进入（）对其核验无误后，再进入小额系统进行通存通兑业务的处理。
    A

    影像系统

    B

    核心系统

    C

    大额支付系统

    D

    联网核查公民身份信息系统


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。
    A

    人行核查系统

    B

    ABIS系统联网核查交易

    C

    运营档案管理系统

    D

    BoEing系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    营业网点办理个人存款账户开立及特殊业务，需通过联网核查和审验有效身份证明文件等方式对存款人（如代理人的，还需对代理人）的身份进行审查确认，核验存款人及代理人的身份证件的有效及一致性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各级机构应将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。

    • A、联网核查公民身份信息
    • B、居民身份鉴别仪器
    • C、人工核验

    正确答案:A

  • 第14题：

    联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。

    • A、人行核查系统
    • B、ABIS系统联网核查交易
    • C、运营档案管理系统
    • D、BoEing系统

    正确答案:A

  • 第15题：

    柜面无纸化处理流程中，遇身份联网核查信息需打印上传证据链。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。

    • A、通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。
    • B、对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。
    • C、通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。
    • D、核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    通过柜面系统办理为他人帐户存款人民币1万元（含）以上的，需对（）进行联网核查。

    • A、收款人
    • B、办理人
    • C、办理人及收款人
    • D、无需进行联网核查

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    各级机构应将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。
    A

    联网核查公民身份信息

    B

    居民身份鉴别仪器

    C

    人工核验


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    通过联网核查系统反馈的结果无法判断存款人身份时，网点应拒绝受理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。
    A

    通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。

    B

    对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。

    C

    通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。

    D

    核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于自助发卡机理财风险评估（首次风险评估）身份核实内容，正确的是：（）。
    A

    确定客户为首次风险评估，提示客户插入身份证读取身份证信息

    B

    根据身份证信息及ecif客户信息比对初步确定为持卡人本人持有效证件使用设备办理

    C

    设备发起联网核查获取客户联网核查信息，符合要求后设备联通座席人员审核客户信息

    D

    在确定联网核查照片、身份证照片和客户本人样貌相同的前提下，远程座席为客户拍照并通过审核


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    开户行应对居民身份证通过联网核查系统核验存款人的身份信息，对身份证件的（）进行认真审查，对存款人与身份证件的一致性和存款人开户意愿进行核实，如通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。核验通过后，开户行留存存款人的身份证件及辅助身份证明材料。
    A

    真实性

    B

    有效性

    C

    合规性

    D

    完整性


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    挂失受理行通过联网核查公民身份信息系统能够准确判断存款人所持身份证件真实性的，不再进行异地核保，可直接为存款人办理挂失。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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